JAV Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) leido suprasti, kad ir toliau skirs baudas kriptovaliutų biržoms už tariamus JAV sankcijų sistemos pažeidimus. Šį kartą atėjo eilė Kraken – vienai seniausių kriptovaliutų biržų JAV Kas bus kitas?
„Kraken“, gerai žinoma Amerikos kriptovaliutų birža, sutiko sumokėti daugiau nei 362,000 XNUMX USD baudą Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biurui (OFAC) už „matyt“ JAV sankcijų Irano žmonėms pažeidimą.
Pagal OFAC išleidimas, Krakenas sutiko „išspręsti savo galimą civilinę atsakomybę“, kuri gali atsirasti kartu su galimais Irano sandorių ir sankcijų reglamentų pažeidimais.
Be to, birža sutiko „investuoti“ 100,000 XNUMX USD į tam tikras papildomas sankcijų laikymosi kontrolę, įskaitant darbuotojų mokymą ir techninės kontrolės įgyvendinimą, padedančią nustatyti sankcijas.
Kraken apdoroja daugiau nei 1.6 mln. USD Irano naudotojų sandorių
Nepaisant sankcijų laikymosi ir kovos su pinigų plovimu programos, Kraken apdorojo 826 operacijas, kurių bendra vertė yra maždaug 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD, vartotojų, kurie „atrodė“ esantys Irane, vardu. Kriptuota bulvė pirmą kartą pranešta apie SEC tyrimus biržoje dar 2022 m. birželio mėn.
Šie sandoriai buvo atlikti nuo 14 m. spalio 2015 d. iki 29 m. birželio 2019 d. Tai reiškia, kad reguliuotojai atlieka kruopštų darbą biržų sandorių istorijoje, kad išvengtų bet kokio galimo JAV sankcijų vengimo.
OFAC duomenimis, Krakenas padarė 826 „akivaizdžius“ Irano sandorių ir sankcijų taisyklių pažeidimus, 31 CFR § 560.204.
Krakenui galėjo būti skirta 272 milijonų dolerių bauda.
„Kraken“ įdiegė automatinį su Iranu susietų IP adresų blokavimą ir daugybę kitų „blockchain“ stebėjimo ir analizės įrankių, kai suprato kylančias problemas ir informavo reguliavimo institucijas.
Dėl savo įsipareigojimo išspręsti problemą ir prisiėmęs kaltę Kraken išvengė didžiausios baudos, siekiančios daugiau nei 272 mln.
Taigi Krakenas prisijungia prie sąrašas mainų, kuriuos OFAC skyrė bauda, įskaitant Bitgo 98,000 500,000 USD; BitPay už daugiau nei XNUMX XNUMX USD; ir Bittrex, kuri sutiko sumokėti daugiau nei 53 mln. JAV dolerių OFAC ir FinCEN už tariamus sankcijų programų pažeidimus.
Laikykitės ir kritikuokite įstatymą, kai reikia
Jesse Powell, buvęs Kraken generalinis direktorius, labai garsiai kalbėjo apie savo libertarines pažiūras, įsitraukė į diskusijas ir net ėmėsi veiksmų, kai manė, kad tai tinkama. Pavyzdžiui, jis atsisakė vykdyti Ukrainos vyriausybės reikalavimą blokuoti Rusijos vartotojus.
Jis taip pat perkėlė Kraken būstinę iš Niujorko 2018 m., kai dėl liūdnai pagarsėjusios BitLicense buvo sunku tinkamai veikti biržai. Powellas tada griežtai kalbėjo prieš vyriausybę, kai kritikavo įstatymą ir visus jame nustatytus reikalavimus:
„Norėdami aptarnauti Niujorką šiandien, turėtume sukurti specialios paskirties įmonę, kuri tik aptarnautų Niujorką“
Ši gyvenvietė užbaigia prieštaringą Krakeno istorijos skyrių. Keitimasis dabar yra visiškai aiškus reguliavimo įsipareigojimų su Jungtinėmis Valstijomis požiūriu.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/