Samo Bankmano-Friedo 32 milijardų dolerių vertės FTX imperija dabar bankrutuoja, todėl rinkos žlunga – ir saga toli gražu nesibaigė.
Nuo tada, kai praėjusią savaitę FTX nepavyko atlaikyti 6 milijardų dolerių banko paleidimo, kadaise buvęs galingas prekės ženklas tapo viena baisiausių katastrofų skaitmeninio turto istorijoje.
Tačiau tik prieš šešias dienas „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao paskelbė apie planą įsigyti FTX – sandorį, pagal kurį didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža būtų sugėrusi savo pagrindinį varžovą.
Toliau pateiktoje tvarkaraštyje stebimi pagrindiniai įvykiai, įvykę iki FTX grupės pareiškimo dėl bankroto praėjusį penktadienį, kartu su daugiau nei 130 dukterinių įmonių ir gretimų įmonių, įskaitant prekybos padalinį Alameda Research.
Lapkričio 9 d. – trečiadienis: nuo blogo iki blogesnio
FTX seserinės įmonės „Alameda Research“ svetainė neprisijungusi skaito: „Ši svetainė šiuo metu yra privati“, nes sustabdoma prekyba su bent viena įprasta sandorio šalimi, teigia Blockworks šaltinis.
Vertybinių popierių ir biržos komisija, taip pat prekių ir ateities sandorių komisija pradeda tirti, ar FTX netinkamai tvarkė klientų lėšas.
Konkurentų birža Binance eina atgal planuoja įsigyti FTX po „deramo patikrinimo“, dėl kurio 8 mlrd. USD vertės balanso juodoji skylė nėra verta.
Lapkričio 10 d. – ketvirtadienis: FTX ieško kapitalo
Bankmanas-Friedas, vis dar FTX generalinis direktorius, žada toliau ieškoti išorinis likvidumas užkimšti jo nesandarus laivą. Jis žada „radikalų skaidrumą“ ir norą, kad jo klientai būtų sveiki.
Jis tuo pat metu praneša, kad Alameda nutraukia FTX veiklą. Vėliau Bankmanas-Friedas savo darbuotojams atmintinėje sako, kad yra ieško kapitalinio gelbėjimo paketo „Reuters“ pranešė, kad vertė apie 9.4 milijardo JAV dolerių.
„Tether“ teisėsaugos prašymu įšaldo 46 milijonus USDT, kuriuos FTX laiko „Tron“ blokų grandinėje. Prekybos veikla lemia stabilios monetos dolerio susiejimą čiulpti o vyriausiasis technologijų pareigūnas Paolo Ardoino sako, kad grynųjų pinigų išpirkimas vyksta sklandžiai.
Tik Bahamų FTX naudotojai galėjo pasitraukti
Antradienį FTX sustabdžius skaitmeninio turto išėmimą, grandinės duomenys rodo, kad birža ketvirtadienį apdoroja apie 7.2 mln. Bahamų salos, kur yra įmonės būstinė.
Apribojimai ne Bahamų naudotojams lemia kai kuriuos kontrabanda išveža kapitalą per savotišką NFT pardavimą.
Bankmanas-Friedas reikalavimai leisti Bahamų gyventojams pasitraukti, o likusiam pasauliui uždrausti, atitiko reguliavimo institucijų reikalavimus. Bahamų vertybinių popierių komisija vėliau neigia, kad taip buvo.
"The Wall Street Journal" ataskaitos kad Bankmanas-Friedas per investuotojo raštą darbuotojams pasakė, kad Alameda yra skolinga FTX apie 10 milijardų dolerių, matyt, klientų lėšų.
Bahamų vertybinių popierių komisija įšaldo FTX turtą priversti vietinę dukterinę įmonę FTX Digital Markets laikinai likviduoti. Jos leidimas veikti Karibų jūros valstybėje panaikinamas.
JAV reguliuojama FTX padalinys FTX.US teigia, kad gali sustabdyti prekybą, nepaisant to, kad Bankman-Fried patikino klientus, kad JAV subjektas finansiškai nepaveiks „šis šūdas“.
Lapkričio 11 d. – penktadienis: SBF atsistatydina, FTX bankrutuoja
FTX ir dešimtys susijusių įmonių yra paskelbtos bankrutavusiomis ir siekia 11 skyriaus apsaugos Delavero federaliniame teisme. Bankmanas-Friedas atsistatydina.
Tarptautinės biržos FTX, FTX.US ir Alameda pateko į nemokumo specialisto veterano John J. Ray III, kuris FTX generalinio direktoriaus pareigas pakeičia Bankman-Fried, rankas. Ray'us valdė Enron po jos pačios bankroto reorganizavimo.
Turėdamas maždaug 100,000 XNUMX kreditorių, Bankman-Fried atsiprašo antrą kartą per tviterio siūlas sakydamas, kad jis vis darsujungiant“ išsamią informaciją ir netrukus pateiks nuolatinį atnaujinimą.
Lapkričio 12 d. – šeštadienis: FTX nulaužė didžiąją dalį likusių kriptovaliutų
„Blockchain“ analizės vienetas „Elliptic“. ataskaitos Šeštadienio rytą iš FTX operatyvinių piniginių buvo pavogta 477 milijonai dolerių įvairių žetonų. Atrodo, kad FTX savininkai sutaupė 186 milijonus dolerių nuo užpuolikų, perkeldami kriptovaliutą į šaltą saugyklą.
Tada FTX viešai neatskleista informacija per „Telegram“ dalijasi žinute: „FTX buvo nulaužtas, atrodo, kad visos lėšos dingo. FTX programos yra kenkėjiškos programos. Ištrinkite juos. Pokalbis atidarytas. Nesilankykite FTX svetainėje, nes ji gali atsisiųsti Trojos arklys.
FTX.US generalinis advokatas vėliau patvirtino, kad įvyko neteisėtos operacijos. Šiuo metu įmonė derina veiksmus su teisėsauga. „Kraken“ vyriausiasis apsaugos pareigūnas teigia, kad bendrovė žino užpuoliko tapatybę, nes kai kurių neteisėtų operacijų sandorių mokesčiai buvo finansuojami iš „Kraken“ sąskaitos.
„Daugiau nei 220 mln. USD žetonų buvo iškeista į ETH arba DAI per decentralizuotus mainus – tai įprasta vagių, siekiančių išvengti pavogto turto konfiskavimo, taktika“, – rašė Ellipticas.
Atsiranda daugiau FTX balanso detalių
"Financial Times" ataskaitos kad prieš pat FTX bankrutavimą biržos pirminiame balanse buvo matyti tik 900 milijonų dolerių likvidaus, lengvai parduodamo turto, palyginti su 9 milijardais dolerių įsipareigojimų.
Iš šių likvidžių lėšų „Robinhood“ akcijos sudarė 470 mln. USD, kontroliuojamų „Bankman-Fried“ įmonės, neįtrauktos į penktadienio bankroto bylą. FTX taip pat turėjo 5.5 mlrd. USD „mažiau likvidžių“ kriptovaliutų aktyvų ir 3.2 mlrd. USD nelikvidžių akcijų.
Bankmanas-Friedas nusipirkau 7.6% akcijų gegužę Robinhood ir, kaip pranešama, praėjusią savaitę siekė iškrauti akcijas su maždaug 20 % nuolaida, palyginti su dabartine rinkos verte, 9 USD už akciją (HOOD prekiauja 10 USD už akciją pirmadienį prieš rinką).
Antras pagal dydį likvidus turtas FTX Trading balanse buvo 200 mln. USD grynieji pinigai, laikomi Alameda priklausančioje investicinėje įmonėje „Ledger Prime“, be kitų JAV dolerių likučių. Pažymėtina, kad joks bitkoino turtas nebuvo įtrauktas į sąrašą, nepaisant to, kad liko 1.4 milijardo dolerių bitkoino įsipareigojimų.
Lapkričio 13 d. – sekmadienis: Bahamų policija tiria FTX
Bahamų valdžia teigia, kad pradėjo bendradarbiauti su šalies vertybinių popierių priežiūros institucija, kad ištirtų potencialą nusikalstamą veiką.
Reuters turėjo pranešė šeštadienį Bankmanas-Friedas iš FTX į Alamedą išsiuntė 10 milijardų dolerių klientų lėšų, o dabar visiškai trūksta 1–2 milijardų dolerių.
Išparduotuvė, remdamasi pažįstamais šaltiniais, tariamai Bankmanas-Friedas pastatė užpakalines duris, kurios leido jam perimti lėšas iš FTX, neįjungdamas įmontuoto signalizacijos.
Vėliau Bankmanas-Friedas sakė, kad „nesutinka su kelių milijardų dolerių pervedimo apibūdinimu“ ir apkaltino „painią vidinį ženklinimą“, kuris buvo klaidingai perskaitytas nepateikus išsamios informacijos, kaip teigiama pranešime.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US ne iš karto atsakė į prašymus komentuoti. Bankmanas-Friedas į Reuters klausimus apie trūkstamas lėšas atsakė „???“.
Kadangi rinka dar turi visiškai atsigauti po neramių sukrėtimų, kuriuos sukėlė „Terra“, „Three Arrows“, „Celsius“ ir „Voyager“, FTX bankrotas sukels dar daugiau abejonių, „Blockworks“ sakė Singapūro reikalavimus atitinkančios kriptovaliutų biržos „MetaComp“ vadovas Bo Bai.
„FTX žlugimas neabejotinai paskatins didesnį patikrinimą, ypač skaidrumo sektoriuje“, – „Alameda“ portfelio apreiškimai yra dar vienas priminimas, kad nors pramonė yra naujovių vieta, vis dar galioja pagrindinės rizikos valdymo taisyklės.
Davidas Canellis prisidėjo prie reportažų.
Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/