FTX žlugimas privertė visą kriptovaliutų pramonę žlugti lapkritį po to, kai buvo iškelta bankroto byla, ir Sam Bankman-Fried kainavo beveik viską, ką turėjo.
Nuo to laiko sumažėjo kitų su FTX susijusių mainų ir platformų lėšų, įskaitant Alameda Research ir BlockFi. Jos įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas (SBF) vėliau buvo suimtas Bahamuose.
Šis žingsnis buvo pirmasis konkretus reguliavimo institucijų veiksmas, siekiant priversti jį atsakyti už milijardus, kurie sumažėjo dėl mainų.
Po to, kai jis buvo paleistas už 250 milijonų dolerių užstatą, jo turtas buvo areštuotas, o jo turtą paėmė federaliniai prokurorai. Jis taip pat prarado keletą profesinių ryšių, nes jokios įmonės ar asmenys nenori būti susiję su juo ir jo tebesitęsiančia saga. Ir vis dėlto tai nesibaigė.
Fed konfiskavo beveik 700 mln. USD FTX turto
Trečią 2023 m. sausio mėn. savaitę federaliniai prokurorai konfiskuota beveik 700 milijonų dolerių turtas ir grynieji pinigai, susiję su Sam Bankman-Fried, pirmiausia Robinhood akcijomis. Šios akcijos yra daugiašalės kovos tarp BlockFi atstovų, paties SBF, Karibų šalių bylinėjimosi šalių ir FTX bankroto vadovybės centre.
2022 m. gegužės mėn. SBF paskelbė, kad įsigijo 7.6% „Robinhood“ akcijų, o tai, jo teigimu, buvo patraukli investicija. Pasak federalinio prokuroro, SBF įsigijo Robinhood akcijų už klientų lėšas. Tačiau jis neigė bet kokį klientų turto pasisavinimą.
Pažymėtina, kad areštuotos sąskaitos buvo Silvergate banke, priklausančiame FTX Digital Markets, dukterinei biržos įmonei Bahamuose, su daugiau nei 6 mln. Vyriausybė gavo turtą maždaug sausio 11 d. Vėliau Silvergate atskleidė, kad jų klientų indėliai sumažėjo 70% pasinėrimas 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį.
Dar 50 milijonų dolerių lėšų buvo Moonstone Bank, nes buvo nustatyta, kad jie turi ryšių su FTX vadovybe. Likusios lėšos buvo vienoje Binance sąskaitoje ir kitose dviejose Binance.US sąskaitose.
Tačiau vyriausybė dar neatskleidė kiekvienos sumos. ED&F Man Capital Market, Inc per šį laikotarpį taip pat buvo konfiskuota 20.7 mln.
Farmington banke konfiskuota beveik 50 mln
„Farmington“, vėliau pervadintas į „Moonstone“, buvo tik mažas bankas Vašingtono kaime, turintis tris darbuotojus ir siūlęs su žemės ūkiu susijusias paskolas savo klientams. Mieste, kuriame gyvena mažiau nei 146 gyventojai, tai buvo 26-as mažiausias bankas iš 4800 JAV bankų.
2010 m. vietinio laikraščio ataskaitoje paminėta, kad bankas buvo įsikūręs beveik studijos tipo buto dydžio pastate ir nesiūlė internetinės bankininkystės ar kredito kortelių.
Tačiau 2022 m. kovo mėn. SBF per savo rizikos draudimo fondą „Alameda Research“ paėmė 11.5 mln. USD akcijų, kurios tuo metu buvo dvigubai didesnės už visą banko vertę. Vadovybė įsteigė banką kaip svarbią marihuanos pramonės ir skaitmeninio turto operaciją.
Banke dirbo 32 darbuotojai, o jo vertė buvo 115 mln. pranešti. Anksčiau per dešimtmetį jis vos pasiekdavo 10 mln. Iki 2022 m. pabaigos jos indėliai pasiekė 84 mln.
Nors ji pakeitė pavadinimą likus kelioms dienoms iki investicijos „Alameda“, kriptovaliutų tiesiogiai neminėjo. Ji tik pareiškė, kad nori paremti naujos kartos finansų vystymąsi.
Praėjusią savaitę ji teigė, kad grįš prie savo šaknų, pakeis pavadinimą ir grįš į bendruomenės banką. Sausio 18 d. pareiškime Farmington pažymėjo, kad strategijos pokytis atspindi naujausius kriptovaliutų pramonės įvykius.
Čia viskas būtų pasibaigę. Tačiau darosi keisčiau. Farmingtono valstijos banką 2020 m. įsigijo Jeano Chalopino bankininkystės įmonė, 1980-ųjų animacinio filmo „Inspector Gadget“ kūrėja. Anksčiau jis buvo „Deltec“, kriptovaliutų įmonės Bahamuose, žinomos dėl „Tether“ stabilių monetų prekybos, pirmininkas.
2021 m gavo 50 milijonų dolerių paskolą iš FTX seserinės įmonės.
Pažymėtina, kad 2022 m. pradžioje Alameda įsigijo 10% banko akcijų, maždaug 11.5 mln. Šiai investicijai vadovavo Ramnikas Arora, priklausantis SBF vidiniam ratui. Remiantis „The Information“ straipsniu, „Arora“ buvo esminis FTX projektavimo veiksnys, siekiant sukurti monopolį kriptovaliutų pramonėje.
SBF parduoda savo namą
Netrukus po to, kai Feds konfiskavo apie 700 milijonų dolerių iš SBF, jis pasistatė savo miestelį su keturiais miegamaisiais ir penkiais vonios kambariais. rinkoje už 3.28 mln. Pažymėtina, kad jo sąrašo vertė yra tokia pati kaip pirkimo vertė.
Remiantis turimomis ataskaitomis, SBF brolis Gabe'as Bankmanas-Friedas namą įsigijo 2022 m. balandžio mėn. per savo ne pelno organizaciją „Guarding Against Pandemics“.
Namas yra vienas iš jam priklausančių objektų. Praėjus mėnesiui po jo ekstradicijos iš Bahamų į JAV, jis buvo paleistas už 250 mln. USD užstatą, kurį užtikrino per 4 mln. USD vertės šeimos namus Palo Alte, Kalifornijoje. Pažymėtina, kad tai yra tas pats namas, kuriame jam taikomas namų areštas.
Modulo Capital yra 400 milijonų dolerių
Sausio 26 d. valdžia aptiko kitą galimą su SBF susijusią įmonę. JAV federaliniai prokurorai teigė, kad jis panaudojo FTX biržos pinigus investuoti rizikos kapitalo įmonėje Modulo Capital.
Anksčiau „Alameda Research“ į įmonę 400 m. investavo 2022 mln. USD, o tai buvo viena reikšmingiausių SBF investicijų. Pirmą kartą įmonė pateko į reguliavimo institucijos radarą, nes tai buvo palyginti nežinoma įmonė, kuri pritraukė didžiules kapitalo sumas, kai pramonė išgyveno sudėtingus laikus.
Naujausios SBF tyrėjų išvados rodo, kad „Modulo“ investicijos greičiausiai naudojo FTX klientų lėšas investicijoms. FTX teisininkai dabar nori pasiekti Modulo turtą, kad galėtų sumokėti kreditoriams, investuotojams ir klientams, susijusiems su SBF.
„Modulo Capital“ atsirado 2022 m. kovo mėn., ją įkūrė buvę Jane Street, Niujorke įsikūrusios įmonės, kurioje dirbo SBF ir Caroline Ellison, „Alameda“ generalinė direktorė, vadovų. Xiaoyun Zhang, žinomas kaip Lily, taip pat yra vienas iš įkūrėjų ir turi ryšių su SBF.
Kas toliau SBF?
Iki šiol SBF buvo apkaltintas aštuoniais kaltinimais, susijusiais su pinigų plovimu, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslu sukčiauti. Tačiau nuo to laiko jis prašė nekaltas bet kuriam iš kaltinimų.
Kita vertus, SBF vidinis ratas, Caroline Ellison ir Gary Wangas, prisipažino ir dirba su tyrėjais, kad atskleistų FTX sandorius ir jų dalyvavimą biržos žlugimo procese.
Jei jis bus pripažintas kaltu, SBF gali būti įkalintas. Už sukčiavimą, be kitų nusikaltimų, gresia iki 115 metų laisvės atėmimo bausmė.
Šaltinis: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/