Robinhood Markets problemos – kriptonomistas

Emergent Fidelity technologijos, ofšorinė įmonė, kuriai priklauso 55 mln Robinas Hudas Markets Inc (NASDAQ: HOOD).
Remiantis pranešimais, penktadienį iškelta bankroto byla, nes kelios šalys siekia reikalauti nuosavybės teisės į akcijas.

„Emergent Fidelity Technologies“ taip pat yra kontroliuojančioji bendrovė Samas Bankmanas-Friedas įsikūrusi Antigvoje ir Barbudoje. Be to, Robinhood akcijos vertinamos daugiau nei 590 milijonų JAV dolerių dabartinėmis rinkos kainomis ir juos konfiskavo JAV vyriausybė.

Robinhoodas pasisako kaip ginčų taškas: štai kodėl

Šios Skyrius 11 bankroto bylos iškėlimas suteikia Emergent Fidelity ir jos likvidatoriams, paskirtiems Antigvos teismo, teisę ginti savo turtą ir kreditorių interesus Jungtinėse Valstijose.

Angela Barkhouse, vienas iš Antigvos teismo paskirtų likvidatorių, pasakė:

"Atsižvelgiant į tai, kad daug šalių teigia esantys kreditoriai arba tiesioginiai skolininko turto savininkai JAV procese, likvidatoriai mano, kad 11 skyriaus apsauga yra vienintelis praktinis būdas suteikti skolininkui teisę ginti save, turtą ir savo kreditorių interesus Jungtinėse Valstijose. ." 

Taigi 11 skyriaus apsauga suteikia įmonei laiko orientuotis sudėtinguose teisminiuose procesuose ir užtikrina kreditorių interesų bei turto apsaugą.

Bet kuriuo atveju įmonei jau lapkričio mėnesį buvo pateiktas ieškinys „BlockFi“, kriptovaliutų skolinimo bendrovė, dėl kai kurių statuso 55 mln. „Robinhood“ akcijų. Emergent Fidelity, kurios 90 procentų priklauso Sam Bankman-Fried, turi 20.7 milijonų JAV dolerių grynaisiais, bet kito turto neturi.

Bendrovės akcininkas yra 10 proc Gary Wangas, FTX grupės įkūrėjas. Baudžiamoji byla Bankmanui-Friedui turėtų būti pradėta spalį, o Wangas jau pripažino kaltę dėl sukčiavimo. Tačiau nepaisant to, kad Bankman-Fried valdo kontrolinį akcijų paketą, pastarasis subjekto nebekontroliuoja, teigiama teismo dokumentuose.

Dėl Robinhoodo veiksmų kilo ginčų tarp šalių, įskaitant BlockFi, FTX kreditorių Jonatanas Benas Šimonas, ir pats Bankmanas-Friedas. Sausio 6 dieną Teisingumo departamentas pranešė, kad areštavo akcijas ir apie JAV $ 20 mln kaip dalis ieškinio prieš FTX ir jos vadovus.

„Emergent Fidelity Technologies“ pareiškė, kad nuosavybės teisės į akcijas ir 20 mln. USD yra „vienintelis žinomas turtas“, kurį anksčiau turėjo brokerių įmonė. Marex kapitalo rinkos iki Teisingumo departamento arešto.

BlockFi ir problemos su SBF dėl Robinhood akcijų.

Kaip ir tikėtasi, BlockFi, neseniai žlugusi kriptovaliutų skolinimo platforma, pateikė ieškinį prieš Samas Bankmanas-Friedas„Emergent Fidelity Technologies“ kontroliuojančioji bendrovė atgaus savo „Robinhood“ akcijas, kurios buvo įkeistos lapkričio pradžioje.

Ieškinys buvo pateiktas lapkritį JAV Naujojo Džersio apygardos bankroto teismui, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai BlockFi tame pačiame teisme pateikė bankroto bylą pagal 11 skyrių.

Kaip atskleidžiamas dokumentas, „BlockFi“ prašo „Emergent“ grąžinti užstatą pagal lapkričio 9 d. įkeitimo sutartį, į kurią įtraukta mokėjimo planas kurios tariamai nebuvo įvykdytos.

„BlockFi“ nurodo, kad užstatas „yra kai kurios paprastosios akcijos“. Gegužę Bankman-Fried įsigijo a 7.6 proc. internetinės maklerio įmonės „Robinhood“ akcijų, iš viso perkant 648 milijonų JAV dolerių akcijų per investicinę įmonę „Emergent“.

Deja, „BlockFi“ buvo viena iš kompanijų, kuri pateikė bankroto bylą žlugus kriptovaliutų biržai FTX. Lapkričio pradžioje bendrovė neigė, kad didžioji jos turto dalis buvo FTX, tačiau pripažino, kad FTX yra „reikšminga“.

Pateikdama bankroto bylą, BlockFi pranešė apie turtą nuo 1 iki 10 milijardų dolerių su tokio paties dydžio įsipareigojimais, taip pat daugiau nei 100,000 XNUMX kreditorių.

JAV DOJ baudžiamojoje byloje prieš SBF.

Sausio pradžioje JAV teisingumo departamentas oficialiai pranešė teismui, nagrinėjančiam „BlockFi“ bankrotą, kad jis areštavo turtą vykdant baudžiamąją bylą prieš kriptovaliutų keitimą. FTX ir jos vadovai.

Sausio 6 d. teismo pareiškime Teisingumo departamentas nurodė, kad jis areštuotas „55,273,469“ akcijų Robinhoodo, vertas daugiau nei 450 milijonų JAV dolerių, kuriai buvęs FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas, BlockFi ir FTX kreditorius Yonathan Ben Shimon anksčiau pareiškė pretenzijas.

Teisingumo departamentas taip pat pažymėjo, kad perėmė daugiau nei kontrolę 20 milijonų JAV dolerių JAV valiuta iš maklerio įmonės ED&F Man Capital Markets. Atsižvelgdama į tai, teismo skunde nurodyta:

"Kaltinimai kilo dėl įtariamo plataus masto kaltinamojo plano pasisavinti milijardus dolerių klientų lėšų, deponuotų Bankman-Fried įkurtoje tarptautinėje kriptovaliutų biržoje FTX. Kaltinimas apima turto, sudarančio arba gauto iš pajamų, priskirtinų sąmokslui įvykdyti slaptą sukčiavimą, ir turto, įtraukto į sąmokslą vykdyti pinigų plovimą, konfiskavimą." 

Sausio 4 d. pranešimuose buvo teigiama, kad Teisingumo departamentas buvo konfiskuotas Robinhood atsargas kaip dalį bylos prieš FTX. Sausio 5 d. Bankman-Fried teisininkų komanda patvirtino, kad DOJ ėmėsi konfiskuoti akcijas, tačiau vis tiek tvirtino, kad buvęs FTX generalinis direktorius turėjo teisę į turtą „sumokėti už savo baudžiamąją gynybą“.