Niujorko pietinėje apygardoje (SDNY) buvo pateiktas pakeičiantis kaltinimas Samui Bankmanui-Friedui (SBF), kuriame jis naujai apkaltintas sąmokslu įvykdyti banko sukčiavimą, sąmokslą vykdyti nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą, prekių sukčiavimu ir vertybiniais popieriais. sukčiavimas.
Tai yra priedas prie esamas sąmokslas vykdyti pinigų plovimą, sąmokslas neteisėtai įnešti politinį įnašą, sukčiavimas elektroninėmis priemonėmis ir kaltinimai sąmokslu.
Kaltinamajame akte aprašoma, kaip Bankman-Fried tariamai pavogė FTX klientų indėlius, siekdamas paremti FTX ir Alameda operacijas ir investicijas bei finansuoti spekuliacines rizikos investicijas. Jis taip pat teigia, kad jis panaudojo lėšas, kad praturtėtų ir bandytų įsigyti įtakos kriptovaliutų reguliavimui.
Tai turėjo būti padaryta vairuojant dešimčių milijonų dolerių nelegalių kampanijos įnašų tiek demokratams, tiek respublikonams.
Dokumente taip pat aprašoma, kaip SBF naudojo Alameda kontroliuojamas banko sąskaitas, kad galėtų įnešti ir išsiimti pinigus FTX klientams. Bankai tariamai niekada nebuvo informuoti, kad šios sąskaitos buvo naudojamos FTX klientams.
„Protos“ anksčiau pranešė apie tai, kad Alameda 2020 m. rugpjūčio mėn. įsigijo Australijos nebiržinės prekybos (OTC) prekybos centrą „HiveEx“ ir kaip jis buvo naudojamas FTX indėlių ir išėmimų aptarnavimui.
Plačiau paskaitykite čia: Kripto projektams liepta atidėti naujų monetų dėl „Alameda Gap“
Ar Silvergate yra „Bankas-1“?
SBF tariamai dalyvavo kitose schemose, įskaitant subjekto „North Dimension“ įsteigimą „Bank-1“, apie kurį jis pasakė, kad bankas yra „Alameda“ prekybos sąskaita, bet iš tikrųjų juo naudojasi FTX. Tai įvyko po to, kai „Bankas-1“ (kaip nurodyta kaltinime) anksčiau atmetė FTX bandymus gauti banko sąskaitą ir paprašė, kad pirmiausia būtų suteikta atitinkama pinigų perdavimo verslo licencija..
Vartotojai, siunčiantys pinigus į Šiaurės dimensiją pranešta bendravo su „Silvergate“ banku, o tai rodo, kad tai greičiausiai „Bankas-1“. „Silvergate“ su keliais JAV senatoriais buvo vis labiau tikrinamas dėl paslaugų, kurias ji, galbūt netyčia, suteikė FTX ir Alameda Research. prašant Tolimesnė informacija.
Taip pat pateikiama papildomos informacijos apie SBF politinį davimą, leidžiantį manyti, kad jis surengė sąmokslą su kitais dviem FTX vadovais, vadinamais „CC-1“ ir „CC-2“, kad nuslėptų faktą, kad aukos buvo padarytos naudojant FTX klientų indėlius.. Jis taip pat tikėjosi, kad tai padės išvengti jo vardo siejimo su respublikonų ar demokratų tikslais.
Kaltinamajame akte taip pat teigiama, kad Bankmanas-Friedas lapkričio 9 d. buvo informuotas apie trūkumą FTX US ir nurodė „Alameda Research“ pervesti lėšas, kad būtų galima jį užpildyti.
Bankmanas-Friedas neprisipažino esąs kaltas dėl savo ankstesnio kaltinimo.
Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos arba užsiprenumeruokite mūsų "YouTube" kanalą.
Šaltinis: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/