Pranešama, kad DCG tiria JAV prokurorai

„Digital Currency Group“ (DCG) dabar susiduria su JAV valdžios institucijų tyrimu dėl jos vidaus finansinių sandorių, pranešė „Bloomberg“, remdamasi su šiuo klausimu susipažinusiais žmonėmis.

Pagal pranešti, federaliniai prokurorai tyrė pervedimus tarp kriptovaliutų konglomerato DCG ir jo dukterinės įmonės Genesis. Prokurorai aiškinasi, ar investuotojai buvo informuoti apie abiejų subjektų sandorius ir ar nebuvo padaryta kokių nors neteisėtų veiksmų.

Prokurorai pradėjo reikalauti informacijos iš dalyvaujančių šalių. Finansų reguliavimo institucija – Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) – taip pat tiria kriptovaliutų įmonę. Ataskaitoje priduriama, kad tyrimai vis dar yra preliminarūs ir nė viena iš firmų nebuvo apkaltinta neteisėtais veiksmais.

Nuo FTX žlugimo lapkritį DCG atsidūrė audros akyse. Po mainų sprogimo, Genesis sustojo klientų pasitraukimų dėl rinkos sąlygų, kurios išaugo klausimai apie savo finansinę būklę.

Tuo tarpu sandoriai tarp abiejų firmų sukūrė keletą prieštaravimai nepaisant generalinio direktoriaus Barry Silberto pareiškimo, kad jie buvo sukurti tik verslo tikslais. Lapkričio mėnr laiškasDCG teigė, kad gavo 575 mln. USD paskolą iš „Genesis“ ir 1.1 mlrd skolinis pažyma, kurią reikia pateikti 2032 m. birželio mėn.

DCG neigia turįs žinių apie bet kokius tyrimus

Tuo tarpu bendrovė neigė ką nors žinanti apie tyrimus. DCG atstovas spaudai sakė, kad įmonė visada vykdė savo veiklą teisėtai ir nežinojo, kad valdžios institucijos ją tyrė.

Kita vertus, „Genesis“ atsisakė komentuoti, ar jis buvo tiriamas. Vietoj to, įmonė teigė, kad bendradarbiauja su valdžios institucijomis, kai gauna užklausas.

Tyrimai dar labiau apsunkina kriptovaliutų konglomerato DCG bėdas. Anksčiau šią savaitę „Gemini“ įkūrėjas Cameronas Winklevossas davė sausio 8 dienos ultimatumą firmai išspręsti iškilusias problemas. Jis apkaltino Silbertą už vilkinimo taktiką ir tvirtino, kad DCG ir Genesis yra visiškai nesupainiojami.

Visa ši pilka finansinė padėtis sukėlė baimę, kad „Grayscale“, kita DCG priklausanti įmonė, gali likviduoti kai kuriuos savo patikos fondus, kad padengtų „Genesis“ kreditorius. Keletas analitikų mano, kad likvidavimas darys didesnį spaudimą kriptovaliutų rinkai.

Išskyrus, kad, ataskaitos atskleidė, kad „Genesis“ svarsto galimybę iškelti bankroto bylą ir atleido 30 % savo darbuotojų. Įmonė uždarys savo turto valdymo padalinį sausio 31 d. Genesis generalinis direktorius Derar Islimas teigė, kad įmonei prireiks daugiau laiko savo finansinei padėčiai išspręsti.