„Sam Bankman-Fried“ (SBF) „Alameda Research“ galėjo būti vienas iš svarbiausių kriptovaliutų prekybos padalinių, tačiau kiti FTX kartelio nariai atliko svarbų vaidmenį.
2018 m. įsteigė Fredas Schebesta ir Frankas Restuccia „HiveEx“, Australijos nebiržinės prekybos centrą. „Alameda Research“ 2020 m. rugpjūčio mėn. įsigijo „HiveEx“ ir nedelsdamas paskyrė SBF direktoriumi. Kitą mėnesį FTX paskelbė, kad vartotojai gali įmokėti į kriptovaliutų biržą per HiveEx.
Schebesta taip pat įsigytas 2018 m. įsigijo vietinio banko „Australian Goldfields Money“ akcijų ir paskelbė apie savo ketinimą įkurti pirmąjį Australijos kriptovaliutų banką. „HiveEx“, kai „Schebesta“ įsigijo šį akcijų paketą ir prieš tai, kai jį įsigijo „Alameda Research“, paskelbė apie savo galimybę pritraukti kitų kriptovaliutų įmonių bankininkystę – net ir tie, kuriuos ne kartą atmetė kiti bankai.
„HiveEx“ netgi turėjo vadovą, atsakingą už „banko sąskaitų tarpininkavimą“, tikriausiai tam, kad padėtų valdyti šį procesą įvairiems klientams.
Goldfields Pinigai būtų įtraukti į neužtikrintų kreditorių matricą ir numanomame FTX bankininkystės partnerių sąraše kaip vykstančios bankroto bylos dalis.
„Financial Times“ (FT) turi pranešė ant FTX integruoto OTC stalo „Genesis Block“, kuris leido Honkongo gyventojams iškeisti grynuosius pinigus į kriptovaliutą arba atvirkščiai.
Genesis Block įkūrėjas Klemensas Ipas buvo taip pat FTX Honkongo padalinio direktorius.
Plačiau paskaitykite čia: Griūva Fredo Schebestos, Australijos kriptovaliutų karaliaus, imperija
„Genesis Block“ įkūrėjas ir direktorius Vincentas Hungas per „Genesis Block“ atidarymą padovanojo sausainius su FTX ženklu.
Vienas buvęs darbuotojas FT apibūdino, kaip įmonė priversdavo žmones stovėti gatvėje su maišeliais grynųjų, kad galėtų juos iškeisti į kriptovaliutą. Kartais, pasak jų, reikėtų juos atstumti, nes nepavyko rasti pakankamai kriptovaliutų.
Charlesas Yangas, vienas iš „Genesis Block“ ir, kaip pranešama, „Alameda Research“ partnerių, podcast'e apibūdino, kaip įmonė turi dešimčių skirtingų banko sąskaitų tinklą, kurį naudojo lėšoms pervesti. Yang šią savybę apibūdino kaip „labai pilką sritį“.
Atrodo, kad „HiveEx“ ir „Genesis Block“ iš dalies yra svarbūs FTX ir Alameda tyrimų įjungimo / išjungimo rampos dėl jų ryšių su bankų sistema.
- Tarp įmonių, įtrauktų į FTX bankrotą, buvo DAAG Trading DMCC, įsikūrusi iš Jungtinių Arabų Emyratų.
- Dubajaus kelių prekių centras (DMCC) yra JAE „laisvoji zona“, kuriai taikomos labai ribotos taisyklės. Skelbė, kad gali pasiūlyti „iki šešių vizų biure“.
- DAAG Trading kontaktinis el. pašto adresas DMCC nukreipia atgal į Pamedo Investment Group, rizikos įmonę, įsikūrusią Dubajuje. DAAG gavo licenciją dalyvauti „patentuotoje prekyboje kriptovaliutinėmis prekėmis“.
„Altalix“, prekybos skyrius, įsikūręs JK, iš pradžių buvo įtrauktas į FTX bankrotą, prieš jį pašalinant.. „Protos“ susisiekė su „Altalix“, kad paaiškintų savo santykius su FTX ir „Alameda Research“, ir atnaujins, jei išgirsime.
OTC Service AG iš Ciuricho Šveicarijos nebuvo FTX bankroto dalis, bet buvo įtraukta į „Alameda Research“ investicijų sąrašą. ataskaitų pateikė FT.
Apskritai atrodo, kad SBF, Alameda Research ir FTX rėmėsi įvairiais prekybos stalais visame pasaulyje kaip „fiat“ įjungimo ir išjungimo rampas, įskaitant kelis prekybos stalus.
Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos arba užsiprenumeruokite mūsų "YouTube" kanalą.
Šaltinis: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/