FTX aukščiausias vadovas prisipažįsta kaltas dėl sukčiavimo

Nishadas Singhas, buvęs bankrutavusios kriptovaliutų keitimo milžinės FTX inžinerijos vadovas, antradienį per teismo posėdį pripažino kaltu dėl šešių baudžiamųjų kaltinimų, susijusių su jo veikla įmonėje.

Buvusio vadovo nusikaltimai apima sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, sąmokslą sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis, sąmokslą vykdyti pinigų plovimą ir kampanijos finansavimo įstatymų pažeidimus. 

Kitas kaltas FTX vadovas

Prašymas, pranešė „Reuters“ patvirtino JAV apygardos teisėjas Lewisas Kaplanas ir yra kitas sąraše, kuriame yra panašių kaltų pripažinimo iš aukštesniųjų Sam Bankmano-Friedo kriptovaliutų imperijos. „Alameda Research“ generalinė direktorė Caroline Ellison ir FTX įkūrėjas Gary Wangas teigė kaltas dėl kelių kaltinimų, susijusių su metų metus trukusia sukčiavimo schema FTX gruodį. 

Pradėjo sklisti žinia, kad Singhas yra planavimas kaltės prisipažinimas anksčiau šį mėnesį, kaip dalis susitarimo su federaliniais prokurorais. Tai įvyko po vadovo įėjimas sausio mėn. į pasiūlymą su SDNY advokatų kontora – pusiau formalią diskusiją, kurios metu Singh buvo apribotas imunitetas ir kur teismas galėjo nustatyti, ar jis turėjo naudingos su byla susijusios informacijos. 

Nusprendęs, kad jis galėtų padėti, Singh būtų suteikta galimybė susitarti dėl kaltės – kaltinamasis prisipažįsta esąs kaltas ir sutinka bendradarbiauti su prokurorais mainais už mažesnę bausmę. 

Singho įsitraukimas į tariamą FTX sukčiavimą atrodo staigus: 2019 m. perėjęs iš Alamedos į FTX, inžinierių vadovas pakoregavo FTX programinę įrangą 2020 m. užkirsti kelią Alamedos turtas būtų automatiškai likviduojamas, jei jo vertė nukristų žemiau tam tikros kainos. Anot „Reuters“, Singhas į platformos kodą įtraukė komentarą „Būkite ypač atsargūs, kad nelikviduotų“.

Šis mechanizmas yra susijęs su mokesčiai prieš Bankmaną-Friedą iš Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC), kurioje agentūra teigė, kad Alameda turi „praktiškai neribotą kredito liniją“ su FTX. Naujasis biržos vadovas Johnas Ray'us turi teigė, kad FTX pasidalino balansą su Alameda ir prarado milijardus dolerių, kai prekiauja su klientų turtu. 

Bankmanas-Friedas palaiko kad jis nėra kaltas dėl jokio nusikaltimo, susijusio su FTX žlugimu. 

Singho dalyvavimas

Singhas ne tik atleido Alamedą nuo likvidavimo, bet ir padėjo nuslėpti prekybos centro įsipareigojimus, nukreipdamas juos į slaptą Korėjos sąskaitą, kurią nebuvo lengva atpažinti. Ši paskyra turėjo tuos pačius pranašumus, kaip ir pagrindinės ir antrinės „Alameda“ paskyros FTX.

Kaip ir Bankmanas-Friedas, Singhas taip pat buvo įsitvirtinęs nelegalioje aukojimo schemoje, apimančioje įvairius JAV politinius kandidatus ir veiksmų komitetus. visų įmokų siekia daugiau nei 8 mln. Didžioji dalis tų pinigų dabar turi būti grįžo FTX bankroto procedūros metu, nes tikimasi, kad didžioji jų dalis bus klientų pinigai.