„Binance“ generalinis direktorius priekaištauja pretenzijoms, susijusioms su neteisėtomis pinigų plovimo priemonėmis

Nauja „Reuters“ ataskaita atskleidė, kad „Binance“ galėjo įgalinti pinigų plovimą savo platformoje dėl atsainaus taisyklių laikymosi. 

Remiantis ataskaita, „Binance“ silpnai tikrino klientus, slėpė informaciją iš reguliuotojų ir veikė prieš savo atitikties skyriaus rekomendacijas.

Ar „Binance“ atitinka reglamentus?

Šis naujas kaltinimas kyla, kai birža vis labiau deda pastangas reklamuoti save kaip reguliavimui palankią platformą. 

Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža pagal prekybos apimtį buvo kelių reguliavimo apribojimų centre praėjusiais metais. Tačiau ji ir toliau išlaikė norą dirbti su reguliavimo institucijomis ir laikytis atitikties reikalavimų.

„Reuters“ tyrimas parodė, kad nors „Binance“ nuolat viešai kalba apie teisės aktų laikymąsi, jos privatūs veiksmai nesutampa. 

… Naujoje ataskaitoje teigiama, kad taip nėra

Remiantis ataskaita, „Binance“ generalinio direktoriaus Changpeng Zhao vieši pareiškimai apie palankiai vertinamą reguliavimo priežiūrą yra tiesiog apgaulė. Ji išsiaiškino, kad birža nevisiškai bendradarbiavo su reguliavimo institucijomis.

„Reuters“ pažymėjo, kad „Binance“ teiginys, jog jai vadovauja Maltos įstatymai, yra klaidinantis. Nors birža kreipėsi į Maltos valdžios institucijas dėl licencijų išdavimo ir siūlė perkėlimą, galiausiai tai nepavyko. 

Šaltiniai, artimi šiam klausimui, teigia, kad birža pasitraukė dėl griežtų kovos su pinigų plovimu taisyklių saloje.

Tyrimas taip pat parodė, kad keli aukščiausi bendrovės vadovai išreiškė susirūpinimą dėl atitikties lygių. Tačiau CZ vadovaujama birža ne kartą veikė prieš šias rekomendacijas. 

Priėmusi neskaidrią korporaciją, įmonė veikė ne pagal nacionalinius įstatymus. Be to, bendrovė atsisakė nurodyti savo jurisdikciją, todėl reguliavimo institucijoms buvo sunku stebėti jos veiklą.

Pažymėtina, kad tokiose šalyse kaip Pietų Afrika, Jungtinė Karalystė, Singapūras ir kitos reguliavimo institucijos įspėjo vartotojus apie naudojimąsi platforma.

Informacija ataskaitai buvo gauta pokalbių su buvusiais aukščiausiais vadovais ir darbuotojais bei peržiūrėjus įvairius oficialius dokumentus.

CZ atsako Reuters 

Changpeng Zhao atsakė į pranešimą, teigdamas, kad tai tik FUD. Kriptovaliutų milijardieriaus tviteryje rašoma: „Žurnalistai, kalbantys su žmonėmis, kurie buvo atleisti iš Binance, ir partneriais, kuriems nepasisekė, bando mus sutepti. Esame orientuoti į pinigų plovimo prevenciją, skaidrų ir sveikintiną reglamentavimą. 

Jis vėliau tweeted kad „Binance“ naudoja tokias pačias ar net stipresnes kovos su pinigų plovimu priemones kaip ir bankai. Zhao taip pat pridūrė, kad birža bendradarbiavo su teisėsaugos institucijomis visame pasaulyje ir turi parodyti kelis padėkos laiškus.

Ką manote apie šią temą? Rašykite mums ir pasakykite!

Atsakomybės neigimas

Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.