SEC pateikė neatidėliotinus veiksmus prieš BKCoin sukčiavimą daugiau nei 100 mln

• BKCoin iš mažiausiai 100 investuotojų surinko beveik 55 mln.
• Atsakovai panaudojo daugiau nei 3.6 mln. USD investuotojų pinigų, kad atliktų mokėjimus, panašius į „Ponzi“.

Už 100 mln. USD suplanavimą Crypto sukčiavimo schema, JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEK) pirmadienį pareiškė, kad turi filed „neatidėliotinų veiksmų“ prieš Majamio investicijų patarėją BKCoin ir vieną iš jos savininkų Keviną Kangą. „Sėkmingai buvo įšaldytas turtas, paskirtas administratorius ir suteikta kita skubi pagalba“, – apie savo veiksmus prieš BKCoin ir Kang sakė vertybinių popierių priežiūros institucija.

SEC duomenimis, mažiausiai nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn. BKCoin surinko beveik 100 mln. USD iš mažiausiai 55 investuotojų, kad galėtų investuoti į kriptovaliutų turtą. Vertybinių popierių reguliuotojas teigė, kad BKCoin ir Kang informavo dalyvius, kad jų pinigai daugiausia bus naudojami kriptovaliutų turtui prekiauti ir kad BKKoin uždirbs investuotojams pelną per savarankiškai valdomas sąskaitas ir penkis privačius fondus.

Pažeistos Kovos su sukčiavimu nuostatos

Atsakovai panaudojo daugiau nei 3.6 mln. USD investuotojų pinigų, kad atliktų panašius į Ponzi mokėjimus investuotojams į fondus, neatsižvelgdami į fondų struktūrą ar investuotojų turtą.

Ieškinyje teigiama, kad Kangas pavogė iš investuotojų mažiausiai 371,000 XNUMX USD ir panaudojo jas pirkdamas butą Niujorke, vykdamas prabangioms atostogoms ir apmokėdamas bilietus į sporto renginius. Be to, Kang siekė nuslėpti netinkamą investuotojo pinigų panaudojimą, trečiajai šaliai operatoriui pateikdamas pakeistus dokumentus su perdėtais banko sąskaitų likučiais dėl kai kurių lėšų, nurodė SEC.

Vertybinių popierių agentūra teigė, kad BKCoin ir Kang „pažeidė federalinių vertybinių popierių įstatymų kovos su sukčiavimu nuostatas“. SEC prašo ne tik nuolatinės bausmės, bet ir atleidimo, palūkanų už išankstinį sprendimą ir civilinę bausmę įsakymai prieš abu kaltinamuosius. Byloje taip pat prašoma įpareigoti Kango veiksmus ir uždrausti eiti pareigūno ar direktoriaus pareigas.