Prokurorai išsiaiškino, kad SBF mažame kaimo banke laikė 50 mln

• Iš Bankman-Fried Farmington State banko sąskaitos buvo areštuota maždaug 50 mln.
• Bankas buvo 26-as pagal dydį JAV iš maždaug 4,800, kol Bankman-Fried į jį investavo.
• Bankmano įmonė „Alameda Research“ paėmė banko akcijų paketą ir pervadino jį „Mėnulio akmeniu“.

Remiantis penktadienį paskelbtu teismo pareiškimu, prokurorai areštavo 49,999,500 XNUMX XNUMX USD iš Sam Bankman-Fried, apšmeižto bendrovės generalinio direktoriaus. ftx, 4 m. sausio 2023 d., stengdamasi prarasti beveik 700 mln.

Suma buvo paimta iš sąskaitos, sukurtos patronuojančioje farmingtono valstijos banko įmonėje Vašingtone. Praėjusių metų kovą FTX į šią valstijos banko sąskaitą, kuri tuo metu kėlė daug klausimų, per dukterinę įmonę, vykdančią verslą Alameda Research, investavo 11.5 mln.

Iki Bankman-Fried investicijų bankas buvo mažai žinomas ir buvo 26-as mažiausias bankas iš maždaug 4,800 JAV bankų, turintis tik tris darbuotojus. Pagal a New York Times " lapkričio mėn. ataskaita, bankas specializuojasi žemės ūkio paskolų ūkininkams teikimo srityje ir iš pradžių nesiūlė internetinės bankininkystės ar kredito kortelių.

Po Bankmanas-Friedas paėmė banko akcijų paketą ir pavadino jį „Mėnulio akmeniu“, kurio grynoji vertė išaugo dvigubai didesnė nei iš pradžių. Iki šiol bankas buvo įtrauktas į „Moonstone Online“ sąrašą, tačiau jis nepareiškė jokio tiesioginio kriptovaliutų paminėjimo. Ji teigė, kad turi 32 darbuotojus ir 115 mln.

Federaliniai prokurorai tvirtina, kad jis panaudojo FTX klientų pinigus kurdamas Alameda. Iš teismo ataskaitos taip pat matyti, kad jie areštavo šiek tiek daugiau nei 100 milijonų dolerių sąskaitoje Silvergate Capital ir 21 milijoną dolerių finansų maklerio įmonėje ED&F Man Capital Markets.

Bankmanas-Friedas taip pat konfiskavo 55 mln. „Robinhood“ turto akcijų, kurių vertė penktadienio uždarymo metu buvo 526 mln. USD, ir yra tiriama dėl kriptovaliutų ir grynųjų pinigų, laikomų trijose „Binance“ sąskaitose.

Prokurorai stengiasi susekti Bankmano-Friedo turtą, kuris anksčiau šį mėnesį nepripažino savo kaltės dėl aštuonių kaltinimų sukčiavimu, o spalį bus teisiamas.

Skelbimų peržiūros: 69