Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas paskelbė, kad įšaldė maždaug 8.1 mln. USD vertės lėšas, priklausančias WazirX kriptovaliutų biržai. ED pridūrė, kad jie taip pat atliko paiešką, susietą su WazirX, nes ji tyrė sukčiavimą su asmenine paskola.
Valdžia įšaldo 8.1 mln. USD WazirX lėšų
Vykdymo direkcija išleido an skelbimas Penktadienį sakoma, kad mainų programa palengvino sandorius per neįvardytas „fintech“ įmones. Šios bendrovės naudojosi birža, kad pirktų skaitmeninį turtą ir išplautų jį visame pasaulyje. Valdžios institucijos teigė, kad ši schema apima su Kinija susijusias bendroves, kurios vengė licencijavimo reikalavimų Indijoje.
ED atlikto tyrimo metu nurodė, kad ji nurodė užšaldyti biržos banko sąskaitas. Įšaldytose sąskaitose yra 646.7 milijono Indijos rupijų, ty maždaug 8.1 milijono dolerių. Valdžia taip pat tiria biržos įkūrėjų Sameer Mhatre.
Reguliavimo institucija teigė, kad šiuo klausimu tyrimai vis dar vyksta. Tačiau ji pridūrė, kad birža įgyvendino silpnus žinomo kliento (KYC) reikalavimus, o reguliavimo sistemos, palengvinančios sandorius tarp WazirX ir Binance, buvo silpnos.
Jūsų kapitalui gresia pavojus.
Reguliuojančios institucijos teigimu, birža neužfiksavo informacijos, reikalingos į biržą įplaukusių lėšų kilmei patikrinti. Birža taip pat negalėjo laikytis teisės aktų reikalavimų dėl lėšų šaltinio ir atskleisti susijusių skaitmeninio turto piniginių KYC.
Ji taip pat teigė, kad WazirX nepateikė jokios informacijos apie trūkstamas kriptovaliutas. Įmonei taip pat nepavyko atsekti kriptovaliutų turto. Suteikdama sandorių anonimiškumą ir nepriimdama griežtų kovos su pinigų plovimu (AML) įstatymų, „WazirX“ padėjo maždaug 16 „fintech“ įmonių, susijusių su pinigų plovimu naudojant kriptovaliutas.
Binance neigia dalyvavęs
„Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao teigė, kad bendrovei nepriklauso „Zanmai Labs“, pagrindinės bendrovės, kuri yra biržoje, akcijų. Zhao pridūrė, kad „Binance“ siūlo tik „WazirX“ piniginės paslaugas, o Indijoje įsikūrusi birža buvo vienintelė atsakinga už KYC ir kitas operacijas.
WazirX direktorius Nischal Shetty ginčijo Zhao teiginius, sakydamas, kad Binance įsigijo biržą. Shetty pridūrė, kad Binance buvo atsakinga už išėmimų apdorojimą ir kriptovaliutų prekybos porų valdymą.
Uždraudus kriptovaliutų veiklą Kinijoje, Kinijoje įsikūrusios kriptovaliutų įmonės persikėlė į Indiją. Valdžios institucijos teigė, kad kai kurios Kinijos fondų remiamos „fintech“ įmonės gyventojams siūlo skaitmeninio turto skolinimo paslaugas, nepaisant to, kad nesugebėjo išlaikyti nebankinių finansų įmonių licencijavimo.
Plačiau paskaitykite čia:
Šaltinis: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance