Netikras prekybos robotų operatorius yra kaltas dėl 100 mln. USD sukčiavimo

Floridoje įsikūręs pagrindinis kriptovaliutų platformos EmpiresX prekiautojas pripažino kaltu dėl tariamos Ponzi schemos, kuri iš investuotojų surinko 100 mln.

28 metų Joshua David Nicholas pripažino, kad kartu su sąmokslininkais reklamavo įmonės valdomą prekybos robotą, teigdamas, kad jis naudojo dirbtinį ir žmogaus intelektą, kad maksimaliai padidintų investuotojų naudą, sakoma Teisingumo departamento (DOJ) pranešime. pareiškimas Ketvirtadienis.

Prokurorai tvirtina, kad užuot suteikę pelningą paslaugą, ankstesnius investuotojus apdovanojo pinigais, surinktais iš vėlesnių investuotojų. „EmpiresX“ taip pat niekada neužregistravo savo investavimo programos kaip pasiūlymo Vertybinių popierių ir biržos komisijoje (SEC) ir neturėjo tam išimties, nurodė DOJ.

Nikolajus pripažintas kaltu dėl vieno sąmokslo sukčiuoti vertybiniais popieriais. Jam gresia maksimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. 

Šis ieškinio pagrindas seka a birželio mėnesio kaltinimas, kai DOJ pareigūnai apkaltino Nicholasą kartu su firmos įkūrėjais Emerson Pires ir Flavio Goncalves dėl sąmokslo sukčiuoti elektroniniais popieriais ir vertybiniais popieriais. Pastarieji du taip pat buvo apkaltinti sąmokslu vykdyti tarptautinį pinigų plovimą.

Tą pačią dieną, kai buvo paskelbtas DOJ kaltinimas, SEC taip pat apmokestintas visi trys asmenys dėl kaltinimų investuotojų viliojimu melagingais teiginiais apie 1% kasdienį pelną ir investuotojo pinigų pasisavinimu asmeniniam naudojimui.

Piresas ir Goncalvesas, abu Brazilijos piliečiai, tariamai pabėgo į savo šalį.

Bausmės data Nikolajui dar nepaskirta. Nikolajui atstovaujanti viešoji gynėja Julie Holt iki spaudos laiko negrąžino Blockworks prašymo pakomentuoti.

Diskusijos apie tai, kurios kriptovaliutos, taigi ir greta esančios įmonės, yra laikomos vertybiniais popieriais, šiuo metu gaubia visą industriją.

SEC pirmininkas Gary Gensler sakė Ketvirtadienį jis palaikys augantį sutarimą, kad kriptovaliutas, tokias kaip bitkoinas, kurias jis vadina ne saugumo žetonais, tvarkytų Commodity Futures Trading Commission, o ne SEC. Vis dėlto jis teigė, kad dauguma kriptovaliutų žetonų yra vertybiniai popieriai, kurie turėtų priklausyti jo jurisdikcijai.

Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.