SEC pateikė skundą prieš BKCoin ir įkūrėją dėl tariamos 100 mln.

Daugelis kriptovaliutų investuotojų prarado savo lėšas per aferas, tokias kaip BKKoin. Pavyzdžiui, Pranešė „Bitcoinist“ kad DeFi sektorius 678 m. antrąjį ketvirtį įsilaužėliams užfiksavo milžiniškus 2022 mln. USD, patvirtinančius šiai pramonei būdingą riziką.

Keista, kad šios sukčiavimo priemonės kartais pateikiamos oficialioje pakuotėje, apgaudinėjant investuotojus manydami, kad jos yra teisėtos. Kaip teigia JAV vertybinių popierių ir biržų komisija, neseniai sukčiavimo paketas yra BKCoin ir jos įkūrėjo pasiūlymas. Komisija pateikė skubų ieškinį finansų patarėjų įmonei dėl investuotojų apgaudinėjimo. 

BKCoin ir vienas iš įkūrėjų Pavogė 100 milijonų dolerių, teigia SEC

SEC pateikė skundą, kuriame teigiama, kad kaltinamieji pavogė 100 mln. SEC pasidalino a pranešimą spaudai tvirtindamas, kad atsakovai nuo 55 m. spalio mėn. iki 2018 m. rugsėjo mėn. apgavo 2022 investuotojus.

Bendrovė ir jos įkūrėjas Kevinas Kangas investuotojams pasakė, kad naudos savo lėšas kriptovaliutų turtui prekiauti ir taip uždirbs didžiulę investicijų grąžą. Kaltinamieji net melavo investuotojams, kad gavo audito išvadą iš keturių geriausių auditorių. 

Tačiau užuot prekiavęs kriptovaliutų su investuotojų lėšomis, kaltinamieji naudojo 3.6 mln. USD, kad išmokėtų kitiems pagal įprastą Ponzi schemos modelį. Tada Kangas tariamai pasisavino daugiau nei 370,000 XNUMX USD už savo interesus, tokius kaip mokėjimas už atostogas, nekilnojamojo turto pirkimas Niujorke ir bilietus už sporto renginius.

Pateikusi skubų ieškinį, komisija įšaldė dalį BKCoin turto, teigdama, kad kaltinamieji pažeidė federalinius vertybinių popierių įstatymus dėl sukčiavimo. Ji taip pat siekia nuolatinio įsakymo duetui ir atleidimo iš Bison Digital LLC už 12 mln. USD gavimą iš BKCoin. 

Žymus susidorojimas su sukčiais 

Be BKCoin ir jos įkūrėjo, SEC ėmėsi reguliavimo veiksmų prieš kitus šioje pramonėje veikiančius sukčius. Svarbus incidentas buvo atvejis, susijęs su CoinDeal, kita apgaulinga kriptovaliutų schema. 

SEC apmokestino aštuonis asmenis už investuotojų pinigų vagystę asmeniniam naudojimui, nekilnojamojo turto, valčių ir automobilių pirkimą. Šioje byloje kaltinamieji buvo Neilas Chandrianas, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ir Amy Mossel. 

Kaltinamieji pažadėjo parduoti CoinDeal aukoms, o tai tariamai duos jiems didelę grąžą. Jie taip pat melavo apie „CoinDeal“ vertinimą ir paminėjo kai kurias įmones, tariamai susijusias su įsigijimu. SEC atskleidė, kad schema buvo vykdoma 2019–2022 m. sausio mėn. Deja, projekto pardavimas neįvyko, o investuotojai negrąžino investicijų į sandorį. 

Prieš CoinDeal sagą SEC taip pat turėjo ištirtas dvi konsultacinės bendrovės – „Edelman Blockchain Advisors LLC“ ir „Creative Advancement LLC“, ir thir eik savininkas Gabrielis Edelmanas. Kaltinamieji tariamai vykdė Ponzi schemą nuo 2017 metų vasario iki 2021 metų gegužės, kai investuotojai prarado 4.4 mln.

Teminis vaizdas iš Pixabay ir diagrama iš Tradingview.com