- Sukčiavimo auka kreipiasi pagalbos į MetaSleuth dėl pavogto ETH.
- MataSleuth seka pavogtą ETH adresus Binance, Coinbase ir MEXC Global.
- „BlockSec“ ragina CEX padėti nuolatinio sukčiavimo aukoms.
Tinklo audito platforma „BlockSec“ paragino „Binance“, „Coinbase“ ir „MEXC Global“ ištirti vieno iš jos vartotojų gautą sukčiavimo ataskaitą. Remiantis ataskaita, „BlockSec“ atsekė ETH žetonus, pavogtus sukčiavimo adresu, iki piniginių, išvardytų nurodytose biržose.
„BlockSec“ išanalizavo praneštas piniginės operacijas naudodamas „MetaSleuth“ analizės įrankį. Tai padarė atsakydama į vieno iš naudotojų, kurie teigė, kad buvo „klaidingai sukčiaujama“ praneštu adresu, prašymą.
MetaSleuth analizė atskleidė kelis pervedimus iš kaltinamojo adreso į Binance, Coinbase ir MEXC Global. Buvo nustatytos operacijos trimis „Binance“ piniginės adresais, kurių vertė atitinkamai yra 0.049 ETH, 0.124 ETH ir 0.009 ETH.
„MEXC Global“ piniginė gavo apie 0.248 ETH, o adresas nusiuntė 0.064 ETH ir 0.049 ETH į dvi atskiras „Coinbase“ pinigines. Analizė taip pat parodė, kad kaltininkas, apie kurį pranešta, nusiuntė 2.99 USD į nežinomą piniginę.
Piniginėje buvo daugiau nei 10 ETH, kurių vertė 16,719 1.668 USD, remiantis XNUMX XNUMX USD ETH kaina. Rašymo metu an cituojamo adreso Etherscan apžvalga parodė keletą operacijų, siunčiančių ETH į piniginę. „Etherscan“, remdamasi „BlockSec“ ataskaita, tą patį jau pažymėjo kaip netikrą sukčiavimo adresą.
ETH žetonų srautas buvo nuolatinis praneštu adresu net ir šios ataskaitos pateikimo metu.
Iki spaudos laiko nei Binance, nei Coinbase, nei MEXC Global viešai neatsakė į BlockSec užklausą. Tačiau, remiantis ankstesne patirtimi, mainai gali ištirti pranešimą ir imtis veiksmų prieš sukčiavimo adresą, kai nustato įtartiną veiklą.
Visos „blockchain“ operacijos yra skaidrios ir atsekamos paskirstytose knygose. Nepaisant to, kad tai pseudo-anoniminė technologija, procesus galima atsekti ir sekti. Centralizuotos biržos, tokios kaip „Binance“, „Coinbase“ ir „MEXC Global“, gali nustatyti nesąžiningus sandorius ir atsekti juos iki kaltininkų, naudodamos privalomą susijusių klientų KYC informaciją.
Šaltinis: https://coinedition.com/blocksec-asks-binance-coinbase-and-mexc-to-help-phishing-victims/