„BoJo“ donoras Christopheris Harborne'as buvo įvardytas kaip tarpininkas ieškiniuose dėl „Tether“ sukčiavimo

Didelis Brexit ir Boriso Johnsono donoras Christopheris Harborne'as buvo įvardytas atskleidimuose, apie kuriuos pirmą kartą pranešė „Wall Street Journal“.WSJ), kurie rodo, kad „Tether“ išvengė JAV bankų blokų klastodamas dokumentus.

Šiuose teiginiuose, kuriuos Tether visiškai paneigė, sakoma, kad fiktyvios įmonės, melagingi dokumentai ir nešvarūs tarpininkai, tokie kaip Harborne'as, buvo naudojami siekiant apgauti bankus, kad būtų atidarytos sąskaitos ir tekėtų pinigai. WSJ cituoja „Tether“ savininko Stepheno Moore'o el. laiškus, kuriuose jis sako, kad įmonė turėtų nustoti rengti netikras sąskaitas, nes „nenorėtų ginčytis dėl bet kurio iš aukščiau paminėtų dalykų galimo sukčiavimo / pinigų plovimo atveju“.

Tether yra didžiausia stabili moneta kriptovaliutų pramonėje. Teigiama, kad jis yra 1:1 paremtas JAV doleriu – galima manyti, kad tam įmonei reikalingi sveiki santykiai su JAV banko sąskaita.

Pareiškime WSJ, atsakydama į jos straipsnį, Tether pavadino ataskaitos teiginius „visiškai netiksliais ir klaidinančiais“. Jame teigiama, kad „Tether“ ir „Bitfinex“ turi „pasaulinės klasės atitikties programas“ ir laikosi įstatymo raidės.

Christopheris Harborne'as siejamas su tariamu Tether sukčiavimu 

Chakrit Sakunkrit pseudonimu, Harborne'as buvo ir tebegali būti pagrindinis „Digfinex“ akcininkas, pagrindinė Tether ir Bitfinex įmonė.

„Silvergate“ uždarė savo sąskaitas „Tether“ ir „Bitfinex“ 2018 m. ir atmetė prašymą vėl jas atidaryti tą rudenį. Pirmą kartą apie tai pranešė WSJ, Harborne'as kreipėsi dėl sąskaitos „Signature“ per savo aviacinio kuro tarpininkavimo įmonę „AML Global“.

Paraiškoje Tailande įsikūręs Harborne'as teigė, kad jis pirmiausia naudotų sąskaitą kriptovaliutų prekybai Kraken biržoje, kad apsisaugotų nuo valiutos rizikos. Faktas, kad jis veikė slapyvardžiu, kuriam priklausė 12% „Tether“ ir „Bitfinex“ (ir todėl būtų buvęs pažįstamas „Signature“), niekada nebuvo paminėtas.

Tačiau netrukus po to „Signature“ darbuotojai pažymėjo didelius „Bitfinex“ srautus AML paskyroje.

„Bitfinex niekur nebuvo paminėta pateiktuose dokumentuose“, – rašė „Signature“ darbuotojas pagal WSJ pateiktus dokumentus. „Jei jie perka / parduoda su Kraken, kodėl pinigai gaunami tik iš Bitfinex?

Tada parašas pažymėjo paskyrą dėl galimo kovos su pinigų plovimu ir ją uždarė.

Christopheris Harborne'as buvo didžiausias „Brexit“ donoras

Harborne'o pavardė keletą kartų pasirodė Panamos dokumentuose 2018 m., nes jis veikė kaip tarpininkas didelėms įmonėms – kaip dabar jis kaltinamas su Tether.

2021 m. „Protos“ atskleidė, kad Harborne'as nuo 14 m. balandžio iki 16.8 m. vasario, kai buvo „Digfinex“ akcininkas, paaukojo beveik 2019 mln. Tai reiškė, kad Harborne'as skyrė didžiąją dalį partijos „Brexit“ lėšų – „Reform UK“ iš viso surinko 2020 mln. svarų (18 mln. USD).