„Binance“ gali būti apkaltintas pinigų plovimu

JAV teisingumo departamentas nesutaria dėl sprendimo apmokestinti kriptovaliutų biržą 2018 m. kovos su pinigų plovimu įstatymų tyrime. 

DOJ svarsto „Charging Binance“.

Kriptovaliutų biržoje, kuri yra didžiausia pasaulyje pagal prekybos apimtis, buvo atliktas ilgalaikis tyrimas dėl jos atitikties kovos su pinigų plovimu (AML) įstatymams. Tyrimas pradėtas dar 2018 metais ir surinko įrodymų, kad, pasak kai kurių federalinių kaltintojų, pakanka įmonei pateikti kaltinimus. "Reuters" pranešimai kad maždaug pusšimtis federalinių kaltintojų mano, kad prieš biržą surinktų įrodymų pakaks norint pagrįsti baudžiamuosius kaltinimus atskiriems Binance vadovams, įskaitant generalinį direktorių Changpeng Zhao. Tačiau kiti kaltintojai protestavo sakydami, kad norint teisėtai nusiteikti prieš kriptovaliutų biržą, reikia daugiau svarbių įrodymų.

Kiti susiję skyriai

Be Teisingumo departamento, tyrime dalyvauja dar trys vyriausybinės agentūros. DOJ teigimu, kaltinimus dėl pinigų plovimo finansų įmonei turi patvirtinti Pinigų plovimo ir turto atkūrimo skyriaus (MLARS) vadovas. Be to, Jungtinių Valstijų prokuroro biuro Vakarų Vašingtono apygardos Sietle ir Nacionalinės kriptovaliutų vykdymo komandos (NCET) vadovai taip pat turi patvirtinti, kad DOJ galėtų imtis bet kokių veiksmų prieš kriptovaliutų įmonę. 

Pinigų plovimas ir kiti mokesčiai

Nors bendrovė neseniai atskleidė, kad jos BTC atsargos yra per daug užstato, Reuters tyrimas atskleidė, kad kriptovaliutų įmonė finansiškai nesilaikė AML įstatymų. „Binance“ ne tik neįgyvendino griežtos kovos su pinigų plovimu kontrolės, bet ir apdorojo daugiau nei 10 mlrd. Įmonei gali būti pateikti kaltinimai dėl nelicencijuoto pinigų perdavimo, pinigų plovimo sąmokslo ir baudžiamųjų sankcijų pažeidimų. Teisingumo departamentas turės galutinį žodį, ar pareikšti kaltinimus Binance'ui ir jo vadovams, derėtis dėl susitarimo dėl ieškinio, ar visiškai nutraukti bylą. 

Baudžiamieji kaltinimai gali supurtyti rinką 

Baudžiamojo proceso tęsimas būtų dar viena vinis į kriptovaliutų karstą. Pramonė jau kovojo dėl augančios infliacijos, LUNA žlugimo, FTX avarijos ir daugybės kibernetinių nusikaltėlių išnaudojimų. Binance ir jos generalinis direktorius Changpeng Zhao išlaiko vieną iš nedaugelio likusių pramonės paramos ramsčių. Baudžiamieji kaltinimai šiuo metu gali būti mirtini pramonei, kuri gali neatsigauti. 

„Reuters“ atskleidė, kad „Binance“ bandė apie tai nutylėti. Iš tiesų nebuvo jokių naujienų ar pranešimų apie prokurorus, kurie svarsto dėl kaltinimų bendrovei. Kriptovaliutų įmonė teigė, kad baudžiamasis persekiojimas gali sugriauti ir taip jautrią rinką, ir paskatino spėlioti, kad sąmokslas destabilizuoja „Binance“ ir visą kriptovaliutų rinką. „Binance“ teisininkų komanda susitiko su Teisingumo departamento pareigūnais, kad surastų sprendimą, įskaitant galimus ieškinio pagrindus. 

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.