Indijos kriptovaliutų prekybos platforma WazirX atskleidė šiandien kad Vykdymo direktoratas (ED) po tyrimo įšaldė savo banko sąskaitas. Beveik po mėnesio birža pradėtų vykdyti bankines operacijas.
„Po išsamaus vidinio tyrimo WazirX pastebėjo, kad daugumą vartotojų, kurių informacijos ieškojo ED, WazirX viduje jau nustatė kaip įtartinus ir buvo užblokuoti 2020–2021 m.“, – rašoma pranešime.
Vykdomas tyrimas
2022 m. rugpjūčio pradžioje ED reidas biržos biurą ir įšaldė jos turtą už 64.67 mln. Tai darydama ji apkaltino WazirX padėjus greitųjų paskolų platformoms plauti pinigus per kriptovaliutų sandorius.
WazirX netrukus išleido a pareiškimas po to teigdamas, kad birža bendradarbiauja su institucijomis ir atsakė į visus užklausas. Ji pridūrė, kad ir toliau yra įsipareigojusi netoleruoti bet kokios neteisėtos veiklos naudojant biržą.
Savo pareiškime WazirX informavo bendruomenę, kad ED tiria 16 fintech ir greitųjų paskolų bendrovių. Kai kurie iš jų naudojo mainus savo operacijoms.
Savo pareiškime ED teigė, kad daugelis Kinijos įmonių negalėjo gauti licencijų vykdyti paskolų verslo operacijas Indijoje. Šios bendrovės sudarė susitarimo memorandumus su Indijos biržomis, kad galėtų veikti šalyje.
ED taip pat teigė, kad WazirX nariai davė prieštaringus ir dviprasmiškus atsakymus, kad išvengtų priežiūros, kuri paskatino valdžios institucijas imtis veiksmų.
WazirX nėra vienintelė kriptovaliutų birža Indijoje, kuriai taikomas tyrimas. Rugpjūčio pabaigoje ED reidas penkios kitos Indijos kriptovaliutų biržos patalpos – Coinswitch Kuber. Ttaip pat buvo užpultos jos generalinio direktoriaus ir direktorių rezidencijos.
Indijos priežiūros institucija pastaruoju metu aktyviai tiria pinigų plovimą ir kitą nesąžiningą šifravimo veiklą.
Prieštaravimai ir dar daugiau?
Tą akimirką, kai biržą užpuolė ED, Changpeng Zhao, „Binance“ generalinis direktorius paaiškinta socialiniame tinkle „Twitter“, kad „Binance“ neturi „WazirX“ valdančios įmonės „Zanmai Labs“ akcijų. Jis pridūrė, kad nors 2019 m. buvo paskelbtas tinklaraštis, kuriame buvo paskelbta apie „WazirX“ įsigijimą, sandoris niekada nebuvo baigtas.
Tačiau Nischalas Shetty, „WazirX“ generalinis direktorius, ginčijo Zhao pastabas „Twitter“, nurodydamas kad "„WazirX“ įsigijo „Binance“."
Tuo tarpu Binance pašalino ne grandinės lėšų pervedimo kanalą tarp WazirX ir Binance.
Šaltinis: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/