Indija įšaldo daugiau WRX ir USD USD, susijusių su plovimo byla

Indija nepalieka nė vieno akmens, neseniai pradėdama susidoroti su E-Nuggets kriptovaliutų pinigų plovimo byla, nes jos ED įšaldo papildomus 58,000 XNUMX USD vertės WRX ir USDT. Toks sprendimas priimtas valdžios institucijoms tiriant žaidimų platformą E-Nuggets dėl įtarimų pinigų plovimu.

ED teigia, kad Khanas naudojo E-Nuggets, kad apgautų visuomenę

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (DE) atskleidė informaciją per pareigūną pranešimą spaudai penktadienis. Remiantis pranešimu, DE atskleidė, kad ji įšaldė lėšas WRX ir USDT, susietas su E-Nuggets byla. DE duomenimis, lėšos siekia 47.64 tūkst. rupijų (58,565 XNUMX USD, palyginti su vyraujančiomis kainomis).

Pranešime spaudai pažymima, kad agentūros žingsnis atitinka Indijos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (PMLA) nuostatas. Be to, ED atskleidė, kad sprendimas susijęs su vykstančiu tyrimu dėl E-Nuggets įkūrėjo Aamiro Khano. Valdžios institucijos aptiko turtą WazirX piniginėje, priklausančioje Khanui.

Prisiminkite, kad Indijos ED prieš dvi dienas atskleidė Khano tyrimą. Pasak direktorato, Khanas buvo įpratęs naudoti E-Nuggets lošimo platformą savo plovimo praktikai. Įtariama, kad Khanas dalyvavo sukčiavimuose, dėl kurių E-Nuggets vartotojai prarado lėšas.

Iš visuomenės surinkus pinigų sumą, vienu ar kitu pretekstu buvo sustabdytas staigus pasitraukimas iš minėtos Programėlės. Po to visi duomenys, įskaitant profilio informaciją, buvo ištrinti iš minėtų programų serverių,

ED pažymėjo.

Indija aktyviai kovoja su kriptovaliutų pinigų plovimu

Be to, vykdydamos tyrimą valdžios institucijos vos prieš dvi dienas nusprendė įšaldyti apie 1.5 mln. USD kriptovaliutų, priklausančių Khanui. ED tyrimas prasidėjo po skundų, pateiktų Aamirui Khanui ir E-Nuggetsui 2021 m. vasario mėn.

Khanas tariamai saugojo savo neteisėtai gautą pelną kriptovaliutose, perkeldamas iš WazirX į Binance. Binansas ED prašymu įšaldė turtą. Be to, WazirX bendradarbiauja su valdžios institucijomis, kad pateiktų tyrimui svarbią informaciją.

Prieš trečiadienį Vykdymo direktoratas surengė reidą šešiose vietose, susijusiose su vykstančiu tyrimu, įskaitant Khano patalpas. Per reidą agentūra konfiskavo daugiau nei 2.1 mln.

Apskritai Indija aktyviai kovoja su kriptovaliutų pinigų plovimu. Praėjusį mėnesį ED įšaldė didžiausios Indijos biržos banko turtą „WazirX“ verta 8 mln. Šis žingsnis po kaltinimų pinigų plovimu.

Abigal .V. yra kriptovaliutų rašytojas, turintis daugiau nei 4 metų rašymo patirtį. Ji daugiausia dėmesio skiria naujienų rašymui ir yra įgudusi ieškoti karštų temų. Ji yra kriptovaliutų ir NFT gerbėja.

Pateiktame turinyje gali būti asmeninė autoriaus nuomonė ir jis priklauso nuo rinkos sąlygų. Prieš investuodami į kriptovaliutas, atlikite rinkos tyrimus. Autorius ar leidinys neprisiima jokios atsakomybės už jūsų asmeninius finansinius nuostolius.