Reguliavimo institucijos skyrė Coinbase 50 milijonų dolerių baudą už kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimą. Ji skirs dar 50 mln. USD, kad pagerintų atitiktį.
Blogi veikėjai kriptovaliutas naudojo tokiems nusižengimams, kaip pinigų plovimas. Reguliavimo institucijos visame pasaulyje imasi priemonių kovoti su tokiais nusikaltimais. JK nacionalinė nusikalstamumo agentūra neseniai paskelbė specialus kriptovaliutų padalinys, skirtas kovoti su nusikaltimais.
Augant nusikaltimams naudojant kriptovaliutas, Amerikos birža atsiskaitydama su reguliavimo institucijomis iš viso įsipareigojo 100 mln.
Atitikties problemos su Coinbase
Nuo 2020 m. reguliuotojai nustatė „Coinbase“ atitikties problemų. Amerikos birža nesugebėjo laikytis kovos su pinigų plovimu įstatymų, todėl iš pradžių pasamdė nepriklausomus konsultantus.
Tačiau problemos tęsėsi ir 2021 m. Coinbase buvo pradėtas oficialus tyrimas. The New York Times ataskaitos kad Coinbase turėjo daugiau nei 100,000 XNUMX įspėjimų apie galimus įtartinus klientų sandorius, kurie nebuvo tinkamai išnagrinėti.
100 milijonų dolerių atsiskaitymas
Dėl atitikties problemų „Coinbase“ pasirašo 100 mln. USD susitarimą su Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamentu. Pagal šią taikos sutartį birža sumokės 50 mln. USD baudą už kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimus ir įsipareigoja skirti 50 mln. USD, kad pagerintų atitikties programą.
Paulas Grewalis, „Coinbase“ vyriausiasis teisės pareigūnas, rašo„Manome, kad ši rezoliucija yra esminis žingsnis siekiant nuolatinio tobulėjimo, bendradarbiaujant su pagrindiniais reguliuotojais ir siekti didesnio atitikimo kriptovaliutų erdvėje – sau ir kitiems.
Peter Schiff, vyriausiasis ekonomistas ir gerai žinomas Bitcoin kritikas išreiškia savo nusivylimą dėl to, kad Coinbase buvo leista tęsti veiklą po to, kai pažeidė kovos su pinigų plovimu įstatymus. „Euro Pacific Bank“, priklausantis ekonomistui, sustabdyta prekyba 30 m. birželio 2022 d., pradėjus tyrimą dėl įtariamo mokesčių vengimo ir pinigų plovimo.
Ar turite ką pasakyti apie „Coinbase“ baudą ar dar ką nors? Parašykite mums arba prisijunkite prie mūsų diskusijos Telegramos kanalas. Taip pat galite mus sugauti tik tak, Facebookarba Twitter.
Naujausiam „BeInCrypto“ Bitcoin (BTC) analizė, click čia
Atsakomybės neigimas
„BeInCrypto“ susisiekė su įmone ar asmeniu, susijusiu su istorija, kad gautų oficialų pareiškimą apie naujausius įvykius, tačiau jis dar negirdėjo.
Šaltinis: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/