Kriptovaliutų pasaulį dar kartą sukrėtė naujausia „Wall Street Journal“ ataskaita. Pasak jų šaltinių, „Binance“ – didžiausias pramonės žaidėjas – kuria strategiją, kaip išvengti pavojaus, kad JAV valdžios institucijos patrauks baudžiamojon atsakomybėn.
Drąsiu žingsniu bendrovė dar 2019 m. įsteigė JAV subjektą, siekdama sušvelninti galimas teisines veiklos Jungtinėse Valstijose pasekmes.
Panašu, kad birža veikė ant plono ledo, o grėsmė būti persekiotam JAV reguliuotojų jau gana seniai.
Šios „Wall Street Journal“ ataskaita reiškia, kad kriptovaliutų biržos veiksmai gali būti vertinami kaip desperacijos ženklas, paskutinis bandymas išvengti ilgos įstatymo rankos.
Nesunku įsivaizduoti, koks skubos jausmas turėjo paskatinti bendrovės vadovus, kai jie stengėsi įkurti JAV subjektą, tikėdamiesi, kad to pakaks apsaugoti juos nuo teisinių pasekmių.
Vaizdas: Cryptopolitan
Atsiprašymas dėl atitikties problemų
Straipsnyje taip pat teigiama, kad „Binance“, įkurta 2017 m., ir „Binance.US“, buvusios dukterinė įmonė, yra labiau susiję, nei mano įmonės. Jie abu dalijasi darbuotojais, fondais ir susijusiu subjektu, prekiaujančiu kriptovaliutomis.
Pabrėžta, kad nors didžioji dalis bendrovės vartotojų yra Kinijoje ir Japonijoje, kas penktas – JAV. Binance.US veikia San Franciske.
„Binance“ vadovų tekstai, dokumentai rodo planą išvengti JAV kontrolės – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- „Reuters“ (@Reuters) Kovo 5, 2023
Be to, JAV sukurtų skaitmeninių piniginių šaltinio kodą prižiūrėjo „Binance“ kūrėjai Kinijoje. Dėl to Binance, kaip pasaulinė įmonė, turėjo prieigą prie informacijos apie savo klientus Jungtinėse Valstijose.
Vėliau įmonės atstovas laišką „Reuters“. sakyti:
„Mes jau pripažinome, kad tais pirmaisiais metais neturėjome tinkamo atitikties ir kontrolės... šiandien esame visiškai kitokia įmonė, kai kalbama apie atitiktį.
Binance: „Branduolinis kritimas“
Anot žurnalo, Binance vadovas perspėjo kolegas 2019 m. privačiame pokalbyje, kad JAV reguliavimo institucijų, kurios numatė artėjančią kampaniją nereguliuojamoms ofšorinėms kriptovaliutų įmonėms, ieškinys būtų kaip „branduolinis nuopuolis“ įmonei ir jos vadovams.
Binance, buvusio dabar jau nebeegzistuojančio kriptovaliutos begemoto FTX konkurentė, praėjusią savaitę abiejų politinių partijų senatorių įsakė pateikti konkrečią informaciją apie savo verslo operacijas, atsižvelgiant į kaltinimus dėl neteisėtos veiklos.
Senatoriai savo laiške išsamiai išdėstė Teisingumo departamento kaltinimus kriptovaliutų keitimui ir tvirtino, kad mainai trūko atvirumo.
Kripto bendra rinkos vertė dienos diagramoje siekia 987 mlrd. USD | Diagrama: TradingView.com
Susirūpinęs, kad birža pažeidė JAV kovos su pinigų plovimu ir sankcijų įstatymus, DOJ atidarė baudžiamasis tyrimas prieš Binance ir generalinį direktorių Changpeng Zhao 2018 m.
DOJ dar nenusprendė, ar pateikti kaltinimus verslui, ar konkretiems vadovams.
- Teminis vaizdas iš Castellex
Šaltinis: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/