„Binance“ skyrė 3 mln. USD baudą už nelegalias operacijas Nyderlanduose

Didžiajai pasaulinei kriptovaliutų biržai „Binance“ gresia nuobauda Nyderlanduose, nes negavo reguliavimo leidimo veikti šalyje.

Nyderlandų centrinis bankas (DNB) skyrė „Binance Holdings“ 3.3 mln. Olandijos centrinis bankas oficialiai paskelbė Pirmadienį, kad reguliavimo institucija administracinę baudą skyrė 2022 m. balandžio mėn.

DNB atkreipė dėmesį, kad bet kuri kriptovaliutų paslaugas Nyderlanduose siūlanti įmonė, vadovaudamasi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, privalo užsiregistruoti centriniame banke. Reguliuotojas taip pat paminėjo, kad DNB anksčiau išleido a viešas įspėjimas „Binance“. 18 m. rugpjūčio 2021 d.

Kaip teigiama pranešime, DNB dėl didelių platformos prekybos apimčių „Binance“ taikė didesnę nuobaudą. Reguliavimo institucijos teigimu, „Binance“ turėjo „labai daug klientų Nyderlanduose“, o jos dienos prekybos apimtys siekė „13.7 mlrd. USD“.

Didesnę nuobaudą lėmė ir užsitęsę „Binance“ pažeidimai, nurodė DNB. Pasak banko, pažeidimai buvo padaryti nuo 2020 m. gegužės mėn DNB įvedė registracijos prievolę – iki 2021 m. gruodžio mėn. bankas nutraukė tyrimą. „Todėl DNB šiuos pažeidimus laiko labai šiurkščiais“, – pažymėjo reguliuotojas.

Centrinis bankas taip pat paminėjo, kad „Binance“ pateikė prašymą registruotis, o dabar sprendžiamas registracijos procesas. Biržai perėjus laikytis įstatymų ir skaidriai vykdant savo veiklą, DNB bendrą baudos dydį sumažino 5 proc., rašoma pranešime.

Susiję: Binance gauna VASP registraciją savo Ispanijos dukterinei įmonei iš Ispanijos banko

„Binance“ atstovas „Cointelegraph“ sakė, kad bendrovė pasiekė kritinį etapą, kad atitiktų Nyderlandų reguliavimo reikalavimus per vietoje įsteigtą subjektą „Binance Nederland BV“. Šis renginys žymi ilgai lauktą mūsų nuolatinio bendradarbiavimo su Nyderlandų centriniu banku posūkį, taip pat didėjantį įmonės bendradarbiavimą su pasaulio reguliavimo institucijomis, sakė atstovas ir pridūrė:

„Nors nesutariame dėl visų sprendimo aspektų, labai gerbiame Nyderlandų reguliuotojų autoritetą ir profesionalumą, kad būtų vykdomi teisės aktai taip, kaip jiems atrodo tinkama. Atsižvelgdami į tai, galime tęsti tradiciškesnį veiklos modelį Nyderlanduose.

„Binance“ „Cointelegraph“ tiesiogiai nepatvirtino ir nepaneigė, ar įmonė iki šiol sumokėjo baudą, ar ne. Kaip teigiama pranešime, „Binance“ 2 m. birželio 2022 d. nesutiko su bauda.