SEC seka BKCoin ir Kang dėl kaltinimų sukčiavimu

JAV SEC pateikė skubų ieškinį BKCoin Management LLC ir jos vadovui Kevinui Kangui dėl tariamo 100 mln. 

SEC gavo turto įšaldymą, gavėjo paskyrimą ir kitokią skubią pagalbą Majamyje įsikūrusiam investicijų patarėjui ir Kangui, susijusiam su sukčiavimo kriptovaliutų turtu schema.

SEC: BKCoin ir Kang padarė 3.6 mln. USD mokėjimų, panašių į Ponzi

Pagal SEC skundas, BKCoin surinko apie 100 milijonų JAV dolerių iš mažiausiai 55 investuotojų, kad galėtų investuoti į kriptovaliutų turtą nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn. BKCoin ir Kang tariamai panaudojo šiek tiek pinigų, kad atliktų į Ponzi panašius mokėjimus ir asmeniniam naudojimui, užuot investavę į kriptovaliutų turtą, kaip buvo pažadėję. investuotojams.

Skundas, dėl kurio taip pat neseniai buvo pradėtas tyrimas krantasteigia, kad BKCoin ir Kang nepaisė fondų struktūros, sumaišė investuotojų turtą ir panaudojo daugiau nei 3.6 mln.

Jame taip pat teigiama, kad Kang pasisavino mažiausiai 371,000 XNUMX USD investuotojo pinigų asmeniniam naudojimui, įskaitant atostogas, bilietus į sporto renginius ir butą Niujorke. 

Kangas bandė nuslėpti netinkamą investuotojo pinigų panaudojimą, trečiosios šalies administratoriui tam tikroms lėšoms teikdamas paruoštas auditas su išpūstomis banko atsargų sąskaitomis.

Stebėtojas taip pat nurodo, kad BKCoin apgavo kai kuriuos investuotojus ir kad BKCoin arba vienas iš fondų gavo patvirtinimą iš keturių geriausių auditorių, o taip nebuvo.

SEC prašo Bison Digital LLC grąžinti lėšas

SEC pateiktame ieškinyje reikalaujama nuolatinių draudimų BKCoin ir Kang, atleidimo, išankstinio sprendimo mokesčių, civilinės baudos iš abiejų kaltinamųjų ir pareigūno bei direktoriaus uždraudimo Kangui, be įpareigojimo, pagrįsto elgesiu.

Skunde įvardijami atsakovai ir prašoma atleisti iš kiekvieno fondo bei Bison Digital LLC, kuri tariamai iš BKCoin ir fondų gavo apie 12 mln.

Dabartiniam SEC tyrimui vadovauja Glennas S. Gordonas, Jessica M. Weissman ir Fernando Torresas Majamio regioniniame biure, padedami Jameso Richardsono, Jeano Caboto ir Adriano Gonzalezo. Teresos Verges vadovaujamas Pascale Guerrier yra atsakingas už bylinėjimąsi SEC.

Šis naujausias SEC veiksmas primena investuotojams būti atsargiems investuojant į kriptovaliutų turtą ir būti budriems nuo sukčių, kurie naudojasi didėjančiu skaitmeninio turto populiarumu.

SEC paskelbė investuotojų įspėjimus apie skaitmeninį turtą ir Kripto investicijos ir piramidės schemos, kurios yra kelių lygių rinkodaros programos, padedančios investuotojams išvengti sukčiavimo. SEC toliau stebi kriptovaliutų aktyvų areną ir imasi priverstinių veiksmų prieš blogus veikėjus.

Sekite mus „Google“ naujienose