„Binance“ sprendžia tariamą reikalavimų laikymosi nepaisymą, sako, kad KYC pastangos kainuoja milijardus mainų ⋆ „ZyCrypto“

Po birželio 6 d. „Reuters“ pranešimo, kuriame tariamai „Binance“ buvo susiejama su pinigų plovimo schemomis, apimančiomis populiariausias „darknet“ ir įsilaužimo grupes, kai kurie „Binance“ atitikties komandos nariai išsklaidė kaltinimus, pabrėždami tam tikras papildomas pastangas, kad būtų laikomasi reikalavimų, ir kaip šis griežtas patikrinimas padėjo. keitimas taip pat kainavo nemažus pinigus.

„Binance yra geresnis arba toks pat kaip dauguma mainų“ – Gambaryan apie KYC įgyvendinimą 

Interviu „CoinDesk“ rugpjūčio 1 d. trys „Binance“ atitikties pratybų vykdymą prižiūrinčios komandos nariai – Tigranas Gambaryanas, Matthew Price'as ir Chagri Poyraz – atkreipė dėmesį į kai kurias iš šių papildomų pastangų ir atsižvelgė į biržoje pateiktus kaltinimus.

Paklaustas apie tariamą „Binance“ ryšį su „Hydra“ – didžiausia pasaulyje „darknet“ narkotikų rinka, Matthew Price'as atkreipė dėmesį į klaidą teigdamas, kad „Binance“ nesidomėjo savo pastangomis laikytis reikalavimų arba kad birža pritarė nusikalstamai veiklai. „Tai tarsi sakymas, kad Bank of America remia pinigų plovimą narkotikų karteliams“, – sakė Price.

Tigranas Gambaryanas palaikė Price nuomonę. Jis pažymėjo, kad birža, kaip ir visi kiti atsiskaitymo tarpininkai, negali kontroliuoti, kas patenka į vartotojo pinigines, teigdamas, kad jų galios slypi veiksmuose po to. 

„Kai Indijos sukčiai prašo žmonių gauti Apple dovanų korteles, ar tai reiškia, kad Apple dabar plauna šimtus milijonų dolerių? Ne“, – pridūrė Gambaryanas, nurodydamas, kad „Binance“ yra plačiai naudojamas, nes dauguma sukčių griebiasi pigiausių variantų, o „Binance“ yra vienas pigiausių.

Buvo klausta komandos narių nuomonės apie tai, kaip Binance palyginti su kitais mainais apie nusikalstamą veiklą. Atsakydamas Gambaryanas pažymėjo, kad dėl didelės apimties Binance sandorių gali atsitiktinai apdoroti daugiau nelegalių pinigų, be to, teigdamas: „Binance yra geresnis arba toks pat, kaip dauguma mainų“. Gambaryanas taip pat pabrėžė, kad jie veikia įvairiose jurisdikcijose, nes tai yra sudėtingas veiksnys.

Įdiegus KYC, „Binance“ prarado 90 % klientų, o tai kainavo milijardus pajamų

„Binance“ sumažino ne KYC sąskaitų išėmimo limitą nuo 2 BTC iki 0.06 BTC 2021 m. liepos mėn., kilus susirūpinimui. Grupės buvo paprašyta pasidalyti, ar vėliau buvo pastebėtas pastebimas neteisėtos veiklos sumažėjimas.

Gambaryanas pažymėjo, kad jie ne tik sumažėjo, bet ir indėlių sumažėjo, ir pridūrė, kad jis užsakė tyrimą, kad nustatytų tikrąją palūkanų normą. „Yra didžiulis skirtumas [neteisėtos veiklos sumos], ne tik indėlių, jei žiūrite į bendrą sandorių procentą“, - sakė jis.

Gambaryanas teigė, kad nėra jokių įrodymų, kad Binance yra nusikalstamos veiklos telkinys, ir jis norėjo, kad pasaulis apie tai žinotų. Kalbėdamas toliau apie tai, Chagri Poyraz pažymėjo, kad jie turėtų tai skelbti dažniau, tačiau toks žingsnis tiesiog atbaidytų kitus nusikaltėlius.

Pateikdamas pavyzdį, Poyraz priminė, kaip „Binance“ nutraukė verslo ryšius su Estijoje įsikūrusia birža „Garantex“, kuriai JAV valdžia skyrė sankcijas už tai, kad palengvino sandorius išplautus lėšomis. Poyraz pažymėjo, kad šis žingsnis buvo atliktas likus mėnesiui iki oficialiai sankcionuoto mainų. „Yra ir kitų biržų, kurios ir toliau bendradarbiauja su jais“, – pridūrė Poyraz.

Poyraz taip pat paminėjo, kad jie prarado 90% savo klientų po KYC procedūrų įgyvendinimo, todėl jie prarado milijardus pajamų.