„Binance“ nustato aukštus KYC ir AML standartus, kad pagerintų vartotojų apsaugą 

Kriptovaliutos pamažu tampa neatsiejama pasaulinės finansų rinkos dalimi, kasdien prie kriptovaliutų prisijungia apie 100,000 XNUMX žmonių. Kriptovaliutų biržos yra pirmasis įėjimo taškas daugeliui naujų vartotojų, nes daugelis šių platformų paprastai leidžia jiems įsigyti pirmąjį kriptovaliutų turtą su „fiat“.

Kriptovaliutų keitykla per pastarąjį dešimtmetį vystėsi, o šiandien jos traktuojamos ir reguliuojamos kaip finansinės institucijos. Todėl tikimasi, kad jie laikysis „Pažink savo klientą“ (KYC) ir kovos su pinigų plovimu (AML) taisyklių.

KYC padeda reguliuojamai kriptovaliutų biržai patvirtinti savo klientų tapatybę, patikrinti jų veiklos teisėtumą ir nustatyti pinigų plovimo riziką. Šių žinių turėjimas padės prekybos platformai geriau apsaugoti savo klientus.

Nors daugelis mainų klesti įgyvendinant šiuos reikalavimus, Binansas yra KYC ir AML atitikties priešakyje.

KYC ir AML standartai „Binance“.

Binance yra didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža pagal vartotojų bazę ir operacijų apimtį. Dėl to įmonė visada sąmoningai stengiasi sustiprinti vartotojų apsaugą, rizikos valdymo protokolus ir bendrą saugumą.

Birža yra įsipareigojusi vartotojams suteikti visiškai suderinamą kriptovaliutų platformą. Todėl ji sukūrė tvirtą atitikties sistemą, kuri įgyvendina AML ir kovos su terorizmo finansavimu (CFT) standartus, kad pašalintų įtartiną veiklą savo platformoje.

Dėl šios priežasties visi vartotojai turi atlikti trijų etapų KYC procesą, kad taptų „Patikrintais“ „Binance“ klientais, kad galėtų pasiekti visus įmonės produktus ir paslaugas.

Pirmasis KYC proceso žingsnis yra paprastas ir reikalauja, kad vartotojai pateiktų pagrindinę informaciją. Antrasis žingsnis yra klientų deramas patikrinimas, kuris apima naudotojo asmens patikrinimą, kad būtų galima įvertinti riziką. Trečias ir paskutinis veiksmas apima nuolatinį stebėjimą, siekiant užtikrinti, kad KYC informacija būtų atnaujinta, o tai leidžia sistemai išnagrinėti būsimus sandorius, kurie gali pasirodyti įtartini.

„Binance“ naudoja keletą sudėtingų metodų ir pramonės lygio įrankių, kad nustatytų ir spręstų pinigų plovimo problemas kriptovaliutų erdvėje. Birža daug investavo į savo atitikties programą, įskaitant bendradarbiavimą su įvairiais trečiųjų šalių atitikties tiekėjais pramonėje ir geriausių talentų, turinčių gilias atitikties šaknis, samdymą.

Šiuo metu bendrovė dirba su kai kuriais didžiausiais KYC / AML įrankiais ir pardavėjais, įskaitant „CipherTrace“, „Elliptic“, „WorldCheck“, „Jumio“ ir „Onfido“.

Kodėl „Binance“ palaiko stipresnį KYC

„Binance“ įdiegė tvirtą KYC reikalavimą dėl šių priežasčių:

Geresnis saugumas

Pritaikius stipresnius KYC procesus, „Binance“ gali užtikrinti didesnį vartotojų saugumą. Tai daroma tikrindama platformą naudojančių asmenų tapatybę, kad būtų galima įvertinti ir nustatyti galimą riziką vartotojų apsaugai.

Šios apsaugos priemonės sukuria saugesnę prekybos aplinką, nes neleidžia nusikaltėliams naudotis keitykla pinigų plovimui ir kitai neteisėtai veiklai. Dėl to „Binance“ vartotojai yra apsaugoti nuo rizikos, kurią šie blogi veikėjai kelia platformai.

Sustiprinta reputacija

Birža yra pasiryžusi sukurti saugią prekybos aplinką vartotojams ir pagerinti sąveiką su pasaulio reguliuotojais ir institucijomis.

Pakankami KYC procesai užtikrina sklandesnius darbo santykius su bankais, mokėjimų teikėjais ir kitais partneriais platesniame finansų sektoriuje. Taip ateityje atsiranda daugiau naujovių ir bendradarbiavimo.

Visuotinis atitikimas siekiant paskatinti įvaikinimą

„Binance“ pripažįsta, kad svarbiausias KYC ir AML procesų aspektas yra pasitikėjimas ir užtikrinimas, kad kriptovaliutų biržos gali saugiai veikti pasaulinėje arenoje. Su reguliuotojų pasitikėjimu, jis skatina pagrindinį kriptovaliutų pritaikymą ir realaus naudojimo atvejus tyrinėjant naujus reikalavimus atitinkančius produktus ir paslaugas, padedančias didinti pinigų laisvę.

Siekiame pasaulinio pripažinimo ir licencijavimo

„Binance“ yra orientuota į geriausių produktų ir paslaugų teikimą savo vartotojams. Tai apima bendradarbiavimą su pasaulinėmis reguliavimo institucijomis ir institucijomis, siekiant paskatinti pripažinimą.

Tvirta atitikties praktika „Binance“ atitinka reguliavimo institucijų reikalavimus visame pasaulyje, leidžianti užmegzti svarbias partnerystes, kurios aptarnautų vartotojus ir skatina kriptovaliutų ir „blockchain“ technologijos naudojimą.

Siekdama įrodyti savo įsipareigojimą laikytis reikalavimų, Binance gavo reguliavimo pripažinimą iš kelių pasaulinių reguliavimo institucijų. Įmonė registruota kaip skaitmeninio turto paslaugų teikėja Prancūzijoje ir Italijoje.

„Binance“ taip pat sulaukia Artimųjų Rytų reguliavimo institucijų pritarimo. Mainai turi gavo Virtualaus turto licencija iš Virtualaus turto reguliavimo institucijos Dubajuje. Bahreine jai buvo suteikta 4 kategorijos licencija kaip kriptovaliutų turto paslaugų teikėjas. Bendrovė taip pat gavo iš esmės patvirtinimą dėl finansinių paslaugų leidimo Abu Dabyje.