Tik vakar Tiesioginės „Bitcoin“ naujienos užgesinti straipsnis apie Rusijos kriptovaliutų vadovas, vykdantis nelicencijuotą pinigų perdavimo verslą. Bitzlato vardu žinoma kriptovaliutų birža buvo neregistruota prekybos platforma tiems, kurie siekė panaudoti skaitmeninį turtą neteisėtiems produktams įsigyti. Birža taip pat labai mažai stengėsi gauti reikiamos informacijos apie savo klientus ir klientus. Dabar atrodo, kad Binance – didžiausia ir populiariausia pasaulyje skaitmeninės valiutos prekybos platforma – buvo įtraukta į vaidina svarbų vaidmenį operacijose firmos.
Binance'as galėjo būti Bitzlato sąraše
„Binance“ pastaruoju metu buvo kelių ginčų centre. Pavyzdžiui, įmonė iš pradžių buvo numatyta pirkti FTX po to, kai Samas Bankmanas-Friedas pasakė, kad jo kompanija buvo greita grynųjų pinigų poreikis. Tačiau didesni mainai netrukus po to atsitraukė, teigdamas, kad FTX problemos buvo per didelės, kad galėtų ją išspręsti.
Visa tai būtų puiku ir šaunu, išskyrus vieną dalyką… Neilgai trukus iki FTX bankroto, Changpeng Zhao – žmogus, atsakingas už Binance – likvidavo keletą FTT padalinių (FTT yra gimtoji FTX biržos žetonas). Be to, jis teigė, kad „Binance“ nebeteiks paramos šiam turtui. Panašu, kad jis žinojo, kad FTX greitai žlugs ir sudegs, ir norėjo pasiruošti, kol nebus prarasti turtai.
Nors nėra jokio būdo žinoti, ar tai tiesa, dėl padėties prekybininkai įtariai pakelia antakius. Dabar atrodo, kad Binance buvo geriausias BTC gavėjas iš Bitzlato, kurį neseniai uždarė Teisingumo departamentas (DOJ). Ataskaitoje teigiama, kad „Binance“ su įmone dirbo maždaug dvejus metus ir gavo daugiau BTC nei bet kuris kitas bendrovės partneris.
„Binance“ atstovas paskelbė šį pareiškimą dėl tariamų bendrovės ryšių su Kinijoje įsikūrusia „Bitzlato“:
Binance džiaugiasi suteikusi didelę pagalbą tarptautiniams teisėsaugos partneriams, palaikant šį tyrimą. Tai parodo Binance įsipareigojimą bendradarbiauti su teisėsaugos partneriais visame pasaulyje.
FinCEN – Iždo departamento padalinys – paaiškino, kad daugiau nei du trečdaliai su Bitzlato susijusių sandorių buvo susiję su sukčiavimu arba buvo didesnių nusikalstamų schemų dalis. Agentūra pasakė:
Maždaug du trečdaliai didžiausių „Bitzlato“ gaunančių ir siunčiančių partnerių yra susiję su „darknet“ rinkomis arba sukčiais.
Tiek daug nusikalstamos veiklos!
Iždo sekretoriaus pavaduotojas Wally Adeyemo taip pat nedelsdamas paskyrė savo du centus ir pasakė:
Bitzlato ypač aktyviai skatino neteisėtą veiklą, bet galiausiai yra didesnės kibernetinių nusikaltėlių ekosistemos dalis, kuriai leidžiama nebaudžiamai veikti Rusijoje.
Neseniai buvo numanoma, kad Binance dalyvavo padėti Iranui panaudoti kriptovaliutą sandorius kaip priemonę išvengti JAV sankcijų. Skaičiuojama, kad Iranas dalyvavo 8 milijardų dolerių vertės sandoriuose.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/