Krakenas sutinka susitarti su JAV reguliavimo institucijomis dėl sankcijų pažeidimo

Kriptovaliutų birža „Kraken“ sutiko sumokėti baudą už civilinę atsakomybę, susijusią su akivaizdžiais Iranui taikomų sankcijų pažeidimais. Pagal susitarimą su OFAC Kraken sumokėtų daugiau nei 360,000 100,000 USD su konkrečiu XNUMX XNUMX USD priedu. 

JAV reguliuotojai ir toliau griežtai kovoja su kriptovaliutų biržomis, kurios pažeidžia taisykles tiek valstybės viduje, tiek tarptautiniu mastu.

Kraken mūšiai OFAC 

Šiuo metu šias problemas sprendžia viena didžiausių kriptovaliutų biržų „Kraken“. 2022 m. liepos mėn. Jungtinių Valstijų iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras arba OFAC, ištirtas Krakenas. Teigiama, kad Krakenas aptarnavo Irano klientus ir kitas šalis, kurioms taikomos sankcijos. 

Tyrimas pradėtas dar 2019 m. The New York Times cituota „penki žmonės, susiję su įmone arba žinantys apie tyrimą“. Šie asmenys teigė, kad JAV vyriausybė gali skirti baudą biržai, kuri jau susidūrė su kitomis šalies reguliavimo institucijomis.

Remiantis ataskaita, daugiau nei 1,500 vartotojų, gyvenančių Irane, 2022 m. birželio mėn. turėjo sąskaitas Kraken. Pranešama, kad 149 vartotojai Sirijoje ir 83 Kuboje taip pat galėjo pasiekti kriptovaliutų biržą.

Jungtinės Valstijos turi nustatė sankcijos Iranui, draudžiančios eksportuoti prekes ar paslaugas šalies įmonėms ir asmenims nuo 1979 m. Kuba ir Sirija taip pat buvo įtrauktos į šį sankcijų sąrašą. Verslo vykdymas ar paslaugų teikimas minėtoms šalims užtrauktų nuobaudas.

Ginčo sprendimas 

OFAC dabar atsiskaitė su Delavero virtualia valiutos keitykla. Vienoje lapkričio 28 d atnaujinimas, Krakenas sutiko „pervesti 362,158.70 XNUMX USD, kad būtų galima išspręsti savo galimą civilinę atsakomybę už akivaizdžius Iranui taikomų sankcijų pažeidimus“.  

Atsiskaitydama su OFAC, Kraken taip pat sutiko investuoti papildomus 100,000 XNUMX USD į tam tikrų sankcijų laikymosi kontrolę. 

OFAC pridėjo:

„Dėl Kraken nesugebėjimo laiku įdiegti tinkamų geografinės vietos nustatymo įrankių, įskaitant automatizuotą interneto protokolo (IP) adresų blokavimo sistemą, Kraken eksportavo paslaugas vartotojams, kurie atrodė esantys Irane, kai jie dalyvavo virtualios valiutos operacijose Kraken platformoje.

Kriptovaliutų keitimo platformos santykiai su reguliavimo tarybomis buvo problemiški. Praėjusiais metais JAV įsikūrusi kriptovaliutų birža gavo 1.25 mln. dolerių baudų už nelegalią prekybą. 

Atsakomybės neigimas

Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.