CFTC apmokestina du asmenis už 44 mln. USD sukčiavimą kriptovaliuta

Jungtinių Valstijų bendruomenės ateities sandorių komisija (CFTC) apmokestino du JAV gyventojus Sam Ikkurty ir Ravishankar Avadhanam už dalyvavimą kriptovaliutų ponzi schemoje, kuri iš investuotojų pavogė daugiau nei 40 mln. Komisija taip pat apkaltino atsakovus neregistruoto prekių fondo valdymu.

Du vyrai apkaltinti 44 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimu

Remiantis oficialiu skundu, CFTC teigė, kad duetas priviliojo aukas investuoti į tris netikrus skaitmeninio turto pajamų fondus.

Ikkurty ir Avadhanam pradėjo savo veiklą 2021 m. sausio mėn. ir paprašė investuotojų lėšų per savo oficialią svetainę ir Youtube kanalą. Jie pažadėjo padėti investuotojams investuoti lėšas į skaitmeninį turtą, kad gautų pelną, teigė CFTC.

Partneriai iš 44 investuotojų iš viso uždirbo 170 milijonus dolerių, tačiau neinvestavo lėšų į skaitmeninį turtą, kaip buvo žadėta. Vietoj to atsakovai dalį lėšų paskirstė kitiems investuotojams pagal Ponzi schemą. Jie taip pat dalį lėšų pasiliko sau ir kelis milijonus dolerių pervedė į savo asmenines sąskaitas, teigiama skunde.

Be kita ko, CFTC siekia, kad apgautiems investuotojams būtų atlyginta kompensacija, iš atsakovų būtų atgauta neteisėtai gauta nauda iš schemos ir jie būtų griežtai įspėjami ateityje nepažeisti bet kokių CFTC taisyklių. Įtariamiems sukčiams buvo išduotas apribojimas, o visas jų turimas turtas buvo įšaldytas.

Daugėja kriptovaliutų sukčiavimo

Tuo tarpu kriptovaliutų sukčiavimas pastaruoju metu tapo nesuskaičiuojamas. Anksčiau šį mėnesį Honkongo valdžia areštavo 24 metų vyrą, kuris tariamai vadovavo 191,000 XNUMX USD vertės kriptovaliutų sukčiai.

Kovo mėnesį Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) suėmė ir apkaltino du vyrus už tariamą dalyvavimą 1.1 mln.

Pernai gruodį JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino Latvijos pilietį, esą iš šimtų mažmeninių investuotojų JAV ir kitose šalyse išviliojo mažiausiai 7 mln.