„BitMEX“ įkūrėjas Arthuras Hayesas nusipelnė daugiau nei metų kalėjimo

Pasak JAV kaltintojų, kriptovaliutų biržos „BitMEX“ vienas iš įkūrėjų Arthuras Hayesas už grotų turėtų likti ilgiau nei 12 mėnesių, nes jo įmonė pažeidė kovos su pinigų plovimu įstatymus. Tikimasi, kad teismas jam skirs nuo šešių mėnesių iki vienerių metų federaliniame kalėjime, nes vasario mėnesį jis prisipažino kaltu pažeidęs Banko paslapties įstatymą.

Vienerių metų neužtenka

Skaitmeninė turto birža ir išvestinių finansinių priemonių prekybos platforma – BitMEX – pateko į antraštes 2020 m. spalį, kai biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) kaltinamas įkūrėjai Arthur Hayes, Benjamin Delo ir Samuel Reed, nes nesugebėjo sukurti ir išlaikyti AML programos. Prokurorai tvirtino, kad vadovų veiksmai prekybos vietą pavertė „pinigų plovimo platforma“.

Dėl šių ieškinių BitMEX buvo skirta 100 milijonų dolerių finansinė bauda, ​​o įkūrėjai atsistatydino.

Šių metų vasario mėnesį Hayesas teigė kaltu dėl jam pateiktų kaltinimų, dėl kurių jam gali būti skirta sutrumpinta laisvės atėmimo bausmė nuo šešių iki 12 mėnesių. Be to, jis sutiko sumokėti 10 milijonų dolerių baudą.

Tačiau JAV prokurorai išreiškė nuomonę kad ši bausmė neatrodo pakankamai griežta. Turint omenyje padarytus pažeidimus, Hayesas nusipelno būti federaliniame kalėjime ilgiau nei vienerius metus, jie pridūrė:

„Nėra abejonių, kad šis atvejis buvo itin atidžiai stebimas kriptovaliutų pramonėje. Kriptovaliutų platformų atitiktis bus nepasiekiama, jei jų operatoriai manys, kad įstatymų nesilaikymas neturės reikšmingų pasekmių.

Savo ruožtu Hayeso advokatai reikalavo, kad jų klientas nematytų kalėjimo kameros iš vidaus ir leisti jam laisvai keliauti į užsienį. Jie tvirtino, kad ši byla yra lūžio taškas būsimiems pažeidimams ir padės JAV vyriausybei išaiškinti piniginius nusikaltimus, susijusius su kriptovaliutų platformomis.

Probacijos tarnyba taip pat mano, kad Hayesas neturėtų sėsti į kalėjimą ir rekomenduoja dvejų metų lygtinį laikotarpį.

Kiti įkūrėjai nėra saugūs

Taip pat buvo Benjaminas Delo ir Samuelis Reedas pateko su finansinėmis nuobaudomis už BitMEX įstatymų pažeidimus. Anksčiau šį mėnesį CFTC nurodė jiems sumokėti po 10 mln.

Be to, teismo nuosprendis jiems paskirtas birželio 15 d. (Delo) ir liepos 13 d. (Reedas), nes kol kas nežinoma, ar jiems grės kalėjimas, lygtinis laikotarpis ar papildomos piniginės sankcijos.

Teminis vaizdas „VanityFair“ sutikimu