Pranešama, kad kriptovaliutoms palankų „Signature Bank“ prieš žlugimą tyrė dvi Jungtinių Valstijų vyriausybės institucijos. Remiantis kovo 15 d. „Bloomberg“ pranešimu, kuriame cituojami žmonių šeimos...
tag: Tyrinėta
NFT kūrėjai, tirti Izraelyje dėl tariamo mokesčių vengimo – mokesčiai Bitcoin naujienos
Izraelio mokesčių inspekcija kaltina du nepakeičiamų žetonų (NFT) kūrėjus, kurie įtariami nepranešę beveik 2.2 mln. USD pajamų. Žinia apie tyrimą pasirodė po to, kai neseniai buvo sulaikytas...
FTB konfiskavo 250 XNUMX USD iš kriptovaliutų sukčių, kuriuos anksčiau tyrė grandininis žvalgas
FTB neseniai atskleidė, kad konfiskavo 250 XNUMX USD vertės turtą, priklausantį kriptovaliutų sukčiui. Populiarus grandininis žvalgas ZachXBT atskleidė sukčiaus tapatybę. Federalinis tyrimų biuras...
Australijos reguliuotojai ištyrė FTX prieš žlugimą
Remiantis „The Guardian“ gautais el. laiškais, Australijos vertybinių popierių reguliavimo institucijos tyrė FTX jau 2022 m. kovo mėn. Panašu, kad tyrimas prasidėjo po to, kai paaiškėjo, kad FTX...
Pranešama, kad „Goldman Sachs“ tiria Federalinis rezervas
prieš 8 valandas | 2 min. skaitykite „Bitcoin News“ Fed yra susirūpinęs, kad neturėjo pakankamai stebėjimo ir kontrolės mechanizmų. Tyrimas apimtų „Goldman atitikties funkcijas, taip pat...
Kripto konglomeratą DCG tiria DOJ, SEC: ataskaita
JAV teisingumo departamento Rytų Niujorko apygardos (EDNY) ir JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos pareigūnai nagrinėja pervedimus tarp Skaitmeninės valiutos grupės ir...
DOJ, SEC tiria Silbert's DCG dėl vidinių sandorių
JAV teisingumo departamentas (DOJ) ir Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pradėjo Barry Silberto skaitmeninės valiutos grupės (DCG) tyrimą, kad ištirtų jos vidinius pinigų pervedimus...
Solanoje pagrįstas „DeFi Exchange Raydium“ ištyrė išnaudojimą
16 m. gruodžio 2022 d. Raydium (RAY), Solana (SOL) pagrįsta DeFi birža (DEX) ištyrė, kad išnaudojimas paveikė likvidumo fondus. Kaip įsilaužėlis išnaudojo RAY už daugiau nei 4.3 mln. USD kriptovaliutų. A...
FTT investuotojai teigia, kad juos tiria Schall advokatų kontora
FTX pasamdė finansų kriminalistikos tyrėjus, kad nustatytų dingusias vartotojų lėšas. Buvęs FTX generalinis direktorius buvo suimtas Bahamų salose Advokatų kontora „Schall“ pateikė ieškinį „Affirm Holdings, Inc.“...
FSM investuotojų pretenzijos bus tiriamos dėl vertybinių popierių įstatymų pažeidimų
Siekdama padėti neseniai apgautiems FTX žetonų (FTT) investuotojams, akcininkų teisių bylinėjimosi įmonė „Schall Law Firm“ ėmėsi užduoties ištirti investuotojų ieškinius FTX dėl pažeidimo...
Crypto Exchange FTX turėtų būti ištirtas nepriklausomai - DOJ
Teisingumo departamentas pareikalavo nepriklausomo FTX žlugimo tyrimo. CBS teigimu, JAV teisingumo departamentas paprašė bankroto teisėjo įpareigoti nepriklausomą...
„Genesis“ tiria JAV valstijų reguliavimo institucijos: ataskaita
Remiantis naujausiais pranešimais, skaitmeninių valiutų grupės (DCG) kriptovaliutų skolinimo padalinys „Genesis Global Capital“ yra JAV valstybės saugumo reguliavimo institucijų tyrimo objektas...
Prokurorai FTX tyrė kelis mėnesius iki žlugimo: Bloomberg
JAV pietinio Niujorko rajono prokuroro biuras tyrė FTX likus mėnesiams iki kriptovaliutų biržos pareiškimo dėl apsaugos nuo bankroto, pranešė Bloomberg. Prokurorai buvo spec...
Buvusio „Alameda“ generalinio direktoriaus „Tumblr“ tinklaraštis tyrė rasių mokslą, „Imperial Chinese Harem“ poliamory
Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ kanalo, kad gautumėte naujausias naujienas. Stebėtojams bandant suprasti vykstantį, protu nesuvokiamą kriptovaliutų biržos FTX žlugimą, išsami informacija apie kadaise dominavusią...
Įžymybėms FTX investuotojams gresia 11 mlrd. USD ieškinys; Ištirtas Binance
Padėtis blogėja, nes gerai žinomos įžymybės buvo įtrauktos į FTX ieškinį, o Binance yra stebimas Kongreso. Oklahomos gyventojas Edwinas Garrisonas padavė kolektyvinį ieškinį prieš...
Nepavykusį „Binance FTX“ sandorį ištirs JK parlamentas
„Binance“ JK įstatymų leidėjams turi pateikti visus įrodymus, susijusius su dabar sustabdytu FTX.com turto pirkimo sandoriu, pranešė „Bloomberg“. Pranešama, kad „Binance“ pateiks dokumentus, susijusius su derybomis dėl sandorio...
„Ripple“ generalinis advokatas nori, kad Gensleris būtų tiriamas kartu su SBF
– Reklama – „Ripple“ generalinis advokatas teigia, kad SEC pirmininkas turi atsakyti į klausimus apie susitikimus su SBF. FTX žlugimas ir toliau buvo pagrindinė kriptovaliutų diskusijų tema...
FTX bankrutavo, nulaužtas, ištirtas: įvykių laiko juosta
Samo Bankmano-Friedo 32 milijardų dolerių vertės FTX imperija dabar bankrutuoja, todėl rinkos žlunga – ir saga toli gražu nesibaigė. Nuo tada, kai praėjusią savaitę FTX neatlaikė 6 mlrd.
Karališkosios Bahamų policijos pajėgos atskleidė, kad FTX yra tiriamas dėl „kriminalinio nusižengimo“ – „Bitcoin News“
„Finansų tyrėjų komanda“ šiuo metu tiria jau nebeegzistuojančią kriptovaliutų biržą FTX, sakoma Bahamų karališkųjų policijos pajėgų sekmadienį išplatintame pranešime. Policija pažymėjo, kad baigiamasis...
JAV SEC tirs Sam Bankman-Fried
Po įspūdingo kriptovaliutų biržos FTX žlugimo jos generalinis direktorius Sam Bankman-Fried dabar susiduria su Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) tyrimu. Remiantis Bl...
BAYC Creator Yuga Labs yra tiriamas
Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ kanalo, kad gautumėte naujausias naujienas. Naujausia „Bloomberg“ ataskaita buvo paskelbta 11 m. spalio 2022 d., kuri sulaukė didelio susidomėjimo. Jame teigiama, kad BAYC kūrėjas Yuga...
Teksaso pareigūnai tiria FTX US ir SBF įkūrėją
prieš 44 min. | 2 min. skaitykite „Exchange News“ Praėjusį mėnesį užbaigtą sandorį FTX US įsigijo „Voyager Digital“ turtą. FTX US neturi Teksaso bankininkystės departamento licencijos, kaip nurodyta skunde....
3AC rizikos draudimo fondas, kurį ištyrė JAV reguliavimo institucijos
Alex Dovbnya Bankrutavęs kriptovaliutų rizikos draudimo fondas 3AC atsidūrė JAV reguliuotojų taikiklyje Bankrutavęs kriptovaliutų rizikos draudimo fondas Three Arrows Capital atsidūrė JAV reg...
Nuobodu Ape kūrėjai ir kiti NFT projektai, kuriuos tiria SEC zondas
Su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis teigė, kad SEC tiria, ar tam tikri „Yuga Labs“ NFT gali būti „labiau panašūs į akcijas“. Šaltiniai teigia, kad JAV vertybinių popierių ir biržų komisija...
Maltos advokatas pradėjo tyrimą dėl bitkoino, išsiųsto įtariamam Daphne Galizia žudikui
JAV ir Maltos valdžios institucijos tiria garsų teisininką iš Maltos dėl bitkoinų sandorio su įtariamu nusikaltėliu Yorgen Fenech. Teigiama, kad lėšos buvo panaudotos perkant...
„CoinSwitch“ nėra tiriamas dėl pinigų plovimo, teigia, kad bendrovės generalinis direktorius nėra tiriamas dėl pinigų plovimo, paaiškina „CoinSwitch“ generalinis direktorius
„CoinSwitch Kuber“ generalinis direktorius Ashishas Singhalas šeštadienį pateikė daugiau informacijos apie Indijos finansinių nusikaltimų tyrimo agentūros, vykdymo direktorato, atliktas kratas jo biure ir gyvenamojoje vietoje (E...
BitConnect įkūrėjas ištirtas dėl praradimo 220 Bitcoin
Remiantis „Indian Express“ pranešimu, šalies valdžia pradėjo tyrimą prieš Satishą Kumbhani dėl jo tariamo dalyvavimo išviliojant iš asmens 220 Bitcoin (BTC...
Celsijaus bankrotą ištyrė nepriklausomas ekspertas
Nepriklausomas ekspertas pabandys išsiaiškinti skolintojo verslo praktiką, taip pat jo turimų kriptovaliutų vertę ir tipą. Komitetas, atstovaujantis Celsijaus naudotojams, viešai prieštaravo...
Korėjos reguliavimo institucijos ištyrė bankus, susietus su „Kimchi Premium“ daugiau nei 6.5 mlrd. USD
Pietų Korėjos finansų reguliavimo institucijos tiria didžiulį užsienio perlaidų kiekį.