Ar Kwono problemos gilėja po to, kai jam buvo atskleistas naujas 4.8 mln. USD pinigų plovimas

Daugiau pinigų plovimo įrodymų pateikiama prieš „Terra“ įkūrėją.

Ar Kwonas ir jo „Terraform Labs“ komanda nuolat patiria problemų? Po nesėkmingo „Terra 2.0“ paleidimo ir „LUNA airdrop“ Do Kwon dabar susiduria su dar viena problema, kuri gali dar labiau supriešinti „Terra“ bendruomenę prieš jį. Matyt, atsirado įrodymų, siejančių „Terra“ su pinigų plovimu.

Garsus kriptovaliutų analitikas ir Terra tyrinėtojas, vadinamas FatMan, vėl čia. „FatMan“ seka „Do Kwon“ ir „Terraform Lab“ smūgius. Šį kartą jis gali patirti didžiausią nokautą, kad įmonė ir jos savininkas Kwonas atsidurtų realiose teisinėse bėdose.

Neseniai paskelbtoje „Twitter“ temoje „FatMan“ atskleidė pinigų plovimo ir mokesčių vengimo operaciją, kurioje dalyvavo „Terra“ ir akivaizdi „shell“ įmonė, užmaskuota kaip „blockchain“ konsultavimo įmonė.

? Atėjo laikas atskleisti dar vieną iš nešvarių Terra paslapčių... „Blockchain konsultacinė įmonė“, kurią jie sukūrė norėdami išplauti pinigus ir išvengti mokesčių. Pažvelkime į įmonę K. (1/8)

- FatMan (@FatManTerra) Gali 30, 2022

„Kwon“ ir „Terraform“ laboratorijos buvo užfiksuotos vengdamos mokesčių

Žinia apie šiuos kaltinimus buvo pirmoji pranešė populiari ir patikima Korėjos naujienų agentūra, sakydama, kad Korėjos valdžia jau tiria „Terra“.

Matyt, „Terra“ turėjo Korėjos filialą, kuriam vadovauja Mo Kimas. Nors naujienų agentūra vengė įvardyti įmonę, užuot pavadinę ją „Įmone K“, pranešimai dabar atskleidžia minėtą įmonę kaip Kernel Labs. Ši įmonė tariamai yra „blockchain“ konsultacinė įmonė, susijusi su „Terraform Labs“.

Paaiškėjo, kad „Terra“ siuntė pinigus, paslėptus kaip aptarnavimo mokesčiai „Kernel Labs“. Remiantis atskleista informacija, „Terra“ pagal šį „susitarimą“ išsiuntė „Kernel Labs“ 4.8 mln.

Storas vyras rašo: „Kodėl tai įdomu? Na, o Korėjos mokesčių institucijos pranešė, kad „Terra“ praėjusiais metais bendrovės K generaliniam direktoriui išsiuntė 6 mlrd. vonų (4.8 mln. USD). Tai buvo nurodyta knygose kaip „kitos išlaidos“. Hipotetiškai, jei abu būtų vienodi, tai reikštų plovimą.

Kai kuriuos „Terra“ patentus pateikė „Kernel Labs“, o abiejų įmonių darbuotojai dirbo tuose pačiuose biuruose. „Kernel Labs“ generalinis direktorius yra „Terra“ kūrėjas.

Tai rodo, kad šios dvi įmonės yra susijusios, o tokie sandoriai gali prilygti pinigų plovimui. Siekdamas to išvengti, „Do Kwon“ bandė atskirti „Terra“ nuo „Kernel Labs“, kad šie du atrodytų nesusiję.

„FatMan“ pasidalijo to įrodymais, kai „Do Kwon“ pakeitė „Terra Revival“ planą, kad pašalintų visas nuorodas į „Kernel Labs“.

Dabar TFL įnirtingai bando panaikinti savo ryšį su Kernel Labs. Gegužės 18 d. paminėjimai apie Anchor/Mirror iš branduolio svetainės buvo pašalinti. T2 pasiūlyme Do paskubomis pašalino paminėjimą, nepaisant to, kad jie bendradarbiavo kuriant / prižiūrint Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

- FatMan (@FatManTerra) Gali 30, 2022

Ne pirmas atvejis

Nors tai pirmas kartas, kai Do Kwon ir Terra buvo sučiupti plaunantys pinigus, tai ne pirmas kartas, kai Pietų Korėjoje įkliūva vengiant mokėti mokesčius. Korėjos mokesčių institucijos jau skyrė „Terraform“ ir „Kwon“ beveik 80 mln. USD baudų už mokesčių vengimą. „Terra“ taip pat šiuo metu tiriamas Pietų Korėjoje po UST ir „Luna“ žlugimo.

- Skelbimas -