SEC tiria, ar FTX investuotojai laikėsi deramo patikrinimo procedūrų (ataskaita)

Pranešama, kad JAV vertybinių popierių ir biržos komisija paklausė kai kurių FTX investuotojų, ar jie atliko tinkamą kriptovaliutų biržos tyrimą prieš tapdami jos klientais.

Prisiminkite, kad platforma (laikoma tarp savo srities gigantų) sudužo lapkritį, atnešdama kelių milijardų nuostolių ir supurtydama visą rinką iki pat esmės.

• As pranešė „Reuters“ teigimu, Amerikos finansų reguliavimo institucija prieš investuodama į FTX paprašė kelių firmų informacijos apie jų deramo patikrinimo politiką.
• SEC tyrimu siekiama nustatyti investuotojų paskatą rinktis kriptovaliutų platformą ir ar jie apskritai laikėsi kokių nors strategijų.
• Tyrimas nereiškia, kad šios bendrovės yra FTX ir jos buvusio generalinio direktoriaus Sam Bankman-Fried (SBF) tyrimo taikiniai.
• Tačiau tai gali reikšti, kad investiciniai fondai ir rizikos kapitalo įmonės, kurioms taikoma birža, gali tapti reguliavimo tikrinimo objektu, nepaisant to, kad jie laikomi tariamos sukčiavimo aukomis.
• JAV valdžios institucijos anksčiau siekė informacijos iš FTX investuotojų apie jų dialogą su bendrovės vadovais.
• Šios mirtis prekybos vieta yra vienas tamsiausių įvykių kriptovaliutų istorijoje. Organizacija, kurios vertė kažkada siekė 32 milijardus dolerių, lapkritį patyrė rimtų likvidumo problemų ir neįvykdė klientų atsiėmimo prašymų.
• It filed dėl apsaugos nuo bankroto, o buvęs jos generalinis direktorius – SBF – buvo suimtas ir išsiųstas į Fox Hill kalėjimą Bahamuose.
• Vėliau valdžia jį deportavo į JAV, kur jis buvo išleido dėl rekordinės 250 mln. USD vertės obligacijos. Šiuo metu jis gyvena tėvų namuose ir turi nuolat nešioti stebėjimo prietaisą.
• Jis neseniai teigė nėra kaltas dėl kaltinimų, kad jis sąmoningai išviliojo investuotojus už milijardus dolerių. Jo teismo data numatyta spalio 2 d.