Kreipimasis į neseniai spekuliacija kad Rusijos oligarchai pasinaudojo kriptovaliuta, kad išvengtų sankcijų, blokų grandinės analizės įmonė „Chainalysis“ paskelbė savo naujausią ataskaitą, kuri daugeliui gali būti netikėta.
Trečiadienį paskelbtoje ataskaitoje buvo remiamasi 2017 m. Nacionalinio ekonomikos biuro tyrimu, kuriame buvo apskaičiuota, kad Rusijos oligarchai beveik 800 milijardų dolerių ofšoriniuose fonduose. Tyrime buvo išmatuoti trys skirtingi likvidumo apskaičiavimo kriptovaliutų rinkose metrikai.
„Free Float“ modelis
Pirmasis modelis, žinomas kaip „laisvas plaukimas“, matuoja bendrą konkretaus kriptovaliutų turto, kurį turi likvidūs asmenys arba biržos, siekiant užtikrinti likvidumą kriptovaliutų rinkose, vertę.
Remiantis ataskaita, „Chainalysis“ nustatė, kad, peržiūrėjus 19 skirtingų biržų, būtų beveik neįmanoma perkelti tokią pinigų sumą nesumažinus kainos. Bitcoin. Tiksliau, Bitcoin kaina sumažėtų 10%, pardavus 1.5 milijardo dolerių Bitcoin.
Kartu, laisvai plaukiojantis Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ir Tether (USDT), turinčios didžiausią rinkos ribą pagal bendrą pasiūlą, sudarė apie 296 milijardus JAV dolerių – žymiai mažiau nei 800 milijardų JAV dolerių Rusijos elitui Rusijoje ir už jos ribų.
„Bet koks bandymas likviduoti 800 milijardų ar net 100 milijardų dolerių vertės kriptovaliutą greičiausiai sukeltų didelių kainų kritimų, todėl didelio masto Rusijos sankcijų vengimas naudojant kriptovaliutą taptų neįmanomas“, sakė Grandininė analizė.
Ar Ukrainos krizė yra priemonė išvengti sankcijų?
Per pastaruosius du mėnesius Vakarų vyriausybės atsakė į Rusijos invaziją į Ukrainą griežtos sankcijos prieš milijardierius verslininkus, kurie, kaip manoma, yra prezidento Vladimiro Putino artimiausio rato nariai. Dabar areštuotas turtas, įskaitant futbolo klubus, akcijas ir rūmus užsienyje.
Pranešama, kad tiems, kurie dar nebuvo konfiskuoti, savininkai stengiasi išlaikyti savo turtą, kai kurie žmonės laiko plačiausiomis ekonominėmis sankcijomis, įvestomis šiuolaikinėje istorijoje.
Pavyzdžiui, „Chelsea“ futbolo klubo savininkas Romanas Abramovičius (numatoma grynoji vertė 12.4 mlrd. USD), kalnakasybos ir telekomunikacijų magnatas Ališeris Usmanovas (17.6 mlrd. USD) ir aliuminio magnatas Olegas Derispaka (3 mlrd. USD).
Tačiau ar susirūpinimas besitęsiančia krize yra priemonė tiems, kurie siekia išvengti sankcijų?
Vargu.
Kasdienių įplaukų į paslaugas matavimas
Kitas matavimui naudojamas grandinės analizės modelis apima duomenų tyrimą kriptovaliutų aktyvų įplaukos tokioms paslaugoms kaip biržos.
Balandžio mėn. iš viso į pramonę per dieną pateko 14 milijardų dolerių kriptovaliutų – nuo 20 milijardų dolerių 2021 m.. 2021 m. gegužės mėn. šis skaičius pasiekė aukščiausią tašką – 80 milijardų dolerių. Tokiais tempais prireiktų iki 10 dienų, kol Rusijos milijardieriai, kuriems taikomos sankcijos, perkeltų savo turtą atitinkantį bitkoiną į biržą, kur būtų galima jį likviduoti.
„Tai iškeltų raudonas vėliavas ne tik tų tarnybų atitikties komandoms, bet ir teisėsaugai bei visai kriptovaliutų bendruomenei“, – išsamiai aprašoma ataskaitoje.
Maišymo paslaugos
„Chainalysis“ teigė, kad maišymo paslaugų, kurios užtemdo lėšų paskirties vietą, naudojimas taip pat neveiks dėl mažų kriptovaliutų srautų, kurie visus praėjusius metus vidutiniškai siekė 30 mln. USD per dieną. Maišytuvai, skirti neišmanantiems, yra paslaugos, kurias naudoja nusikaltėliai, norėdami sujaukti savo veiklą.
160 m. gruodžio 5 d. šis skaičius pasiekė aukščiausią 2021 mln.
„Net jei Rusijos oligarchai per dieną maišytuvams siųstų 160 milijonų dolerių vertės kriptovaliutą – sumos, dėl kurių maišytuvai greičiausiai taptų neveiksmingi – jų 5,000 milijardų dolerių perkėlimas užtruktų 800 dienų“, – tęsiama ataskaitoje.
„Beveik bet kokiu atveju kriptovaliutų rinkos neturi pakankamai likvidumo, kad galėtų masiškai remti Rusijos sankcijų vengimą. Aktorių, kuriems taikomos sankcijos, turtas gerokai viršija tai, ką galima tikėtis parduoti nesumažinant kriptovaliutų turto kainų ar neatkreipiant blokų grandinės stebėtojų dėmesio.
Ką manote apie šią temą? Parašykite mums ir papasakokite!
Atsakomybės neigimas
Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.
Šaltinis: https://beincrypto.com/russian-oligarchs-unlikely-to-evade-sanctions-easily/