Pranešama, kad „Nexo“ biuras Bulgarijoje buvo užpultas dėl finansinių pažeidimų

• Po reido NEXO kreipėsi į „Twitter“, kad paaiškintų.
• Bendrovė taip pat tvirtino, kad nuėjo dar daugiau, kad atitiktų visus galiojančius įstatymus.

Rusijos firma NEXO, kurios būstinė yra Sofijoje, vyksta didžiulė tarptautinė operacija dėl įtariamo sukčiavimo, sankcijų pažeidimų ir pinigų plovimo.

Pranešimai rodo, kad nacionalinio saugumo ir DANS prokurorai, padedami užsienio operatyvininkų, rengia reidą „Nexo“ būstinėje Bulgarijos sostinėje. Įmonė pelnė pasaulinį pripažinimą dėl prekybos kriptovaliutomis.

Investuotojai neseniai buvo suvilioti į Bulgarijos biurus. Su pažadu gauti didelį pelną mainais už pirkimą Bitcoin ir kita kriptokursai. Prognozuojama grąžos norma buvo daug didesnė nei nacionalinių finansų institucijų pelno marža. Korporaciją valdo buvęs NDSV partijos socialinis ministras ir jo sūnus, buvęs parlamento narys.

Kripto įmonių suvaržymas

Bulgarijos biuras buvo nukreiptas dėl susirūpinimo, kad jo darbuotojai prisidėjo prie „OneCoin“. Ir kitos Rujos Ignatovos organizuotos schemos. Jos ieško FTB, Interpolas ir Europolas. Ir dažnai JAV vadinama „kriptovaliutų karaliene“.

Dėl kelių sandorių, kurie pažeidė JAV, ES ir JK reguliavimo įstatymus ir taip prieštarauja prekybos su Rusijos bankais taisyklėms, Rusijos vyriausybė ėmėsi griežtų apribojimų kriptovaliutų įmonėms.

Dėl reido NEXO griebėsi Twitter detalizuoti. Bendrovė tviteryje rašo, kad atmetė daugybę klientų, nes nepažeis jos principų. Jie visada buvo įmonė, kuri rimtai žiūri į kovos su pinigų plovimu priemones.

Bendrovė taip pat teigė, kad nuėjo dar vieną žingsnį, kad atitiktų visus galiojančius įstatymus ir suteiktų vartotojams puikų aptarnavimą sąžiningomis kainomis.

Rekomenduota jums:

Kripto skolintojas Nexo atvirai ieško galimybių gauti saugyklą