Remiantis JAV narkotikų kontrolės veiksmų (DEA) tyrimu, narkotikų kartelis, veikiantis keliose šalyse, naudojo „Binance“, kad pervestų milijonus nelegalių pajamų.
"Forbes" pažymėti kad tyrimo agentūra teigė, kad gaujos pelnas, nukreiptas per Binance, gali siekti 40 mln. Dėl to didžiausias pagal apimtį keitimas atsidūrė svarbioje pinigų plovimo byloje.
Numatoma, kad kartelis išplautas 15–40 mln. USD
Naujienų agentūra, kuri šiais metais iš „Binance“ gavo 200 mln. USD strateginę investiciją, teigė, birža glaudžiai bendradarbiauja su agentūra, siekdama atsekti nusikaltimą. Pagal laikraščio gautą kratos orderį, tyrimas buvo pradėtas dar 2020 m. Pranešama, kad oficialūs agentūros šaltiniai rado nuorodų į atvejį, kai vartotojas bandė paprasčiausiai išsikeisti grynuosius į kriptovaliutą.
Tyrimo duomenimis, prekybininkas neteisingai nurodė pinigų kilmę, nes tai buvo iš šeimos užkandinių ir galvijų fermų. Pranešama, kad asmuo buvo suimtas 2021 m. Netrukus po sandorio su slaptuoju agentu seka atskleidė sąskaitą, naudotą lėšoms plauti.
Remiantis kratos orderiu, anksčiau minėta paskyra 146 m. įsigijo 42 kriptovaliutų už daugiau nei 2021 mln. USD ir pardavė daugiau nei 38 mln. USD per 117 pardavimo pavedimų. DEA apskaičiavo, kad pardavus vaistus iš šių pajamų buvo gauta mažiausiai 16 mln.
DEA informatoriai yra internete įvairiose prekybos platformose, tokiose kaip „LocalBitcoins“. Teigiama, kad meksikiečių gauja veikia ir Europoje bei Australijoje, išskyrus JAV ir Meksiką. Ir kartelis daugiausiai susidoroja meta ir kokainas, pagal ataskaitą.
„Binance“ nesibaigiančios reguliavimo problemos
„Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao tviteryje paskelbė, kad „blockchains“ skaidrumas veikia prieš nusikaltėlius ir gali būti netinkamas neteisėtos veiklos įrankis. Praėjusį mėnesį vyras Pietų Korėjoje buvo prozacuted už draudžiamų narkotinių medžiagų tiekimą mokant kriptovaliuta.
Gegužės mėnesį Binance pareiškė savo tinklaraštyje paštu kad mainai padėjo JAV kovos su narkotikais agentūrai pagrobti daugiau nei 100 paskyrų, susijusių su neteisėtais narkotikų prekeiviais.
Tačiau „Binance“ jau kurį laiką sprendžia reguliavimo problemas. Reuters neseniai teigė, kad Binance slapstėsi savo sandorius iš visuomenės, cituodama biržos įmonės dokumentus. Ji teigė, kad 2022 m. sandoriai, kurių vertė daugiau nei 22 trilijonai USD, buvo biržos „juodoji dėžė“.
Anksčiau naujienų leidinys taip pat teigė, kad JAV teisingumo departamentas tiria Binance dėl pinigų plovimo pažeidimų.
Kol tai atsitiks, Binance paskelbė Antradienį, kad ji prisijungė prie Skaitmeninės prekybos rūmų, kad lobistų paramos per skaitmeninio turto asociaciją.
Tai sakė reguliatoriai griežtėja kova su pinigų plovimu / kova su terorizmo finansavimu.
Remiantis „Chainalysis“ 2022 m. ataskaita, nusikalstama veikla, susijusi su kriptovaliutomis, pasiekė aukščiausią tašką 2021 m., kai nusikalstami adresai surinko 14 mlrd.
Atsakomybės neigimas
„BeInCrypto“ susisiekė su įmone ar asmeniu, susijusiu su istorija, kad gautų oficialų pareiškimą apie naujausius įvykius, tačiau jis dar negirdėjo.
Šaltinis: https://beincrypto.com/binance-center-drug-cartels-money-laundering-plot-report-reveals/