„Binance.US“ išsiuntė maždaug 404 mln. USD „Binance“ generalinio direktoriaus Changpeng Zhao vadovaujamai įmonei. Vasaris 16 „Reuters“ pranešimas.
Toje ataskaitoje teigiama, kad Binance.US, pavadinimu BAM Trading, iš sąskaitos Silvergate banke išsiuntė milijonus dolerių prekybos įmonei Merit Peak Ltd.
„Merit Peak“ savo vadovu įvardija „Binance“ generalinį direktorių Changpeng Zhao. „Binance“ ir „Binance.US“ turėjo veikti atskirai nuo 2019. Taigi pirmiau minėti sandoriai reiškia, kad Zhao gali turėti netinkamą finansinį ryšį su Binance.US.
„Reuters“ priėjo prie išvados, kad sandoriai reiškia, kad „Binance“ kontroliuoja Binance.US finansus. Jame taip pat teigiama, kad Merit Peak buvo Binance.US platintojas ir, remdamasi reguliavimo institucijomis, teigė, kad viešai neatskleidus šiuo klausimu kilo interesų konfliktas. Tačiau „Reuters“ negalėjo rasti pervedimų priežasties ir negalėjo nustatyti, ar pervestos lėšos priklausė biržos klientams.
Perkėlimai įvyko 2020 m. pabaigoje ir 2021 m. pirmąjį ketvirtį. Maždaug tuo metu Catherine Coley, kuri anksčiau dirbo „Binance.US“ generaline direktore, staiga paliko įmonę ir pasitraukė į socialinę žiniasklaidą. „Reuters“ šiandien pranešė, kad Coley pastebėjo neįprastus sandorius ir prieš palikdamas įmonę šiuo klausimu apklausė kitus „Binance.US“ darbuotojus.
Reuters informaciją gavo iš Binance.US privataus banko įrašų ir pranešimų. Binance.US nekomentavo sandorių, tačiau sakė „Reuters“, kad gavo „pasenusią informaciją“. Binance.US sakė Reuters, kad Merit Peak nesinaudoja savo prekybos paslaugomis. „Reuters“ nurodė, kad „Merit Peak“ veikla nutrūko nežinomą dieną.
Nuo tada Binance.US ir Merit Peak ryšys patraukė dėmesį vasaris 2022, kai buvo pranešta, kad JAV SEC tiria įvairius biržos partnerius. Šioje ataskaitoje teigiama, kad SEC pirmą kartą išsiuntė Binance.US šaukimą 2020 m.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/