Neseniai paskelbta ataskaita atskleidė, kad kriptovaliutų birža „Binance“ tariamai išlaikė savo Amerikos padalinio, kuris, kaip teigiama, veikia nepriklausomai nuo tarptautinės įmonės, kontrolę. Be to, Binance'as, kaip pranešama, palaikė Gary'į Genslerį, kad jis būtų bendrovės patarėjas, dar prieš tai, kai Gensleris tapo JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC) pirmininku.
A Wall Street Journal " ataskaitoje, kurioje cituojami buvusių „Binance“ darbuotojų pranešimai, dokumentai ir pareiškimai, teigiama, kad „Binance“ ir „Binance.US“ santykiai buvo labiau susiję, nei atskleidė abi įmonės, ir priduriama, kad „Binance kūrėjai Kinijoje išlaikė programinės įrangos kodą, palaikantį Binance.US vartotojų skaitmenines pinigines. , galbūt suteikiant Binance prieigą prie JAV klientų duomenų.
Pasak WSJ, Binance'as nerimavo, kad nekiltų į bėdą su JAV reguliuotojais, ir siekė JAV sukurti verslą, kuris jį apsaugotų nuo jų priežiūros.
Anot ataskaitos, Harry Zhou, dirbęs bitkoinų prekybos įmonėje, finansuojamoje Binance, buvo tas asmuo, kuris pasiūlė sukurti atskirą subjektą, kuris veiktų JAV.
„BAM Trading Services“ buvo įkurta 2019 m. vasario mėn. kartu su kitomis BAM įmonėmis, o „Binance.US“ buvo atidengtas per Binance ir BAM Trading Service partnerystę 2019 m. birželį. Tačiau WSJ pareiškė, kad dokumentai parodė, kad Binance generalinis direktorius Changpeng Zhao, taip pat žinomas kaip „CZ“, kontroliavo visas BAM įmones, o ši informacija tariamai nebuvo atskleista.
„Strategijos tikslas buvo sukurti pliką amerikietišką platformą Binance.US, kuri suteiktų licenciją Binance technologijai ir prekės ženklui, bet kitaip atrodytų visiškai nepriklausoma nuo Binance.com. Tai apsaugotų nuo JAV reguliuotojų kontrolės didesnėje Binance.com biržoje, kuri pašalintų JAV vartotojus.
Strategija buvo sutelkta į amerikietiškos platformos „Binance.US“ kūrimą, kuri suteiktų licenciją „Binance“ technologijai ir prekės ženklui, bet kitaip atrodytų visiškai nepriklausoma nuo Binance.com. Tai apsaugotų nuo JAV reguliuotojų kontrolės didesnėje Binance.com biržoje, kuri pašalintų JAV vartotojus.
Wall Street Journal "
Nors „Binance“ paskelbė, kad nustos aptarnauti JAV klientus, laikraščio peržiūrėtas „Telegram“ pokalbis atskleidė, kad Amerikos klientai sudarė 18% tarptautinės bendrovės interneto svetainės puslapių peržiūrų, o vienas iš „Binance“ vadovų pokalbyje pasiūlė, kad JAV klientai galėtų naudotis virtualiu. privatų tinklą (VPN), kad galėtumėte tęsti prekybą Binance platformoje.
Be to, Catherine Coley, pirmoji „Binance.US“ generalinė direktorė, tvirtino, kad verslas nepriklauso nuo „Binance“, tačiau vėliau per „Telegram“ pokalbį liepė darbuotojams atsiųsti jai pažangos atnaujinimus, kad ji galėtų juos persiųsti CZ ir buvusiam „Binance“ finansų vadovui. pareigūnas Wei Zhou.
Binance'as ieškojo SEC patarėjo Gary'io Genslerio
WSJ ataskaita taip pat atskleidė, kad Binance'as bandė paprašyti Gary'io Genslerio tapti bendrovės patarėju, gerokai prieš tai, kai Gensleris tapo SEC pirmininku. Pasiūlymas buvo pateiktas, kai Gensleris dėstė Masačusetso technologijos institute (MIT) 2018–2021 m.
Pranešama, kad „Binance“ padarė keletą pažangų – pirmą kartą 2018 m. su Ella Zhong, kuri anksčiau vadovavo „Binance“ rizikos investicijų padaliniui, ir Harry Zhou, susitikęs su Gensleriu 2018 m. spalį, ir 2019 m., kai SEC vadovas susitiko su CZ Tokijuje. Nors Gensleris atmetė pasiūlymą, Harry Zhou sakė: „Jis buvo dosnus dalydamasis licencijų strategijomis“.
Tuo tarpu naujausi apreiškimai gaunami, nes „Binance“ ir toliau yra intensyvaus reguliavimo tikrinimo objektas, ypač iš Amerikos sargų. Kaip anksčiau pranešė crypto.news, „Binance“ vadovas teigė, kad įmonė yra pasirengusi mokėti baudas ir nuobaudas, kad būtų išspręsti reguliavimo tyrimai JAV. Taip pat grupė dvišalių JAV senatorių inicijavo pradėtas tyrimas prieš Binance, teigdamas, kad įmonė sąmoningai vengė reguliavimo institucijų ir slėpė „pagrindinę finansinę informaciją nuo savo vartotojų ir plačiosios visuomenės“.
Šaltinis: https://crypto.news/binance-allegedly-tried-to-evade-us-authorities-while-offering-gensler-advisory-role/