„Nexo“ įkūrėjas kaltinimus finansiniais nusikaltimais vadina „absurdiškais“

„Nexo“ įkūrėjas ir vadovaujantis partneris Antoni Trenchev patvirtino, kad valdžios institucijos yra viename iš „Nexo“ biurų Bulgarijoje po vietinių pranešimų, kad Sofijos biuras reidas kalbant apie „finansinius nusikaltimus“.

Trenčevas pasakojo „CryptoSlate“ kad „Bulgarija yra labiausiai korumpuota ES šalis“ ir pavadino kaltinimus „absurdiškais“, nes „Nexo“ yra „vienas griežčiausių subjektų KYC/AML atžvilgiu“.

Trenčevas teigė, kad tyrimo pobūdis yra susijęs su ne su klientais susijusia verslo dalimi. Jis pridėjo:

„Jie [valdžios institucijos] teiraujasi apie grupės Bulgarijos subjektą, kuris nėra susijęs su klientais, o atlieka tik su veiklos išlaidomis susijusias funkcijas – darbo užmokesčio apskaičiavimą, klientų aptarnavimą, buveinę.

Tuo tarpu „Nexo“ atstovas teigė, kad tyrimas ir reidas buvo politiškai motyvuoti ir susiję su Ukrainos ir Rusijos karu.

Atstovas spaudai sakė:

„Nuo karo Ukrainoje pradžios padėjome surinkti milijonus aukoms ten ir apribojome klientus iš Rusijos ir sankcijų taikytų regionų.

Jie pridūrė, kad birža susilaukė neigiamų reakcijų dėl savo proukrainiškos pozicijos šalyje, kurioje nuomonės šiuo klausimu yra labai skirtingos.

Neaiškumas dėl situacijos sutampa su Nexo vietinio žetono NEXO kainos kritimu, kuris spaudos dieną sumažėjo 5%.

bendruomenės rūpesčius

Trenčevas anksčiau sakė „CryptoSlate“ interviu metu, kad „Nexo“ „įsigijo licencijas, kurių nereikėjo, kad išliktų prieš reguliavimo žaidimą“.

Tačiau Nexo buvo a tęsiamas tikslas kriptovaliutų bendruomenės kritikos dėl galimo nemokumo. Tačiau iki šiol birža nerodė jokių žlugimo ženklų ir toliau prekiauja bei palaiko išėmimus visiems klientams nuo spaudos laiko.