Neteisėta grandinėje vykdoma kriptovaliutų veikla pasiekia visų laikų aukštumas – 20.1 mlrd

Nelegalių kriptovaliutų grandinės sandorių apimtys pasiekė visų laikų rekordus – 20.1 mlrd. USD ir auga antrus metus iš eilės. pranešti Chainalysis.

Ataskaitoje sakoma:

Turime pabrėžti, kad tai yra žemesnės ribos įvertinimas – mūsų neteisėtų operacijų apimties matas laikui bėgant tikrai didės, nes nustatome naujus adresus, susijusius su neteisėta veikla.

Į šį skaičių neįtrauktos pajamos, gautos iš nusikaltimų, kuriuose nėra kriptovaliutų, pvz., tradicinės prekybos narkotikais, apimančios mokėjimus kriptovaliuta.

Iš 20.1 milijardo JAV dolerių 44% buvo iš veiklos, susijusios su subjektai, kuriems taikomos sankcijos. Praėjusiais metais JAV sankcionavo kriptovaliutų maišymo paslaugas Blender ir „Tornado“ grynieji pinigai, teigdami, kad jie buvo naudojami išplauti milijardus dolerių iš Šiaurės Korėjos.

Be to, JAV Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) 2022 m. įgyvendino kai kurias griežčiausias kriptovaliutų sankcijas. Apskaičiuota, kad OFAC sankcijos atsiėjo kibernetiniams nusikaltėliams. 15 mln. USD potencialių pajamų per pastaruosius du mėnesius.

Su įprastiniais kriptovaliutais susijusių nusikaltimų sumažėjo

Teigiama, kad sumažėjo sandorių, susijusių su įprastesniais su kriptovaliutomis susijusiais nusikaltimais, tokiais kaip „darknet“ rinkodara ir terorizmo finansavimas, apimtys. Priešingai, pavogtų kriptovaliutų lėšų procentas padidėjo 7% per metus.

„Chainalysis“ teigimu, 2022 m. rinkos nuosmukis gali paaiškinti nuosmukį, nes kriptovaliutų rinka nukrito žemiau. 1 trilijonai dolerių nuo 3 trilijonų praeitais metais. Ankstesnis tyrimas parodė, kad meškų rinkose kriptovaliutų sukčiai yra mažiau pelningi. Pranešime buvo rašoma:

Apskritai, mažiau pinigų kriptovaliutų srityje paprastai koreliuoja su mažesniu pinigų kiekiu, susijusiu su kriptovaliutų nusikaltimais.

Verta paminėti, kad neteisėta kriptovaliutų veikla išaugo pirmą kartą nuo 2019 m. – nuo ​​0.12% 2021 m. iki 0.24% 2022 m.

Be to, neteisėta veikla kriptovaliutų srityje sudaro mažiau nei 1% visos apimties. Nors su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų skaičius 2022 m. išaugo, „Chainalysis“ teigė, kad tendencija išliko mažėjimo tendencija.