Praėjus savaitei po sprogimo, teisinės FTX problemos tik sustiprėjo. Remiantis naujausiais bendrovės Bahamų likvidatorių teismui pateiktais dokumentais, bankrutavusioje kriptovaliutų biržoje yra „rimto sukčiavimo ir netinkamo valdymo“ požymių.
Dokumentas, pateiktas JAV pietinio Niujorko apygardos bankroto teismui, atskleidė, kad jungtinių laikinųjų likvidatorių išvados rodo, kad FTX galėjo rimtai sukčiauti ir netinkamai valdyti.
Pareiškimu siekiama laikinai sutrukdyti įmonei parduoti bet kokį turtą, kol teismai priims nuosprendį pagal JAV bankroto kodekso 15 skyrių, kuriame nagrinėjamos nemokumo bylos, susijusios su daugiau nei viena šalimi.
Įtarimai FTX
FTX problemos tuo nesibaigia. Remiantis antradienio pareiškimu, teismo paskirtas laikinasis likvidatorius, atsakingas už biržos bankroto procedūras Bahamuose, Brianas Simmsas, Delavero teisme užginčijo dukterinės įmonės FTX Trading ir kolektyvinių 11 filialų pateiktos bankroto bylos pagal 100 skyrių pagrįstumą. .
Bahamų salose gyvenantis teisininkas pabrėžė kad FTX Digital nėra Delavero peticijos dalis, ir pridūrė, kad laikinasis likvidatorius yra vienintelis „įgaliotas imtis bet kokių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, Delavero peticijos pateikimą“.
„Laikinasis likvidavimo įsakymas atima FTX Digital direktorių galimybę veikti arba vykdyti bet kokias funkcijas FTX Digital vardu arba jos vardu, nebent aš aiškiai rašyčiau to nurodymo.
Simmsas taip pat tvirtino, kad jis atmeta bet kokio „tariamo bandymo įvesti FTX filialus į bankrotą“ pagrįstumą, nes jis „nesuteikė leidimo ar patvirtinimo nei raštu, nei kitaip“. Jis taip pat pabrėžė, kad FTX prekės ženklas ir visi pagrindiniai jo valdymo darbuotojai galiausiai dirbo iš Bahamų.
Tačiau advokatas neprašo teismo nutraukti bankroto bylos JAV, o paprašė šalies teismų pripažinti Bahamų teismus.
Ekstradicija, ieškiniai ir kt
FTX investuotojai pateikė a ieškinys Majamyje prieš buvusį generalinį direktorių Samą Bankmaną-Friedą. Remiantis pranešimais, ieškinyje teigiama, kad aptariamos kriptovaliutų pajamingos sąskaitos buvo neregistruoti vertybiniai popieriai, nelegaliai parduoti Jungtinėse Valstijose. Ji reikalauja atlyginti 11 milijardų dolerių žalą iš kelių įžymybių, susijusių su FTX reklamavimu, įskaitant teniso žvaigždę Naomi Osaką ir NFL gynėją Tomą Brady.
Abiejų šalių teisėsaugos pareigūnai šiuo metu derasi, ar SBF turėtų būti išduotas į JAV apklausai.
Sustiprėjus kaltinimams FTX ir jos operatoriams, Bahamų ministras pirmininkas Philipas Davisas teigė kad esami karkasai nebūtų užkirtę kelią žlugimui.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/ftx-may-have-committed-serious-fraud-and-mismanagement-bahamas-liquidators/