Atliktas nepriklausomas tyrimas pasiryžęs tas dabar bankrutuojantis kriptovaliutų skolintojas „Celsius Network“ buvo „Ponzi“ schema, naudojant kliento lėšas, kad supirktų savo vietinį žetoną ir padidintų kainą.
Nuo rugsėjo buvęs prokuroras Shoba Pillay nagrinėjo teiginius, kad kriptovaliutų skolintojas pasisavino lėšas ir apgaudinėjo investuotojus. Pillay, advokatų kontoros Jenner & Block partnerę, nepriklausomu ekspertu paskyrė JAV bankroto teisėjas Martinas Glennas, kuris prižiūri Celsius 11 skyriaus bankroto bylą.
Pillay 689 puslapių ataskaitos santraukoje teigiama, kad Celsijaus pažadai apie „pasitikėjimą“, „skaidrumą“ ir „finansinę laisvę“ buvo visiškas melas.
„Užkulisiuose „Celsius“ vykdė savo verslą visiškai kitaip nei tai, kaip reklamavosi savo klientams visais pagrindiniais aspektais“, – teigiama pranešime.
Tyrimo metu buvo apklausti 34 žmonės, įskaitant Celsijaus buvęs vyriausiasis direktorius ir įkūrėjas Alexas Mashinsky, esami ir buvę darbuotojai, klientai ir verslo partneriai.
Ataskaitoje teigiama, kad Celsius netinkamai panaudojo milijonus klientų lėšų Ponzi schemoje
Nuo 2020 m. kovo vidurio „Celsius“ slapta nustato savo pirkinių laiką, siekdama žymiai padidinti CEL kainą, rašoma pranešime. Iki 2021 m. birželio mėn. CEL kaina „padidėjo 14,751 XNUMX %“.
Celsijaus vidinis ratas uždirbo milijonus pelno iš savo didelės žetonų dalies, kurios vertė smarkiai išaugo. Pranešama, kad generalinis direktorius ir įkūrėjas Alexas Mashinsky nuo 25 m. pardavė mažiausiai 2018 milijonus CEL žetonų, kurių vertė yra mažiausiai 68.7 mln.
Plačiau paskaitykite čia: Daugybė klaidingų Alekso Mašinskio pristatymų
Siekdamas išlaikyti Celsius žetonų vertę stabilią per didelius pirmųjų investuotojų pardavimus, Celsius „dažnai padidino savo nepertraukiamų pavedimų dydį, kad nupirktų visą CEL, kurį [jie] parduodavo“. Visą tą laiką darbuotojai žinojo ir vis dažniau ragino vadovus priimti tinkamas procedūras.
„Naudojame naudotojus USDC, kad sumokėtume už beverčius CEL darbuotojus... Viskas dėl to, kad įmonė išpučia kainą, kad gautų įvertinimus, kad galėtų parduoti atgal įmonei“, – „Celsius's Slack“ kanale cituojamas vienas darbuotojas.
- „Celsius“ išleido mažiausiai 558 mln. USD pirkdamas savo žetoną, atskleidė naujai paskelbta ataskaita.
- Pranešama, kad nuo 2018 m. Celsius iš antrinių rinkų į savo pinigines pervedė mažiausiai 223 mln. CEL – daugiau nei 203 mln. CEL, išleista ICO.
- Iš esmės Celsius nusipirko kiekvieną kada nors sukurtą CEL prieigos raktą „bent vieną kartą, o kai kuriais atvejais ir du kartus“.
„Celsius“ negalėjo sau leisti nuolat atpirkti visų savo pardavimų, todėl nusprendė už tai sumokėti už klientų įneštą bitkoiną ir eterį, rašoma pranešime. Tik įmonė nesugebėjo sekti, kiek iš ko vagia. 2021 m. jai trūko krūvos bitkoinų ir eterio, kuriuos staiga prireikė nusipirkti, kad galėtų neatsilikti nuo klientų atsiskaitymų – būtent tada, kai bitkoino ir eterio kaina labai pakilo.
Tariamai nusprendė naudokite klientų indėlius, kad nusipirktumėte maždaug 300 milijonų dolerių stabilių monetų kad ištaisytų šį trūkumą – nesandariame laive esanti juostelė.
Plačiau paskaitykite čia: Tyrimo metu nustatyta, kad Celsijaus „globa“ buvo gudrybė, siekiant išlikti aktuali
„Dėl to Celsijaus stabiliųjų monetų, o ne BTC ir ETH balanse liko skylė“, – teigiama nepriklausomoje ataskaitoje. „Ši skylė ir toliau didėjo dėl to, kad Celsius toliau pirko CEL ir dėl didelių nuostolių, kuriuos Celsius patyrė kai kuriais atvejais 2021 m.
Celsijaus skolingas milijonus sąskaitų ir mokesčių
Ataskaitoje buvo pabrėžta, kaip „Celsius“ vadovai paaštrino didėjančias likvidumo problemas, atsisakydami sumažinti juokingai aukštus atlygio tarifus, investuodami į didelės rizikos investicijas, kad padidintų pajamingumą, ir priimdami paties FTX žetoną kaip užstatą.
Iš tiesų, Celsius mėgavosi glaudžiais ryšiais su kitais prieštaringai vertinamais kriptovaliutų projektais Tether ir FTX. Pillay ataskaitoje teigė, kad tam tikri skolininkai, įskaitant „Tether“, „Alameda Research“ ir „Three Arrows Capital“, kartais naudojasi dvigubai ar tris kartus didesniais limitais nei standartiniai. Vienu metu „Tether“ rizika išaugo iki 2 mlrd. USD ir buvo laikoma „egzistencine rizika“.
Pagaliau buvo Celsijaus priverstas pristabdyti klientų atsiėmimus birželio mėn., kad išvengtų nemokumo. Jei tai nebūtų padaryta, „nauji klientų indėliai neišvengiamai būtų tapę vieninteliu likvidiu „Celsius“ monetų šaltiniu pinigų išėmimams finansuoti“, – teigiama Pillay ataskaitoje.
Dažniausiai Celsius turėjo pakankamai likusių rezervų, kad galėtų patenkinti likusius neapmokėtus išėmimus, tačiau kartais įmonė iš tikrųjų „tiesiogiai naudojo naujų klientų indėlius klientų išėmimo prašymams finansuoti“.
Tyrėjai taip pat atskleidė beveik 14 mln. USD neapmokėtų komunalinių mokesčių savo kasybos padalinyje „Celsius Mining“, taip pat „reikšmingus mokesčių reikalavimų laikymosi trūkumus“. Įtariama, kad 23.1 mln. USD naudojimo mokesčių lieka nesumokėta, o 3.7 mln. USD rezervuota „galimai PVM prievolei“.
Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos arba klausykite mūsų tiriamosios podcast'o Naujovė: Blockchain City.
Šaltinis: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/