Binance.JAV kreipiasi į „labiausiai baisiausią žmogų Volstryte“ naujam tyrimų skyriui

Jungtinių Valstijų kriptovaliutų birža Binance.US sukūrė naują „tyrimų padalinį“ ir nauju vadovu paskyrė buvusį specialųjį FTB agentą, siekdama surasti ir sustabdyti nelegalią veiklą savo platformoje.

„Tyrimų padalinys“ yra visiškai naujas JAV kriptovaliutų biržos padalinys, „Cointelegraph“ patvirtino firmos teisės skyriaus vadovas Krishna Juvvadi ir mano, kad buvęs FTB agentas BJ Kangas tapo pirmuoju bendrovės „tyrimų vadovu“.

Atlikdamas šį vaidmenį, jis bendradarbiaus su teisėsauga, reguliavimo institucijomis ir net kitais mainais, siekdamas ieškoti ir sustabdyti nelegalią veiklą savo platformoje, Kang taip pat sukurs Binance.US „tyrimų infrastruktūrą“.

Spalio 20 d. pranešime Binance.US teigia, kad taip sustiprintas savo teisinę, atitikties ir rizikos veiklą per pastaruosius metus padidindama padalinių skaičių 145 proc. ir šioms funkcijoms skirdama daugiau nei penktadalį visos įmonės darbuotojų.

Kangas yra žinomas dėl savo aukšto lygio tyrimų vertybinių popierių sukčiavimas ir prekyba viešai neatskleista informacija tradicinėje finansų erdvėje per beveik 20 metų trukusį darbą FTB.

Buvęs FTB agentas kažkada buvo dubliuotas „Reuters“ tapo „labiausiai baisiausiu vyru Volstryte“, išgarsėjusiu tuo, kad buvo nufotografuotas sulaikantis Bernie'į Madoffą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl didžiausios iki šiol vykusios Ponzi schemos, ir Raj Rajaratnamą, buvusį rizikos draudimo fondų valdytoją, pripažintą kaltu dėl prekybos viešai neatskleista informacija.

Anksčiau jis tarnavo FTB Vašingtono biuro kibernetinių nusikaltimų grupėje pinigų plovimas elektroniniu būdu, turto prievartavimas ir įsilaužėliai, nusitaikę į kriptovaliutų ir finansų įmones, be kitų nusikaltimų.

Kango paskyrimas ateina kaip birža susiduria su zondais Vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC), kuri, kaip pranešama, paprašė informacijos apie dvi bendroves, kurios tariamai veikia kaip platformos rinkos formuotojai, ir tiria, kaip Binance.US galėjo atskleisti savo galimus ryšius su įmonėmis vartotojams.

„Binance“, veikianti atskirai nuo savo padalinio JAV, per pastaruosius metus taip pat turėjo kovoti su dviem „Reuters“ atskleidimais, kurie apkaltino platformą 2.35–2017 m. apdorojant mažiausiai 2021 mlrd.

Susiję: Artėja vyriausybės susidorojimas, nebent kriptovaliutų sistema pradės savikontrolę

Šios naujausi kaltinimai spalio 17 d. pareiškė, kad JAV ir Jungtinės Karalystės reguliavimo institucijos „atkreipė dėmesį“ į platformą, nurodydamos du atskirus darbuotojų arba filialų pateiktus pasiūlymus.

JK kaltinimų atveju buvo pasiūlyta, kad „Binance“ sudarytų paslaugų sutartis atgaline data, kad būtų atleista nuo finansinės registracijos, o JAV – pasiūlymas valdžios institucijų dėmesį nukreipti į JAV subjektą, o ne į patį „Binance“.