Nukentėjusieji nuo „BitConnect“ sukčiavimo, vieno didžiausių kada nors kriptovaliutų sukčiavimo, teismo sprendimu turi susigrąžinti dalį savo nuostolių.
Teisingumo departamentas sakė Ketvirtadienį San Diego federalinis apygardos teismas nurodė grąžinti 17 mln. USD 800 aukų iš daugiau nei 40 šalių, praėjus daugiau nei metams po to, kai biržos vyriausiasis rėmėjas pripažino kaltu dėl kaltinimų sukčiavimu.
Federaliniai prokurorai apmokestintas „BitConnect“, įkūrėjas Satishas Kumbhani ir jo pagrindinis rėmėjas Glennas Arcao 2021 m. rugsėjo mėn. išviliojo iš investuotojų mėgėjų 2 mlrd. USD per neregistruotą vertybinių popierių pasiūlymą.
Vertybinių popierių ir biržų komisija teigė, kad „BitConnect“ privertė investuotojus patikėti, kad jie gali gauti nepaprastai didelę grąžą per savo patentuotą „kintamumo programinės įrangos prekybos robotą“.
Vietoj to, „BitConnect“ ir jos įkūrėjai naudojo investuotojų lėšas savo asmeninei naudai ir siuntė jas į skaitmenines pinigines, kurias valdė patys steigėjai.
Arcaro buvo pernai nuteistas šiek tiek daugiau nei 3 metams kalėjimo už tariamą „BitConnect“ skolinimo programos reklamavimą kaip pelningą investiciją. Arcaro kartu su savo bendradarbiais užtikrino, kad 15% lėšų, patenkančių į BitConnect, būtų nukreipta į lėšas, naudojamas savininko ir rėmėjų naudai, sakė JAV advokatai.
Prokurorai taip pat teigė, kad Arcaro naudojo „vadoviškąją Ponzi schemą“, naudodamas naujų investuotojų pinigus, kad sumokėtų tiems, kurie prisijungė anksčiau. Esą jis sukūrė interneto svetainę „Future Money“, kad pritrauktų investuotojus į biržos skolinimo programą.
Tariamai ši schema įkalino daugiau nei 4,000 aukų iš 95 šalių.
2021 metų lapkričio mėnesį Teisingumo departamentui buvo patenkintas prašymas parduoti apie 56 milijonų JAV dolerių dėl sukčiavimo pajamų, susietų su „BitConnect“. Vyriausybė teigė, kad ji siekė, kad investuotojai būtų sveiki, parduodami kriptovaliutų turtą, o vėliau laikydama pajamas JAV doleriais, kad būtų galima grąžinti.
DOJ nepaminėjo, kada pardavė konfiskuotas lėšas, tačiau akivaizdu, kad tai įvyko ne anksčiau nei 2022 m. kriptovaliutų katastrofa, prasidėjusi gegužę, nes 17 milijonų dolerių paskirstymas atspindi esminius pokyčius kriptovaliutų kainos.
Vis dėlto verta paminėti, kad 17 milijonų dolerių sudaro tik 0.7% visos 2.4 milijardo dolerių vertės BitConnect. sukčiavimas.
BitConnect įkūrėjas Satish Kumbhani buvo kaltinamasis praėjusiais metais už „pasaulinės Ponzi schemos“ organizavimą. Tačiau prokurorai teigė, kad jis tebėra laisvėje ir tikėtina, kad jis paliko savo gimtąją šalį Indiją į kol kas nežinomą vietą.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m