DOJ paprašė dokumentų iš „Binance“ generalinio direktoriaus CZ

Pranešama, kad Teisingumo departamentas paprašė, kad įmonės įrašai, pažymėti kaip „dokumentai būtų sunaikinti, pakeisti arba pašalinti iš Binance bylų“ arba „perkelti iš Jungtinių Valstijų“. 

DOJ ieškojo failų iš Čekijos

JAV prokurorai paprašė Binance pateikti dokumentus, kuriuose būtų išsamiai aprašyti jos kovos su pinigų plovimu patikrinimai, taip pat pranešimai, susiję su įmonės generaliniu direktoriumi Changpeng „CZ“ Zhao. 

Teisingumo departamentas paprašė CZ ir 12 kitų mainų centrų ir partnerių atskleisti pranešimus, kuriuose buvo aptariama, kaip birža tvarko nelegalius sandorius ir verbuoja JAV klientus, „Reuters“ pranešė ketvirtadienį remdamasis 2020 m. gruodžio mėn. prašymu. Ji taip pat paprašė bendrovės dalytis įrašais failuose, kurie buvo pažymėti kaip „dokumentai, kuriuos reikia sunaikinti, pakeisti arba pašalinti iš „Binance“ failų“ arba „perkelti iš Jungtinių Valstijų“. Anot pranešimo, prokurorai pareikalavo 29 dokumentų apie įmonės valdymą, struktūrą, finansus, verslą ir atitikties praktiką, datuojamus 2017 m. 

Prašymas buvo pateiktas tiriant, ar „Binance“ laikosi JAV finansinių taisyklių. Pasak kelių šaltinių, susipažinusių su šiuo klausimu, JAV valdžios institucijos norėjo išsiaiškinti, ar „Binance“ pažeidė Banko paslapties įstatymą. Įstatymas reikalauja, kad kriptovaliutų biržos užsiregistruotų Iždo departamente ir laikytųsi kovos su pinigų plovimu taisyklių. Už teisės pažeidimą gresia 10 metų laisvės atėmimo bausmė. 

Atsakydamas į „Reuters“ prašymą pakomentuoti, „Binance“ komunikacijos vadovas Patrickas Hillmannas teigė, kad tai yra „standartinis procesas“, kai reguliuotojai turi susisiekti su reguliuojamomis kriptovaliutų organizacijomis. „Reguliariai bendradarbiaujame su agentūromis, kad išspręstume joms kylančius klausimus. 

CZ taip pat patvirtino šiandien „Twitter“ ataskaitoje išdėstytų teiginių, kad birža informaciją perdavė savo noru. JAV prokurorai pateikė „prašymą SAVANORIAI pasidalyti tam tikra informacija dar 2020 m., ką mes padarėme“, rašė jis ir pridūrė, kad „pramonei svarbu sukurti pasitikėjimą reguliavimo institucijomis“. 

„Binance“ paneigia „Reuters“ kaltinimus 

„Reuters“ per praėjusius metus paskelbė daugybę tiriamųjų straipsnių, paneigiančių „Binance“ žalojančius kaltinimus, tačiau birža ne kartą paneigė šiuos teiginius. Liepos mėn., „Reuters“ praneša Tvirtinama kad „Binance“ išvengė JAV sankcijų aptarnauti Irano klientus, o CZ atsakė, kad įmonė naudoja „Reuters“ KYC produktą, kad patikrintų klientus. Likus mėnesiui iki to, „Reuters“. teigė, kad nusikaltėliai panaudojo „Binance“, kad išplautų 2.35 mlrd. Kripto instruktažas Tuo metu susisiekė su Binance šiuo klausimu, o atstovas teigė, kad ataskaitoje naudojama „pasenusi informacija ir nepatikrinti asmeniniai liudijimai kaip ramentas melagingam pasakojimui nustatyti“. Binance taip pat paskelbė dienoraštyje balandį paneigdamas tvirtina „Reuters“ ataskaita kad perdavė duomenis Rusijos institucijoms. 

„Binance“ yra didžiausia pasaulyje kriptovaliutų keitykla, kurios dienos apimtys siekia apie 60 mlrd. USD, remiantis „Nomics“ duomenimis. Nuo pat pristatymo 2017 m. jis sparčiai augo, nes išaugo skaitmeninio turto paklausa. 2021 m. reguliuotojai visame pasaulyje atidžiai tikrino savo veiklą ir sulaukė kritikos dėl tariamai klientų aptarnavimo neužsiregistravę jurisdikcijose ir nesilaikydami kovos su pinigų plovimu patikrinimų. Reaguodama į tai, „Binance“ įdiegė keletą priemonių, kad atitiktų reguliavimo institucijų reikalavimus, įskaitant svertinio prekybos pasiūlos sumažinimą nuo 100 kartų iki daugiausiai 20 kartų ir griežtesnių identifikavimo patikrų įvedimą registruojant sąskaitą.

Atskleidimas: Rašymo metu šio kūrinio autoriui priklausė ETH ir kelios kitos kriptovaliutos.