Investuotojai prarado daugiau nei 100 mln. USD po to, kai „Invictus Capital“ prieš savo norą perkėlė lėšas į UST, Celsius

„Invictus Capital“, kriptovaliutų investicinė įmonė, įsikūrusi Pietų Afrikoje, perkėlė kriptovaliutą iš fondų, skirtų investicijoms su „nenumatoma neigiamo poveikio rizika“ į „Terra USD“ ir laikė žetonus per UST atsiejimo įvykį, nurodydamas „gana nuostabų susidomėjimą“, kaip pateisinimą, kodėl nepavyko išgyventi.

Pabrėžia

• „Invictus Capital“ investavo milijonus dolerių investuotojų lėšų į „Terra“ ekosistemą, kad padidintų „reguliuojamų“ fondų pelną.
• Fondo valdytojai atsisakė investuotojų raginimų parduoti UST, kol susiejimas nukrito žemiau 0.93 USD.
• Investuotojų kriptovaliutų turtas turėjo būti šaldytuve, tačiau „Invictus“ investavo juos į Celsijų.
• Įmonės įkūrėjas buvo priverstas pasitraukti po to, kai sudarė blogą prekybą, kuri bendrovei kainavo 4 mln.
• „Invictus Capital“ darbuotojai grasino pranešti apie steigėją dėl sukčiavimo kaip sverto parduodant vieną iš fondų.
• Darbuotojai uždarė visus socialinės žiniasklaidos kanalus ir sustabdė išėmimus.
• „Invictus“ direktoriai tariamai grasino įkūrėjui ir išvijo jį į jo tėvų namus.
• „Invictus“ tariamai sukūrė šmeižto kampaniją prieš įkūrėją ir buvusį generalinį direktorių Danielį Schwartzkopffą.
• „Invictus Capital“ šiuo metu Kaimanų salose yra savanoriškai likviduojamas per savo kontroliuojančiąją bendrovę „New World Holdings“.
• Restruktūrizavimo generalinis direktorius bandė pasinaudoti įtaka, kad istorija nebūtų paskelbta.

Invictus Capital

„Terra Luna“ žlugimo metu „Invictus Capital“ valdė maždaug 135 mln. USD turto. Dalis šių lėšų buvo laikomos UST, o tai gali būti laikoma prieštaraujančia originalo sąlygoms Whitepaper kuriame buvo nurodyta „USD ekvivalentai su maža numatoma lėšų išmokėjimo rizika“.

Maždaug tuo pačiu metu buvo atskleista, kad 50 % jo turto, skirto sandėliuoti šaldymui, yra Celsijaus laipsniais. Lėšos dabar užblokuotos, o „Invictus Capital“ balansuoja ant bankroto slenksčio ir pateikė prašymą dėl savanoriško likvidavimo.

Kilus vidiniam konfliktui ir investuotojams, reikalaujantiems informacijos apie jų akcijas, įmonė sustabdė išėmimus ir uždarė visus savo socialinės žiniasklaidos kanalus.

„Invictus“ bendravimas buvo ribotas nuo birželio pradžios, o pasitraukus įkūrėjui ir buvusiam generaliniam direktoriui Danieliui Schwartzkopffui, buvo paskirtas restruktūrizavimo vadovas Haydnas Hammondas.

„Invictus Capital“ yra viešas subjektas, atstovaujantis kelioms atskirtoms portfelio bendrovėms Kaimanų salose. Jos pasiūlymas sukurtas taip, kad investuotojai galėtų paprastai investuoti į kriptovaliutas, tuo pačiu sumažinant neigiamą riziką.

Vienas produktas, „Invictus Margin Lending“ (IML), iš tikrųjų siūlo „galimybę pasinaudoti kriptovaliutų rinkos nepastovumu ir užsidirbti palūkanų nenumatoma neigiamo poveikio rizika."

Generalinio direktoriaus atleidimas

„Invictus“ reikalai pradėjo byrėti 2022 m. balandį po „Schwartzkopff“ ir vieno iš jos paslaugų teikėjų „Kalahari“ narių ginčų. Remiantis Kalahari ir Saharos direktoriaus Steveno Williamso pareiškimais, „Kalahari“ ir kita bendrovė „Sahara“ teikė visas „Invictus Capital“ įmonių grupės darbuotojų paslaugas.

„CryptoSlate“ susisiekė su keliais „Invictus“ darbuotojais, tačiau visi prašymai komentuoti buvo atmesti. Vienintelis galimas komentaras yra iš a laiškas „Invictus“ darbuotojams po Schwartzkopff pašalinimo, teigdamas: „Tai pakankamai rimta, kad tikėtina, kad dėl to verslas bus nutrauktas arba iš esmės pakeistas.

Tačiau mums pavyko pasikalbėti su Schwartzkopff ir keliais investuotojais, įskaitant Levą Mazurą.

Mazuras, „Quantfury“, „blockchain“ prekybos platformos, įkūrėjas, įsitraukė į „Invictus“ per investicinį produktą „Hyperion Investment Fund“. Nusipirkę IHF žetoną, investuotojai galėjo susipažinti su potencialių blokų grandinės vienaragių krepšeliu.

„Quantfury“ buvo paleista iš IHF investicijų, tačiau „Mazur“ patvirtina, kad bendrovė neturi tiesioginių ryšių su „Invictus Capital“ kaip verslu. Tačiau ši patirtis leido jam suprasti įmonės veiklą bendraujant su jos darbuotojais.

Mazuras ir Schwartzkopffas suartėjo po Quantfury finansavimo, o Mazur teigė, kad paleidimas buvo „viskas jis“, turėdamas omenyje Schwartzkopff pagalbą užsitikrinant investiciją. Mazuras puikiai kalba apie Schwartzkopffą, sakydamas: „Jis yra genialus tipas... panašus į SBF“.

Balandžio viduryje Schwartzkopffas buvo pašalintas iš Invictus ir per valdybos posėdį buvo priverstas pareikšti savo atsistatydinimą.

Žemiau pateiktame paveikslėlyje yra nutekinta atsistatydinimo laiško, kurį pasirašė Schwartzkopff ir valdybos nariai, parašytas bloknote, kopija.

Labai neįprasta, kad įmonė, turinti daugiau nei šimtą milijonų dolerių valdomo turto, tokiam svarbiam dokumentui naudoja bloknotą. Žmonės, susipažinę su šiuo klausimu, sakė CryptoSlate, kad Schwartzkopff buvo „tiesiog stumdomas ir psichiškai išnaudotas, išspaustas pasirašyti“.

Schwartzkopffas įkūrė „Invictus Capital“ ir yra gerai žinomas kaip šios operacijos smegenys. Nors daugelis bendruomenės narių dabar nusisuko prieš jį, nedaugelis tvirtina, kad jis nebuvo labai talentingas.

„Schwartzkopff“ sukūrė keletą į ETF panašių produktų, kuriuose buvo naudojamos išmaniosios sutartys, skirtos kriptovaliutų investicijoms apdrausti ir paskirstyti jas kriptovaliutų turtui. Jo kūryba padarė įmonę labai pelningą, tačiau buvo sutarimas, kad jis netinkamas būti generaliniu direktoriumi.

Ataskaitose teigiama, kad Schwartzkopff retai ateidavo į biurą ir labiau domėjosi kodu nei įmonės valdymu. Jis nuolat sugalvodavo naujų idėjų investavimo strategijoms, o vienos iš šių strategijų metu prarado 4 mln. dolerių „Invictus Capital“ fondų.

Schwartzkopffas CryptoSlate sakė, kad pinigai, kuriuos jis prarado, buvo iš įmonės pelno. Tačiau daugelis bendruomenės narių teigia, kad Schwartzkopff naudojo klientų lėšas, paskolintas iš Invictus Alpha fondo. Šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų nerasta.

Schwartzkopffas mano, kad kaltinimus sukūrė „Invictus Capital“ darbuotojai, „paskelbę trolių pseudonimais Discord“.

Jis taip pat tvirtino, kad jie jam grasino, persekiojo jį į jo tėvų namus ir

„[Padarė] kai kuriuos gana nesąžiningus dalykus, pavyzdžiui, prisijungiau prie savo asmeninio Whatsapp ir Telegram savo įmonės nešiojamuoju kompiuteriu, kurį pateikiau. Jie taip pat atsisakė man duoti mano el. laiškus ar Slack žinutes, kad galėčiau apsiginti nuo bet kokių kaltinimų.

Po to, kai Schwartzkopff buvo pašalintas iš bendrovės, Invictus Capital savo bendruomenei išsiuntė laišką, kuriame atsisakė pateikti konkrečią informaciją apie Schwartzkopff pašalinimo aplinkybes. Tačiau tai perdavė, kad „valdybos atitinkamai įgaliojo vadovybę prašyti Danielio atsistatydinimo, kurį jis pasiūlė“.

UST atsiejimo įvykis

„Schwartzkopff“ nepatekus į nuotrauką, „Invictus Capital“ padidino „Invictus Margin Lending“ fondo UST, kaip parodyta kai kuriems investuotojams išsiųstame el. laiške. Atnaujinimą „CryptoSlate“ nutekino buvęs darbuotojas ir tai paaiškino

Deja, prieš panaikinant susiejimą, dauguma ISG fondų (98 %), didelė IBA fondo dalis (48 %) ir dalis C10 grynųjų pinigų apsidraudimo (40 %) buvo veikiami UST. stabili moneta“.

Procentai rodo, kad „Invictus Capital“ turėjo apie 22.5 mln. USD, tiesiogiai susietų su UST.

Prieš paskelbiant šią informaciją, investuotojai susisiekė su Invictus per oficialų Discord serverį ir liepė išeiti iš pozicijos. Tačiau „Invictus“ atstovai sumenkino baimes, kad susiejimo panaikinimas turės ilgalaikių pasekmių.

„Terra“ žlugimo savaitę patikrintas „Invictus“ fondo analitikas sakė „Discord“ investuotojams, kad „mes nematome didelės rizikos, kad susiejimas nutrūks“, kaip savo pagrindą nurodė ankstesnius UST rezultatus. Jis taip pat pareiškė, kad yra „visiškai įsitikinęs, kad susiejimas bus išlaikytas“.

„Invictus Analyst“ vėliau pridūrė, kad „mes uždirbame gana nuostabias palūkanas... 30+%“, ir jis „vis tiek nesijaudino“. Jis taip pat pareiškė, kad nemano, kad LUNA gali patekti į nulį ir ten pasilikti.

Keliuose pokalbiuose apie įvykį Schwartzkopffas tvirtino, kad būtų pasitraukęs iš pozicijos maždaug 0.97 USD, motyvuodamas savo vėlyvą vakarą, kai „išėjo ieškinys“, parduoti XRP. Šiuo laikotarpiu Schwartzkopffas nebebuvo susijęs su bendrove. Tačiau jis mums pasakė, kad bandė paskambinti Invictus, kai pagaliau nutrūko kaištis, bet niekas nepakėlė.

Kadangi „Invictus“ buvo įsitikinęs, kad UST vėl susieis, investuotojai paprašė pateikti rizikos valdymo strategijos įrodymą. Niekas nebuvo pateiktas, bet vienas investuotojas, kuris susisiekė per „Invictus“ svetainę, gegužės 11 d. gavo atsakymą, kuriame teigiama: „Turėtume matyti lėtą atsigavimą iki dolerio pariteto“.

Šiuo metu UST nukrito žemiau 0.65 USD ir atsigavo iki maždaug 0.86 USD. „Invictus“ išliko optimistiškas ir pareiškė, kad „ISF fondas išlaikys savo UST poziciją“. Laiškas investuotojams, „deja“, informavo, kad daugiau nei 22.5 mln. USD UST buvo laikomi keliuose fonduose, buvo išsiųstas kitą dieną, gegužės 12 d.

Celsijaus viršija šaltyje

Du iš pagrindinių „Invictus“ siūlomų produktų buvo kriptovaliutų indeksų fondai, vadinami C20 ir C10. C20 buvo parduodamas kaip būdas investuoti į „reguliuojamus ir tokenizuotus fondus“ ir leido investuotojams susipažinti su „20 geriausių kriptovaliutų turto“ per vieną žetoną. Tuo tarpu C10 buvo apdraustasis „protingas indeksų fondas“, skirtas apriboti kapitalo praradimą naudojant „dinaminį grynųjų pinigų apsidraudimo mechanizmą“.

Remiantis portfelio duomenimis, C20 fondo kriptovaliuta turėjo būti laikoma šaltoje saugykloje. Whitepaper. Tačiau vėliau Invictus atskleidė, kad 50% C20 fondo ir didžioji dalis C10 buvo laikomi Celsijaus.

„Tiek C20, tiek C10 turi didelę įtaką Celsijaus tinklui, kuris neseniai sustabdė išėmimus. Didžioji dalis C10 turto yra Celsijaus tinkle, o maždaug 50 % C20 turto taip pat yra ten.

Kitas laiškas investuotojams patvirtino Celsijaus laipsnį, tačiau įdomiai prieštaravo ankstyvam teiginiui dėl C10 poveikio UST:

Apskaičiuota, kad bendra Celsijaus laipsnių atsargų vertė buvo apie 49 mln. USD prieš „Terra“ žlugimą ir 23 mln. USD po to. Lėšos sudarė apie 55% viso valdomo turto. Celsijaus laikais bankroto bylos iškėlimas, kuriame Invictus Capital buvo įtrauktas į vieną didžiausių kreditorių, turto vertė siekė 17.7 mln.

Poveikis investuotojams

Iš „Invictus“ valdomų 135 mln. USD maždaug 80 mln. USD buvo investuota į „Terra“ arba „Celsius“. Šios investicijos buvo prarastos dėl Terra žlugimo arba vis dar yra užrakintos Celsijaus temperatūroje. Investuotojai neturėjo galimybės atsiimti lėšų daugiau nei mėnesį, „Invictus“ išjungė visas ryšio priemones.

Investuotojai susibūrė, kad sukurtų privačią „Discord“ bendruomenę su šimtais narių ir tūkstančiais pranešimų. Serveris, pavadintas „Independent Invictus Tokenholders“, padėjo „CryptoSlate“ gauti originalius dokumentus iš „Invictus“, kad patvirtintų pretenzijas.

Keletas aktyvių narių kalbėjosi tiesiogiai su CryptoSlate, kad palengvintų šį tyrimą, ir atskleidė, kad daugelis su Invictus susijusių mažmeninių investuotojų per nelaimę prarado visą savo grynąją vertę.

Alvarez & Marsal, ta pati įmonė, atstovaujanti Celsius, atstovauja Invictus. Jame „Celsius“ buvo nurodyta, kad „jis neturi bendrauti su klientais, nes bankroto atveju jie gali būti nusiteikę“. Invictus Capital taip pat tylėjo šiuo klausimu po savo savanoriškos iniciatyvos likvidavimo padavimas.

„CryptoSlate“ susisiekė su keliais „Invictus Capital“ ir „Kalahari“ nariais, įskaitant restruktūrizavimo generalinį direktorių Haydną Hammondą, tačiau niekas nenorėjo komentuoti. Tačiau Hammondas birželio mėnesį susisiekė su CryptoSlate ir paprašė žurnalistų nustoti nagrinėti šią istoriją.

„CryptoSlate“ paskelbs tolesnius pasakojimus, kai mūsų tyrimas dėl „Invictus“ judės į priekį ir kai atrastume daugiau informacijos.

„Blocklight“ yra „CryptoSlate“ tyrimo padalinys. Jei praradote pinigų per „Invictus Capital“, turite papildomos informacijos ar turite kitų patarimų dėl blogų veikėjų kriptovaliutoje, galite susisiekti su mumis el. email.

Pradinis tyrimas: Oluwapelumi Adejumo