FTX Exec valdžios institucijoms neteko 3.7 mln. USD salos namų, praėjus 5 mėnesiams po jo įsigijimo

Nishad Singh, FTX vyriausiasis inžinierius, praėjusį spalį įsigijo 3.7 mln. USD vertės atostogų namus San Chuano salose. Dabar turtą konfiskavo JAV vyriausybė. 

Namas, įsigytas maždaug prieš dvi savaites iki FTX bankroto, yra ant miškingos kalvos, jame yra šeši miegamieji, baseinas ir sūkurinė vonia.

• Po to Singhas buvo priverstas netekti namų prisipažįsta kaltu daugybe kaltinimų, susijusių su jo vaidmeniu FTX, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimą ir kampanijos finansavimo pažeidimus. 
• Nors 27 metų Singhas įsigijo namą už pinigus iš savo FTX sąskaitos, valdžios institucijos mano, kad šios lėšos yra tiesiogiai susijusios su jo nusikaltimais. 
• Prokurorai teigia, kad Bankmanas-Friedas ir jo bendražygiai pasisavino lėšas biržoje asmeniniam naudojimui ir prekybai „Alameda Research“ – ieškinys. paremtas FTX bankroto vadovas Johnas Ray'us. 
• Atrodo, kad su FTX susijusi labdaros organizacija panaudojo lėšas pirkti kelių milijonų dolerių vertės dvaras Čekijoje 2022 m. liepos mėn. 
• Singhas taip pat buvo priverstas prarasti neatskleistą akcijų kiekį "Bloomberg". Sam Bankman-Fried pamatė savo 470 milijonų dolerių vertės Robinhood akcijų konfiskuota vasario mėn. DOJ. 
• Bankmanas-Friedas neprisipažino dėl savo kaltės 12 kaltinimų, tačiau jo kolegos vadovai, įskaitant Singhą, FTX įkūrėją Gary'į Wangą ir „Alameda Research“ generalinę direktorę Caroline Ellison, prisipažino padarę nusikaltimą, o pirmasis gavo mažesnę bausmę mainais už ankstyvą pareiškimą.