SEC inicijuoja neatidėliotinus veiksmus prieš BKCoin sukčiavimo schemą

Vertybinių popierių ir biržos komisija pradėjo skubų veiksmą prieš investicinį patarėją BKCoin Management dėl ​​kriptovaliutų sukčiavimo schemos, kurios vertė 100 mln. 

SEC teigimu, investicijų patarėjas tariamai sumaišė klientų lėšas, naudodamas milijonus mokėjimams, panašiems į Ponzi. 

Dar vienas SEC nusikaltimas

Vykdydama dar vieną susidorojimą, Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) paskelbė, kad ji pateikia skubų ieškinį investicijų patarėjui BKCoin Management. Anot SEC, veiksmas buvo pradėtas dėl 100 milijonų JAV dolerių kriptovaliutų sukčiavimo schemos, konkrečiai įvardijant vieną iš įkūrėjų Keviną Kangą. Agentūra taip pat pareiškė įšaldžiusi patarėjo turtą, teigdama, kad Majamyje įsikūrusi „BKCoin Management“ iš 100 investuotojų surinko 55 mln. USD, kad prijungtų jį prie kriptovaliutos. 

Tačiau užuot panaudojusi lėšas ten, kur turėjo, bendrovė jas panaudojo brangiems daiktams įsigyti ir „Ponzi“ tipo mokėjimams atlikti. Pranešime spaudai SEC nurodė, 

„Vertybinių popierių ir biržos komisija šiandien paskelbė, kad ji pateikė skubų ieškinį, kuriuo sėkmingai įšaldė turtą, paskyrė administratorių ir suteikė kitokią skubią pagalbą Majamyje įsikūrusiam investicijų patarėjui BKCoin Management LLC ir vienam iš jos vadovų Kevinui Kangui. ryšium su kriptovaliutų turto sukčiavimo schema“.

Turtas įšaldytas 

SEC taip pat teigė, kad vienas iš „BKCoin Management“ vadovų Kevinas Kangas pasisavino lėšas iki 371,000 XNUMX USD, visa tai buvo investuotojo pinigai, naudodamas jas brangioms atostogoms, butui ir suklastojęs dokumentus. SEC Majamio regioninio biuro direktorius Ericas I. Bustillo pareiškė, kad kaltinamieji savo veiksmais pasisavino lėšas, sukūrė netikrus dokumentus ir elgėsi panašiai kaip Ponzi. Skelbime buvo rašoma, 

„Kaip mes teigiame, investuotojai patikėjo savo pinigus kaltinamiesiems, kad jie galėtų prekiauti kriptovaliutų turtu. Vietoj to, kaltinamieji pasisavino savo pinigus, sukūrė netikrus dokumentus ir netgi elgėsi kaip Ponzi. Šis veiksmas pabrėžia mūsų nuolatinį įsipareigojimą apsaugoti investuotojus ir panaikinti sukčiavimą visuose vertybinių popierių sektoriuose, įskaitant kriptovaliutų aktyvų areną.

Vertybinių popierių ir biržos komisija taip pat pareiškė, kad jau inicijavo turto įšaldymą ir gavo kitą skubią pagalbą „MKCoin Management“. Dabar komisija tikisi gauti nuolatinius draudimus BKKoin ir Kang. Taip pat prašo iš atsakovų nuteisti, delspinigių ir civilinės baudos. Ji taip pat siekia gauti pareigūno ir direktoriaus barą bei elgesiu pagrįstą draudimą Kangui. Remiantis SEC pranešimu, 

„Skunde įvardijami kaip lengvatiniai atsakovai ir prašoma atleisti iš kiekvieno fondo ir Bison Digital LLC, subjekto, kuris tariamai gavo maždaug 12 mln. USD iš BKCoin ir fondų. Teismas taip pat skyrė neatidėliotiną pagalbą atsakovams, kurių SEC prašė, įskaitant administratoriaus paskyrimą.

Griežta pozicija 

Vertybinių popierių ir biržų komisija pastaraisiais metais užėmė griežtą poziciją, kai kalbama apie kriptovaliutų erdvę. 2018 m. komisija pradėjo taikyti ICO, tam tikrą lėšų rinkimo kriptovaliutų srityje tipą, ir žetonų pardavimą, vadindama juos neregistruotais vertybinių popierių pardavimu. Vadovaujant pirmininkui Gary Gensleriui, SEC ėmėsi dar daugiau agresyvus požiūris, suintensyvinant susidorojimą su kriptovaliuta. Pasak Genslerio, kiekviena moneta ir žetonas, išskyrus Bitcoin, yra neregistruotas vertybinis popierius. 

Dėl to kelios aukšto lygio įmonės atsidūrė SEC radare. Sausio mėnesį Genesis ir Gemini buvo apkaltinti keliais kaltinimais dėl neregistruotų vertybinių popierių siūlymo. Kiek anksčiau šį mėnesį Krakenui buvo skirta 30 mln. dolerių bauda už vertybinių popierių įstatymų pažeidimą. 

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.