Daugiau nei 4 mlrd. USD išplauti per DEX, apsikeitimo sandorius ir tiltus

„Blockchain“ analizė ir kriptovaliutų atitikties įmonė „Elliptic“ atskleidė, kokiu mastu decentralizuotos biržos ir tiltai yra naudojami lėšoms plauti. 

Naujoje įmonės paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad kibernetiniai nusikaltėliai išplovė beveik 4 mlrd. 

Smerkiamas pranešimas 

Elipsinėje ataskaitoje, pavadintoje „2022 m. ataskaita apie nusikaltimus tarp grandinių“, pabrėžiama, kiek nusikaltėliai naudojosi tokiomis paslaugomis kaip decentralizuotos biržos, kryžminės grandinės tiltai ir ne KYC mainų paslaugos (monetų apsikeitimo sandoriai), kad galėtų judėti beveik visur. 4 milijardai dolerių lėšų, susijusių su nelegalia ir neteisėta veikla. Tyrėjai iš Elliptic teigė, kad giliai pasinėrė į „naują kriptovaliutų plovimo ribą“. 

Ataskaitoje teigiama, kad kapitalo srautas tarp kriptovaliutos yra netrukdomas nei bet kada anksčiau dėl naujų technologijų, tokių kaip tiltai ir decentralizuoti mainai. Kai kurie iš produktyviausių vartotojų yra tamsiosios interneto rinkos, įsilaužėliai, „Ponzi“ schemos, išpirkos programų teikėjai ir kt. 

Ankstesni atradimai 

Panašiame tyrime, paskelbtame anksčiau, „Elliptic“ nustatė, kad „RenBridge“, kryžminės grandinės tiltas, yra galimas vektorius, kurį nusikaltėliai naudojo norėdami išplauti daugiau nei 540 mln. USD vertės kriptovaliutų turtą. Išvados rodo, kad nusikaltėliai vis dažniau naudoja kryžmines turto ir grandines sandorius, siekdami išvengti savo neteisėtos veiklos atsekimo. Finansinių veiksmų darbo grupė savo 2022 m. birželio mėn. ataskaitoje apie virtualų turtą pavadino šį reiškinį „grandinine šuoliu“. 

Pagrindinės ataskaitos išvados 

Ataskaitoje Elliptic suskirstė savo išvadas apie kiekvieną įrankį. Ataskaitoje teigiama, kad DEX palengvino 1.2 mlrd. USD neteisėtai įgyto turto judėjimą. Šie decentralizuoti mainai yra protokolai, leidžiantys vartotojams pirkti arba parduoti turtą pagal išmaniąsias sutartis. Ji taip pat pridūrė, kad šių DEX naudojimas yra glaudžiai susijęs su DeFi išnaudojimais ir įsilaužimu į žinomus centralizuotus mainus.

Ataskaitoje kryžminiai grandininiai tiltai yra dar viena populiari nusikaltėlių naudojama priemonė. Ataskaitoje „Elliptic“ teigė, kad nuo 750 m. nusikaltėliai per grandininius tiltus pervedė daugiau nei 2020 mln. Remiantis ataskaita, didžioji dalis 750 milijonų dolerių vertės neteisėto turto buvo perduota per RenBridge. RenBridge yra populiarus kryžminis tiltas tarp Bitcoin ir Ethereum. 

Ataskaitoje teigiama, kad naudojami blokų grandinės įrankiai, tokie kaip DEX ir tiltai pinigų plovimas nes jie gali užgožti sandorių pėdsakus ir apsunkinti tyrimus. 

Trečiasis ataskaitoje pateiktas įrankis yra monetų apsikeitimas. Monetų apsikeitimo sandoriai leidžia vartotojams apsikeisti turtu blokų grandinėje arba jos viduje neatsidarius sąskaitos. „Elliptic“ teigė, kad monetų apsikeitimo sandoriai yra populiarūs Rusijos kibernetinių nusikaltimų forumuose ir yra skirti beveik išimtinai nusikaltėlių auditorijai. 

Teisėti naudojimo atvejai 

„Elliptic“ patikslino, kad nors minėti įrankiai turi teisėtų naudojimo atvejų, jie taip pat naudojami lėšoms, susijusioms su neteisėta veikla, apdoroti. „Elliptic“ atstovas pareiškė, 

„Kad būtų aišku, „Elliptic“ nesako, kad DEX ar tiltus naudoja tik nusikaltėliai. Tiesą sakant, yra atvirkščiai. Jas dažniausiai naudoja teisėti vartotojai. Tačiau „Elliptic“ atsekė neteisėtas lėšas (iš įsilaužimų ir pan.), kurios buvo perkeltos per DEX ir tiltus, siekiant nuslėpti jų kilmę.

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.