Per 24 valandas Samas Bankmanas-Friedas iš laisvo žmogaus tapo uždarytas į areštinę ir jam gresia kaltinimai iš kelių Jungtinių Valstijų agentūrų. JAV vertybinių popierių ir biržų komisija turi apmokestintas buvęs bankrutavusios kriptovaliutų biržos FTX generalinis direktorius už tai, kad apgaudinėjo biržos investuotojus.
Samas Bankmanas-Friedas surengė sąmokslą apgauti investuotojus
Pagal pranešimą spaudai iš SEC, reguliuotojas teigė, kad Sam Bankman-Fried surengė sąmokslą apgauti FTX Trading Ltd. akcijų investuotojus. Svarbu pažymėti, kad šis mokestis nėra taikomas FTX klientams, indėlininkams.
Remiantis SEC skundu, beveik 90 JAV investuotojų nuo 1.8 m. vidurio į FTX įnešė net 2019 mlrd. Šios investicijos buvo pagrįstos SBF reklamavimu FTX kaip „saugią, atsakingą kriptovaliutų prekybos platformą“., specialiai reklamuojant sudėtingas, automatizuotas FTX rizikos priemones, skirtas apsaugoti klientų turtą.
Tačiau Wall Street reguliavimo institucija teigė, kad SBF iš tikrųjų prisidėjo prie daugelį metų trukusio sukčiavimo, kuris slėpė keletą abejotinų veiksmų nuo biržos akcijų investuotojų.
Tai apima FTX klientų lėšų nukreipimą į seserinę įmonę „Alameda Research“ ir riziką, kylančią dėl FTX poveikio „Alameda“ turimiems FTT žetonams.
Kortų namelis ant apgaulės pagrindo
SEC pirmininkas Gary Gensleris pasinaudojo proga ir nurodė kriptovaliutų įmonėms laikytis savo taisyklių. „Mes tvirtiname, kad Samas Bankmanas-Friedas pastatė kortų namelį ant apgaulės pagrindo, sakydamas investuotojams, kad tai vienas saugiausių kriptovaliutų pastatų“, – pridūrė jis.
Šie kaltinimai SBF pateikti praėjus mažiau nei 24 valandoms po to, kai pranešimai atskleidė, kad JAV prokuroras pietiniame Niujorko rajone yra įkrovimo buvęs generalinis direktorius su sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimu vertybinių popierių srityje, vertybinių popierių sukčiavimo sąmokslu ir pinigų plovimu.
SBF Kongreso liudijimas
A nuorašas Sam Bankman-Fried parodymus, skirtus Kongreso posėdžiui, buvęs FTX vadovas apkaltino dabartinį generalinį direktorių Johną Ray III, kad jis kelia pavojų FTX JAV klientams. Remiantis NYT paskelbtu dokumentu, Amerikos klientai buvo apsaugoti „kol pono Ray komanda perėmė valdžią“.
SBF pakartojo, kad FTX US yra ir visada buvo mokus. Remiantis jo parodymais, dukterinės Amerikos įmonės klientams įvykiai, nutikę patronuojančioje įmonėje, iš esmės nepaveikė.
Šaltinis: https://ambcrypto.com/sec-charges-sam-bankman-fried-for-defrauding-equity-investors/