Praėjus kelioms dienoms po įspūdingo Sam Bankmano Friedo kriptovaliutų imperijos žlugimo, paaiškėjo detalės, kad FTX Dubajaus dukterinė įmonė pervedė 10 mln. USD mažai žinomai JAV įmonei, priklausančiai „Alameda Research“.
Remiantis DL News sausio 9 d. pranešimu, cituojant šaltinius, susipažinusius su šiuo klausimu, FTX FZE, taip pat žinomas kaip FTX-MENA, lapkričio 10 d. atliko 16 mln. kad Niujorke įsikūręs bankas JP Morgan gavo lėšas.
Po pervedimo dokumentas, pažymėtas kaip „apribotas“, rodė, kad sąskaitoje liko apie 460,000 XNUMX USD vertės turto. Remiantis teismo dokumentais, FTX ZE Dubajuje turėjo mažiausiai tris banko sąskaitas. Pažymėtina, kad JAE virtualiojo turto reguliavimo institucija, kuri yra kriptovaliutų reguliavimo institucija šalyje, sustabdė FTX FZE licenciją lapkričio mėn., kai ją patvirtino liepos mėn.
Remiantis praėjusių metų lapkritį pateiktais bankroto dokumentais, „North Dimension Inc“ buvo įtraukta į vieną iš 130 kompanijų besiplečiančioje Sam Bankman-Fried imperijoje. Tačiau, skirtingai nei FTX, jo pavadinimas buvo menkas ir mažai žinoma apie jo verslą.
Vis dėlto, nepaisant „North Dimensions“ neskaidrumo, reguliuotojai pažymėjo, kad įmonė suvaidino lemiamą vaidmenį FTX netvarkoje. Tiesą sakant, jie tvirtino, kad FTX pareigūnai norėjo, kad tai padėtų perkelti FTX lėšas mažai tikrinant arba visai nenagrinėjant. Gruodžio 21 d. JAV biržos prekių ateities sandorių komisija paminėjo Šiaurės dimensiją kaip „Delavero valstijoje registruotą visiškai priklausančią Alameda dukterinę įmonę“, kuri „tyčia neturėjo pavadinimo, kurį būtų galima lengvai atpažinti“ su rizikos draudimo fondu.
Remiantis Vertybinių popierių ir biržos komisijos praėjusį mėnesį pateiktu skundu, North Dimensions, Bankmano-Friedo įkurtos prekybos įmonės Alameda Research dukterinė įmonė, buvo naudojama vartotojų lėšoms iš FTX į Alameda nukreipti. Įdomu tai, kad „NBC News“ tyrimas atskleidė, kad 2020 m. įkurta „North Dimension Inc.“ taip pat buvo užregistruota kaip netikra internetinės elektronikos įmonė svetainėje, kuri vėliau buvo panaikinta.
„Jei Johnas Ray (FTX bankroto advokatas) tai leido, tai gerai. Jei ne, tai pinigų grobstymas ir sukčiavimas bankroto atveju. Man sunku matyti, kad bankas patvirtintų tą pavedimą po bankroto bylos iškėlimo, nebent Johnas Ray tai patvirtintų. JW Verret, George'o Masono teisės mokyklos vertybinių popierių teisės profesorius, pažymėjo.
Praėjusią savaitę FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas nepripažino kaltės dėl baudžiamųjų kaltinimų dėl FTX klientų apgaudinėjimo ir FTX lėšų panaudojimo Alameda paremti. Vėliau Caroline Ellison – buvusi „Alameda Research“ generalinė direktorė ir Gary Wang, FTX įkūrėjas, pripažino kaltu kaltinimus sukčiavimu ir, kaip pranešama, bendradarbiavo su prokurorais.
Šaltinis: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/